证券代码：200512             证券简称：闽灿坤 B               公告编号：2022-017


                       厦门灿坤实业股份有限公司
                     2021 年度股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。


特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、 会议召开和出席情况：
（一）会议召开情况

1、召开时间：2022 年 5 月 13 日(周五)下午 2:00 整
2、召开地点：漳州灿坤实业有限公司椭圆形大楼二楼阶梯会议室
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、召集人 ：公司董事会
5、主持人 ：蔡渊松董事长
6、会议召开的合法、合规性：经公司 2022 年第一次董事会会议审议，决定召
开 2021 年度股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。


（二）会议的出席情况：
1、 股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 83,436,596 股，占上市公司总

股份的 45.0056％。

    其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 83,249,296 股，占上市公司总股

份的 44.9045％。

    通过网络投票的股东 3 人，代表股份 187,300 股，占上市公司总股份的 0.1010％。

2、外资股股东出席情况：

    通过现场和网络投票的外资股股东 11 人，代表股份 83,436,596 股，占公司

外资股股份总数 45.0056％。

    其中：通过现场投票的外资股股东 8 人，代表股份 83,249,296 股，占公司外
资股股份总数 44.9045％。

    通过网络投票的外资股股东 3 人，代表股份 187,300 股，占公司外资股股份

总数 0.1010％。

3、中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的中小股东 8 人，代表股份 605,630 股，占上市公司总

股份的 0.3267％。

    其中：通过现场投票的中小股东 5 人，代表股份 418,330 股，占上市公司总

股份的 0.2256％。

    通过网络投票的中小股东 3 人，代表股份 187,300 股，占上市公司总股份的

0.1010％。

4、外资股中小股东出席情况：

    通过现场和网络投票的外资股中小股东 8 人，代表股份 605,630 股，占公司

外资股股份总数 0.3267％。

    其中：通过现场投票的外资股中小股东 5 人，代表股份 418,330 股，占公司

外资股股份总数 0.2256％。

    通过网络投票的外资股中小股东 3 人，代表股份 187,300 股，占公司外资股

股份总数 0.1010％。

5、出席本次股东大会的人员：
    出席、列席现场会议的人员包括：董事 4 人，监事 2 人，高级管理人员 3
人及证券律师 2 人。视频出席的人员包括：董事 2 人，监事 1 人。
二、 议案审议表决情况：
（一）表决方式：本次股东大会议案采用现场表决和网络投票表决相结合的方式。
（二）表决情况如下：
议案一、2021 年度报告及报告摘要

总表决情况：

    同意 83,250,296 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7767％；反对 1,300

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0016％；弃权 185,000 股（其中，因未投

票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2217％。
外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：

    同意 83,250,296 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 99.7767％；反对

1,300 股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.0016％；弃权 185,000 股（其中，

因未投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.2217％。

中小股东总表决情况：

    同意 419,330 股，占出席会议的中小股东所持股份的 69.2386％；反对 1,300

股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2147％；弃权 185,000 股（其中，因未

投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 30.5467％。

外资股中小股东的表决情况：

    同意 419,330 股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 69.2386％；反对

1,300 股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.2147％；弃权 185,000 股（其

中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股中小股东所持股份的 30.5467％。
表决结果：表决通过。



议案二、2021 年度董事会工作报告

总表决情况：

    同意 83,250,296 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7767％；反对 1,300

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0016％；弃权 185,000 股（其中，因未投

票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2217％。

外资股股东的表决情况：

    同意 83,250,296 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 99.7767％；反对

1,300 股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.0016％；弃权 185,000 股（其中，

因未投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.2217％。

中小股东总表决情况：

    同意 419,330 股，占出席会议的中小股东所持股份的 69.2386％；反对 1,300

股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2147％；弃权 185,000 股（其中，因未

投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 30.5467％。
外资股中小股东的表决情况：

    同意 419,330 股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 69.2386％；反对

1,300 股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.2147％；弃权 185,000 股（其

中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股中小股东所持股份的 30.5467％。
表决结果：表决通过。



议案三、 2021 年度监事会工作报告

总表决情况：

    同意 83,250,296 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7767％；反对 1,300

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0016％；弃权 185,000 股（其中，因未投

票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2217％。

外资股股东的表决情况：

    同意 83,250,296 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 99.7767％；反对

1,300 股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.0016％；弃权 185,000 股（其中，

因未投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.2217％。

中小股东总表决情况：

    同意 419,330 股，占出席会议的中小股东所持股份的 69.2386％；反对 1,300

股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2147％；弃权 185,000 股（其中，因未

投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 30.5467％。

外资股中小股东的表决情况：

    同意 419,330 股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 69.2386％；反对

1,300 股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.2147％；弃权 185,000 股（其

中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股中小股东所持股份的 30.5467％。
表决结果：表决通过。
议案四、2021 年度财务决算方案

总表决情况：

    同意 83,250,296 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7767％；反对 1,300

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0016％；弃权 185,000 股（其中，因未投

票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2217％。

外资股股东的表决情况：

    同意 83,250,296 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 99.7767％；反对

1,300 股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.0016％；弃权 185,000 股（其中，

因未投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.2217％。

中小股东总表决情况：

    同意 419,330 股，占出席会议的中小股东所持股份的 69.2386％；反对 1,300

股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2147％；弃权 185,000 股（其中，因未

投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 30.5467％。

外资股中小股东的表决情况：

    同意 419,330 股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 69.2386％；反对

1,300 股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.2147％；弃权 185,000 股（其

中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股中小股东所持股份的 30.5467％。
表决结果：表决通过。



议案五、2021 年度利润分配预案

总表决情况：

    同意 83,250,296 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7767％；反对 186,300

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2233％；弃权 0 股（其中，因未投票默认

弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

外资股股东的表决情况：

    同意 83,250,296 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 99.7767％；反对

186,300 股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.2233％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

    同意 419,330 股，占出席会议的中小股东所持股份的 69.2386％；反对 186,300

股，占出席会议的中小股东所持股份的 30.7614％；弃权 0 股（其中，因未投票

默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

外资股中小股东的表决情况：

    同意 419,330 股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 69.2386％；反对

186,300 股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 30.7614％；弃权 0 股（其中，

因未投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：表决通过。



议案六、 2022 年度日常关联交易预计案

关联股东 FORDCHEE DEVELOPMENT LIMITED、EUPA INDUSTRY

CORPORATION LIMITED、FILLMAN INVESTMENTS LIMITED 系本司的法人

控股股东，共持表决权股份 82,830,966 股，对本案进行回避表决。

总表决情况：

    同意 419,330 股，占出席会议所有有表决权的股东所持股份的 69.2386％；

反对 1,300 股，占出席会议所有有表决权的股东所持股份的 0.2147％；弃权

185,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有有表决权的股东

所持股份的 30.5467％。

外资股股东的表决情况：

    同意 419,330 股，占出席会议有表决权的外资股股东所持有股份的 69.2386

％；反对 1,300 股，占出席会议有表决权的外资股股东所持股份的 0.2147％；弃

权 185,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的外资股

股东所持股份的 30.5467％。

中小股东总表决情况：

    同意 419,330 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 69.2386％；
反对 1,300 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 0.2147％；弃权

185,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的中小股东

所持股份的 30.5467％。

外资股中小股东的表决情况：

    同意 419,330 股，占出席会议有表决权的外资股中小股东所持股份的 69.2386

％；反对 1,300 股，占出席会议有表决权的外资股中小股东所持股份的 0.2147％；

弃权 185,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的外资股

中小股东所持股份的 30.5467％。
表决结果：表决通过。

议案七、 续聘会计师事务所的议案

总表决情况：

    同意 83,250,296 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7767％；反对 1,300

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0016％；弃权 185,000 股（其中，因未投

票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2217％。

外资股股东的表决情况：

    同意 83,250,296 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 99.7767％；反对

1,300 股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.0016％；弃权 185,000 股（其中，

因未投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.2217％。

中小股东总表决情况：

    同意 419,330 股，占出席会议的中小股东所持股份的 69.2386％；反对 1,300

股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2147％；弃权 185,000 股（其中，因未

投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 30.5467％。

外资股中小股东的表决情况：

    同意 419,330 股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 69.2386％；反对

1,300 股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.2147％；弃权 185,000 股（其

中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股中小股东所持股份的 30.5467％。
表决结果：表决通过。
议案八、关于控股子公司漳州灿坤开展金融衍生品交易的议案

总表决情况：

    同意 83,250,296 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7767％；反对 1,300

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0016％；弃权 185,000 股（其中，因未投

票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2217％。

外资股股东的表决情况：

    同意 83,250,296 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 99.7767％；反对

1,300 股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.0016％；弃权 185,000 股（其中，

因未投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.2217％。

中小股东总表决情况：

    同意 419,330 股，占出席会议的中小股东所持股份的 69.2386％；反对 1,300

股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2147％；弃权 185,000 股（其中，因未

投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 30.5467％。

外资股中小股东的表决情况：

    同意 419,330 股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 69.2386％；反对

1,300 股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.2147％；弃权 185,000 股（其

中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股中小股东所持股份的 30.5467％。
表决结果：表决通过。



议案九、关于控股子公司漳州灿坤委托理财额度的议案

总表决情况：

    同意 83,250,296 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7767％；反对 1,300

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0016％；弃权 185,000 股（其中，因未投

票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2217％。

外资股股东的表决情况：

    同意 83,250,296 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 99.7767％；反对

1,300 股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.0016％；弃权 185,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.2217％。

中小股东总表决情况：

    同意 419,330 股，占出席会议的中小股东所持股份的 69.2386％；反对 1,300

股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2147％；弃权 185,000 股（其中，因未

投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 30.5467％。

外资股中小股东的表决情况：

    同意 419,330 股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 69.2386％；反对

1,300 股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.2147％；弃权 185,000 股（其

中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股中小股东所持股份的 30.5467％。
表决结果：表决通过。



议案十、关于控股孙公司上海灿坤委托理财额度的议案

总表决情况：

    同意 83,250,296 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7767％；反对 1,300

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0016％；弃权 185,000 股（其中，因未投

票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2217％。

外资股股东的表决情况：

    同意 83,250,296 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 99.7767％；反对

1,300 股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.0016％；弃权 185,000 股（其中，

因未投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.2217％。

中小股东总表决情况：

    同意 419,330 股，占出席会议的中小股东所持股份的 69.2386％；反对 1,300

股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2147％；弃权 185,000 股（其中，因未

投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 30.5467％。

外资股中小股东的表决情况：

    同意 419,330 股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 69.2386％；反对

1,300 股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.2147％；弃权 185,000 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股中小股东所持股份的 30.5467％。
表决结果：表决通过。



议案十一、 仅补选一位公司董事蔡秉夆

总表决情况：

    同意 83,250,296 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7767％；反对 1,300

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0016％；弃权 185,000 股（其中，因未投

票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2217％。

外资股股东的表决情况：

    同意 83,250,296 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 99.7767％；反对

1,300 股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.0016％；弃权 185,000 股（其中，

因未投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.2217％。

中小股东总表决情况：

    同意 419,330 股，占出席会议的中小股东所持股份的 69.2386％；反对 1,300

股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2147％；弃权 185,000 股（其中，因未

投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 30.5467％。

外资股中小股东的表决情况：

    同意 419,330 股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 69.2386％；反对

1,300 股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.2147％；弃权 185,000 股（其

中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股中小股东所持股份的 30.5467％。
表决结果：表决通过。



议案十二、 关于修订《公司章程》的议案

总表决情况：

    同意 83,250,296 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7767％；反对 1,300

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0016％；弃权 185,000 股（其中，因未投

票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2217％。
外资股股东的表决情况：

    同意 83,250,296 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 99.7767％；反对

1,300 股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.0016％；弃权 185,000 股（其中，

因未投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.2217％。

中小股东总表决情况：

    同意 419,330 股，占出席会议的中小股东所持股份的 69.2386％；反对 1,300

股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2147％；弃权 185,000 股（其中，因未

投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 30.5467％。

外资股中小股东的表决情况：

    同意 419,330 股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 69.2386％；反对

1,300 股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.2147％；弃权 185,000 股（其

中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股中小股东所持股份的 30.5467％。
表决结果：表决通过。



议案十三、关于修订公司章程附件《股东大会议事规则》的议案

总表决情况：

    同意 83,250,296 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7767％；反对 1,300

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0016％；弃权 185,000 股（其中，因未投

票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2217％。

外资股股东的表决情况：

    同意 83,250,296 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 99.7767％；反对

1,300 股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.0016％；弃权 185,000 股（其中，

因未投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.2217％。

中小股东总表决情况：

    同意 419,330 股，占出席会议的中小股东所持股份的 69.2386％；反对 1,300

股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2147％；弃权 185,000 股（其中，因未

投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 30.5467％。
外资股中小股东的表决情况：

    同意 419,330 股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 69.2386％；反对

1,300 股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.2147％；弃权 185,000 股（其

中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股中小股东所持股份的 30.5467％。
表决结果：表决通过。



议案十四、 关于修订公司章程附件《董事会议事规则》的议案

总表决情况：

    同意 83,250,296 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7767％；反对 1,300

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0016％；弃权 185,000 股（其中，因未投

票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2217％。

外资股股东的表决情况：

    同意 83,250,296 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 99.7767％；反对

1,300 股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.0016％；弃权 185,000 股（其中，

因未投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.2217％。

中小股东总表决情况：

    同意 419,330 股，占出席会议的中小股东所持股份的 69.2386％；反对 1,300

股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2147％；弃权 185,000 股（其中，因未

投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 30.5467％。

外资股中小股东的表决情况：

    同意 419,330 股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 69.2386％；反对

1,300 股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.2147％；弃权 185,000 股（其

中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股中小股东所持股份的 30.5467％。
表决结果：表决通过。



议案十五、 关于修订公司章程附件《监事会议事规则》的议案

总表决情况：

    同意 83,250,296 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7767％；反对 1,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0016％；弃权 185,000 股（其中，因未投

票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2217％。

外资股股东的表决情况：

    同意 83,250,296 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 99.7767％；反对

1,300 股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.0016％；弃权 185,000 股（其中，

因未投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.2217％。

中小股东总表决情况：

    同意 419,330 股，占出席会议的中小股东所持股份的 69.2386％；反对 1,300

股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2147％；弃权 185,000 股（其中，因未

投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 30.5467％。

外资股中小股东的表决情况：

    同意 419,330 股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 69.2386％；反对
1,300 股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.2147％；弃权 185,000 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股中小股东所持股份的 30.5467％。
表决结果：表决通过。


三、 律师事务所出具的法律意见：
    本次股东大会由北京市中伦（深圳）律师事务所出具法律意见书，经办律师
朱君全、徐亦林认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大
会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出
席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》
《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。


四、备查文件：
    1、 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
    2、 法律意见书

特此公告


                                                厦门灿坤实业股份有限公司
                                                                     董事会

                                                          2022 年 5 月 13 日