证券代码：000521、200521      证券简称：长虹美菱、虹美菱Ｂ   公告编号：2020-087




                           长虹美菱股份有限公司
                 第十届董事会第二次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    1.长虹美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会
第二次会议通知于 2020 年 10 月 16 日以电子邮件方式送达全体董事。

    2.会议于 2020 年 10 月 19 日以通讯方式召开。

    3.本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。

    4.本次会议由董事长吴定刚先生主持，董事寇化梦先生、雍凤山先生、钟明
先生、胡照贵先生、陈晔先生、洪远嘉先生、牟文女士、赵刚先生以通讯表决方
式出席了本次董事会。

    5.本次会议的召开符合《公司法》及本公司章程等有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1.审议通过《2020 年第三季度报告》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2.审议通过《关于计提信用损失准备的议案》

    根据新金融工具准则要求，以及公司会计政策、内部控制制度规定，本着审
慎经营、有效防范并化解资产损失风险的原则，公司对截至 2020 年 9 月 30 日的
金融工具进行了全面的清查和减值测试，同意公司对可能发生减值风险的金融工
具计提信用损失准备，确认信用减值损失计入当期损益，2020 年 1-9 月母公司
及子公司合计计提信用损失准备 33,008,077.62 元。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3.审议通过《关于提取存货跌价准备的议案》

    根据国家相关会计准则和公司的有关会计政策规定，并结合目前的市场形势
及库存产品的品质情况，本着审慎经营、有效防范并化解资产损失风险的原则，
公司在对截至 2020 年 9 月 30 日存货进行清查的基础上，按照可变现净值与账面
价值孰低的原则对期末存货进行减值测试。经测试，同意对母公司及子公司存货
计提跌价准备合计 34,714,276.42 元计入当期损益。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    4.审议通过《关于处置非流动资产的议案》

    根据经营需要，按照国家有关会计准则和公司的相关会计政策，同意公司对
截至 2020 年 9 月 30 日部分已经无使用价值或其继续使用带来的成本超过所产生
经济效益的非流动资产进行处置。该部分非流动资产（固定资产）账面原值
16,800,689.39 元，累计折旧 15,381,605.01 元，减值准备 136,725.84 元，账
面 价 值 1,282,358.54 元， 扣除 取得 的 处置 净收 入 739,403.18 元， 净损 失
542,955.36 元计入当期损益。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第二次会议决议；

    2.深交所要求的其他文件。



    特此公告



                                              长虹美菱股份有限公司 董事会

                                                   二〇二〇年十月二十日