证券代码：200512              证券简称：闽灿坤B              公告编号：2023-009

                           厦门灿坤实业股份有限公司

               关于控股孙公司上海灿坤委托理财额度的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
  性陈述或重大遗漏。


    本公司控股孙公司上海灿坤实业有限公司【简称“上海灿坤”,系公司控股子公司漳
州灿坤实业有限公司（简称：“漳州灿坤”，公司持股 75%）的控股子公司（漳州灿坤持
股 62.5%）】在不影响其日常经营运作与主营业务发展的情况下，为提高资金的使用效率，
使用合计不超过人民币 2 亿元自有资金进行委托理财。公司于 2023 年 3 月 4 日召开 202
3 年第一次董事会会议，审议通过《关于控股孙公司上海灿坤委托理财额度的议案》。现
将相关内容公告如下：


一、委托理财概述
    1、委托理财目的：上海灿坤在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有资金
进行低风险与收益相对固定的委托理财，有利于提高公司的资金使用效率，为公司与股
东创造更大的收益。
    2、投资额度：使用合计不超过人民币2亿元自有资金进行委托理财，上述资金额度
可滚动使用。
    3、投资范围：用于委托商业银行进行保本型低风险的投资理财产品。
    4、委托理财的期限：自本公司股东大会核准后，每期理财产品自认购产品起息日起
不超过一年。
    5、委托理财的资金来源：上海灿坤进行委托理财所使用的资金为其自有资金，资金
来源合法合规。


二、审议程序
    公司于 2023 年 3 月 4 日召开的 2023 年第一次董事会会议审议通过了《关于控股孙
公司上海灿坤委托理财额度的议案》，该议案还需提交公司股东大会审议。本次委托理
财不属于关联交易。




                                        1
三、投资风险分析及风险措施
    公司已制定了《委托理财内控制度》，对委托理财的审批权限、执行程序、核算管
理、风险控制、信息披露等方面做了详尽的规定，以有效防范投资风险，确保资金安全。


四、委托理财对上海灿坤的影响
    上海灿坤对委托理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与
测算，相应资金的使用不会影响其日常经营运作与主营业务的发展，并有利于提高上海
灿坤资金的使用效率。


五、独立董事意见
    公司独立董事经审核后认为：
    1、上海灿坤已建立了《委托理财内控制度》，能够有效控制投资风险，确保资金安
全。
    2、上海灿坤在不影响日常资金正常周转需要，不会影响上海灿坤主营业务的正常发
展，利用自有资金进行委托理财，能获得一定的投资收益，以进一步提升公司整体业绩
水平，为公司和股东谋取较好的投资回报，有利于提高公司自有资金的使用效率，不存
在损害广大中小股东利益的行为。
    3、上海灿坤进行委托理财的资金仅用于保本型理财产品，风险较低，收益相对稳定。
    4、同意上海灿坤以自有资金在保本情况下开展委托理财，并将本案提交公司股东大
会审议。




六、备查文件

 1、2023 年第一次董事会决议；
 2、关于控股孙公司上海灿坤委托理财额度的独立董事意见。


       特此公告。



                                                     厦门灿坤实业股份有限公司
                                                                       董事会
                                                                 2022年3月4日


                                      2