证券代码：000521、200521 证券简称：长虹美菱、皖美菱Ｂ 公告编号：2018-069
长虹美菱股份有限公司
2018 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:长虹美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2018
年第三次临时股东大会通知及提示性公告已于 2018 年 11 月 9 日、11 月 21 日在
《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》《 香 港 商 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）进行了公告（公告编号：2018-067 号、2018-068
号）。本次股东大会没有出现否决提案的情形；亦没有涉及变更以往股东大会已
通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.现场会议召开时间为：2018年11月27日（星期二）下午13:30开始
网络投票时间为：2018年11月26日～11月27日，其中，通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的具体时间为2018年11月27日上午9:30～11:30，下午
13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为
2018年11月26日下午15:00至2018年11月27日下午15:00的任意时间。
2.现场会议召开地点：合肥市经济技术开发区莲花路 2163 号行政中心一号
会议室。
3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4.召集人：公司董事会。
5.主持人：副董事长、总裁吴定刚。
6.本次会议的通知已于2018年11月9日、11月27日发出，会议的议题及相关
内容于同日公告于《证券时报》《中国证券报》《香港商报》和巨潮资讯网。
7.会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章
程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1.会议出席的总体情况
出席会议的股东（含代理人）共计68人，共持有329,489,301股有表决权股
份，占公司有表决权股份总数的31.5422%，其中，现场投票的股东（含代理人）
56人，代表股份328,727,101股，占公司有表决权股份总数的31.4692%；通过网
络投票的股东共计12人，代表股份762,200股，占公司有表决权股份总数的
0.0730%。
2.A股股东出席情况
A股股东（代理人）63人，代表股份297,842,853股，占公司A股股东表决权
股份总数的33.7792%。
3.B股股东出席情况
B股股东（代理人）5人，代表股份31,646,448股，占公司B股股东表决权股
份总数的19.4312%。
4.其他人员出席情况
公司部分董事、监事和高级管理人员、本公司所聘请的律师。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用记名投票现场表决与网络投票相结合的方式，经审议，通
过了如下决议：
经参与表决的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过，本次会议以普通
决议方式通过了议案1、2、3、4。
1.审议通过《关于公司向中国建设银行股份有限公司合肥庐阳支行申请最
高7亿元人民币票据池专项授信额度的议案》
总的表决情况：同意329,175,001股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的99.9046%，反对314,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0954%，弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况：同意60,803,870股，占出席本次股东大会有效
表决权中小股东股份总数的99.4858%，反对314,300股，占出席本次股东大会有
效表决权中小股东股份总数的0.5142%，弃权0股，占出席本次股东大会有效表决
权中小股东股份总数的0%。
A股股东的表决情况：同意297,528,553股，占出席本次股东大会有效表决权
的A股股东所持股份的99.8945%；反对314,300股，占出席本次股东大会有效表决
权的A股股东所持股份的0.1055%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权的A
股股东所持股份的0%。
B股股东的表决情况：同意31,646,448股，占出席本次股东大会有效表决权
的B股股东所持股份的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权的B股股
东所持股份的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权的B股股东所持股份
的0%。
2.审议通过《关于对全资子公司江西美菱电器有限责任公司提供信用担保
额度的议案》
总的表决情况：同意329,173,501股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的99.9042%，反对315,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0958%，弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况：同意60,802,370股，占出席本次股东大会有效
表决权中小股东股份总数的99.4833%，反对315,800股，占出席本次股东大会有
效表决权中小股东股份总数的0.5167%，弃权0股，占出席本次股东大会有效表决
权中小股东股份总数的0%。
A股股东的表决情况：同意297,527,053股，占出席本次股东大会有效表决权
的A股股东所持股份的99.8940%；反对315,800股，占出席本次股东大会有效表决
权的A股股东所持股份的0.1060%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权的A
股股东所持股份的0%。
B股股东的表决情况：同意31,646,448股，占出席本次股东大会有效表决权
的B股股东所持股份的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权的B股股
东所持股份的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权的B股股东所持股份
的0%。
3.审议通过《关于公司利用自有闲置资金投资理财产品的议案》
总的表决情况：同意328,862,701股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的99.8098%，反对626,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.1902%，弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况：同意60,491,570股，占出席本次股东大会有效
表决权中小股东股份总数的98.9748%，反对626,600股，占出席本次股东大会有
效表决权中小股东股份总数的1.0252%，弃权0股，占出席本次股东大会有效表决
权中小股东股份总数的0%。
A股股东的表决情况：同意297,216,253股，占出席本次股东大会有效表决权
的A股股东所持股份的99.7896%；反对626,600股，占出席本次股东大会有效表决
权的A股股东所持股份的0.2104%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权的A
股股东所持股份的0%。
B股股东的表决情况：同意31,646,448股，占出席本次股东大会有效表决权
的B股股东所持股份的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权的B股股
东所持股份的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权的B股股东所持股份
的0%。
4.审议通过《关于公司利用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》
总的表决情况：同意328,862,701股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的99.8098%，反对626,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.1902%，弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况：同意60,491,570股，占出席本次股东大会有效
表决权中小股东股份总数的98.9748%，反对626,600股，占出席本次股东大会有
效表决权中小股东股份总数的1.0252%，弃权0股，占出席本次股东大会有效表决
权中小股东股份总数的0%。
A股股东的表决情况：同意297,216,253股，占出席本次股东大会有效表决权
的A股股东所持股份的99.7896%；反对626,600股，占出席本次股东大会有效表决
权的A股股东所持股份的0.2104%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权的A
股股东所持股份的0%。
B股股东的表决情况：同意31,646,448股，占出席本次股东大会有效表决权
的B股股东所持股份的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权的B股股
东所持股份的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权的B股股东所持股份
的0%。
三、律师出具的法律意见
安徽承义律师事务所接受本公司的专项委托，指派胡国杰律师、郑朔律师出
席了本次股东大会，并对本次股东大会的召集人资格、召集、召开程序、出席会
议人员资格、提案、表决程序和表决结果等相关事项出具了法律意见书，认为公
司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、
表决程序和表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、
规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件目录
1．经与会董事和记录人等签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．安徽承义律师事务所出具的法律意见书；
3．深交所要求的其他文件。
特此公告
长虹美菱股份有限公司 董事会
二〇一八年十一月二十八日
