证券代码：200512 证券简称：闽灿坤 B 公告编号：2023-005
厦门灿坤实业股份有限公司
2023 年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
一、 日常关联交易基本情况
（一） 日常关联交易概述
根据业务发展及生产经营的需要，厦门灿坤实业股份有限公司（以下简称“公司”）的控
股子公司漳州灿坤实业有限公司及控股孙公司印尼灿星网通有限公司与厦门升明电子有限公
司、灿星网通股份有限公司等关联方之间发生采购商品、销售商品等交易。
2023年度公司控股子公司、孙公司与上述关联方预计发生的日常关联交易总金额不超过
4,500.00万元，2022年度公司与上述关联方实际发生的日常关联交易总金额为3,424.83万元,
2022年度日常关联交易金额已经会计师事务所审计。
公司于2023年3月4日召开2023年第一次董事会会议，2位关联董事回避表决，由5位非关联
董事表决通过了本关联交易案，回避表决的董事姓名：蔡渊松、林技典。
本次日常关联交易预计交易金额未达到《深交所股票上市规则》所规定的需要提交股东大
会进行审议的标准，故无需提交股东大会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：人民币万元
关 联交易类 2023 年度预计 截至披露日已发 2022 年 1-12 月
关 联人 关 联交易内容 关 联交易定价原则
别 金额 生 的金额 实 际发生额
以市场价格为定价基础，
向关联人采 厦门升明电子
购买商品 双方遵循公平合理的原 3,500.00 299.06 2,550.16
购原材料 有限公司
则确定价格。
以市场价格为定价基础，
灿星网通股份
销售商品 双方遵循公平合理的原 1000.00 35.60 871.76
有限公司
向关联人销 则确定价格。
售产品 以市场价格为定价基础，
厦门升明电子
销售商品 双方遵循公平合理的原 0.00 0.00 2.91
有限公司
则确定价格。
总计 4,500.00 334.66 3,424.83
1
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：人民币万元
2022 年 实际发生额 实际发生额与
关联交易内 2022 年度
关联交易类别 关联人 1-12 月实际 占同类交易 预计金额差异 披露日期及索引
容 预计金额
发生金额 的比例（%） （%）
向关联人采购
厦门升明电子有限公司 购买商品 2,550.16 4,300.00 2.57% -40.69%
原材料
2022/3/15 巨潮资
灿星网通股份有限公司 销售商品 871.76 850.00 0.58% 2.56% 讯网
向关联人销售 http://www.cninf
产品 o.com.cn
厦门升明电子有限公司 销售商品 2.91 0.00 0.00% 100.00%
总计 3,424.83 5,150.00
1.未预计且发生: 产生差异的金额很小，属于实际业务需要；
公司董事会对
2.有预计且发生:
日常关联交易
（1）向厦门升明电子有限公司采购，实际发生额较年度预计披露金额减少 40.69%，系订单减少所致，主因全
实际发生情况
球消费市场衰退，购买力不足，客户库存消耗不理想；
与预计存在较
（2）销售商品给灿星网通股份有限公司，产生差异的金额不大，属于实际业务需要。
大差异的说明
上述交易实际发生总额与预计发生总额差异不超过 33.5%，在可控范围内，属于实际业务需要。
公司独立董事
对日常关联交 公司 2022 年关联交易实际发生总额控制在预计范围内，虽然存在向厦门升明电子有限公司采购实际发生金额较
易实际发生情 预计金额差异较多的情况，主要原因为全球消费市场衰退，订单减少所致，符合实际业务情况，其余关联公司
况与预计存在 产生差异的金额均不大，属于实际业务需要是正常的企业经营行为，符合客观情况，不会对公司经营产生重大
较大差异的说 交易，没有损害公司及中小股东的利益。
明
二、关联人介绍和关联关系
（一）、基本情况
单位：万元
关联人 法定代表人 住所 币别 注册资本 主要营业
开发生产各式传感器机器相关
厦门市湖里区悦华路 38 号第
厦门升明电子有限公司 吴灿坤 美金 800 零组件、各类塑料塑胶制品相
四、五层、梯间
关产品等
台北市内湖区堤顶大道 1 段 咖啡壶、电熨斗、煎烤器小家
灿星网通股份有限公司 林技典 台币 300,000
333 号 6 楼 电制品之制造及销售
（二）、最近一期财务数据
单位：万元
2022 年度财务数据（未经审计）
关联人 币别
总资产 净资产 主营业务收入 净利润
厦门升明电子有限公司 人民币 15,374.00 13,692.00 14,524.10 3,303.00
灿星网通股份有限公司 台币 1,163,078.00 593,853.00 740,012.00 52,687.00
（三）、与上市公司的关联关系
关联人 与公司的关系 具体关联关系
厦门升明电子有限公司 实际控制人及其关系密切的家庭成员控制的公司 符合深交所股票上市规则 6.3.3 第二项
灿星网通股份有限公司 最终控股公司 符合深交所股票上市规则 6.3.3 第一项
2
（四）、履约能力分析
关联人 经营情况 账款回收能力
厦门升明电子有限公司 经营状况稳定 账款回收正常
灿星网通股份有限公司 经营状况稳定 账款回收正常
三、 关联交易主要内容
（一） 关联交易定价政策和定价依据
1、定价政策和定价依据：以市场价格为定价基础，双方遵循公平合理的原则确定价格。
2、公司控股子公司、孙公司与厦门升明电子有限公司、灿星网通股份有限公司，将与其它非关
联人在同时期交易的相同或类似的价格保持一致性。
（二） 关联交易主要协议签署情况
关联人 协议内容 签署/生效日期 协议有效起讫日期 交易价格 付款安排及结算方式
以出货后 60 天为支付
灿星网通股份 成品、半成品 2022 年 1 月 1 日至 依市场价格进
2022 年 1 月 1 日 条件，亦可以 L/C 为支
有限公司 买卖合约书 2023 年 12 月 31 日 行交易。
付条件。
以出货后 90 天为支付
厦门升明电子 成品、半成品 2020 年 7 月 1 日至 依市场价格进
2020 年 7 月 1 日 条件，亦可以 L/C 为支
有限公司 买卖合约书 2023 年 6 月 30 日 行交易。
付条件。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
以上各项关联交易均是公司正常生产经营所必需，选择与关联方合作可大大降低公司经营
风险，不会损害公司利益，上述关联交易还将持续发生，并得到进一步保障。
公司日常关联交易严格按照关联交易定价原则执行，符合公开、公平、公正原则，不会对
公司财务状况、经营成果产生影响，公司的主要业务不会因此而对关联方形成依赖。
五、独立董事意见
本案已于2023年2月9日获得独立董事事前认可，同意将本案提交公司董事会进行审议。并
发表独立意见如下：公司2023年全年预计日常关联交易系公司营运所需，不影响公司的独立性，
定价依据客观公允，不存在损害公司及股东利益的情形；在表决本案时关联董事已按规定予以
回避，表决程序符合有关规定，合法有效，同意公司董事会作出通过《2023年度日常关联交易
预计案》的决议。
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六、备查文件
1、2023 年第一次董事会决议；
2、独立董事就上述关联交易出具的事前认可的同意书及独立董事意见。
特此公告
厦门灿坤实业股份有限公司
董 事 会
2023 年 3 月 4 日
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