证券代码：000521、200521 证券简称：长虹美菱、虹美菱Ｂ 公告编号：2020-107
长虹美菱股份有限公司
2020 年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:长虹美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2020
年第五次临时股东大会通知及提示性公告已于 2020 年 12 月 12 日、2020 年 12
月 22 日 在 《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》《 香 港 商 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）进行了公告（公告编号：2020-104 号、2020-105
号）。本次股东大会没有出现否决提案的情形；亦没有涉及变更以往股东大会已
通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.现场会议召开时间为：2020年12月29日（星期二）下午13:30开始
网络投票时间为：2020年12月29日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为2020年12月29日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为
2020年12月29日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：合肥市经济技术开发区莲花路 2163 号行政中心一号
会议室。
3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4.召集人：公司董事会。
5.主持人：董事长吴定刚。
6.本次会议的通知及提示性公告已于2020年12月12日、2020年12月22日发
出，会议的议题及相关内容于同日公告于《证券时报》《中国证券报》《香港商
报》和巨潮资讯网。
7.会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章
程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1.会议出席的总体情况
出席会议的股东（含代理人）共计30人，共持有351,607,129股有表决权股
份，占公司有表决权股份总数的33.6596%，其中，现场投票的股东（含代理人）
27人，代表股份351,452,029股，占公司有表决权股份总数的33.6447%；通过网
络 投 票 的 股 东 共计 3 人 ， 代 表股 份 155,100 股 ，占 公 司 有 表决 权 股 份 总数 的
0.0148%。
2.A股股东出席情况
A股股东（代理人）26人，代表股份322,597,405股，占公司A股股东表决权
股份总数的36.5867%。
3.B股股东出席情况
B股股东（代理人）4人，代表股份29,009,724股，占公司B股股东表决权股
份总数的17.8122%。
4.其他人员出席情况
公司部分董事、监事和高级管理人员、本公司所聘请的律师。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用记名投票现场表决与网络投票相结合的方式，经审议，通
过了如下决议：
经参与表决的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过，本次会议以普通
决议方式通过了提案1、2、3、4。
1.审议通过《关于预计2021年日常关联交易的议案》
该项议案属于关联交易，关联股东四川长虹电器股份有限公司、长虹（香
港）贸易有限公司审议该事项回避表决。
（1）审议通过《关于预计与四川长虹电子控股集团有限公司及其控股子公
司（不包括四川长虹电器股份有限公司）的日常关联交易》
总的表决情况：同意 75,937,108 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 99.8232%；反对 134,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.1768%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东的表决情况：同意 72,923,740 股，占出席本次股东大会有
效表决权中小股东股份总数的 99.8159%；反对 134,500 股，占出席本次股东大
会有效表决权中小股东股份总数的 0.1841%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有
效表决权中小股东股份总数的 0%。
A 股股东的表决情况：同意 74,005,181 股，占出席本次股东大会有效表决
权的 A 股股东所持股份总数的 99.8186%；反对 134,500 股，占出席本次股东大
会有效表决权的 A 股股东所持股份总数的 0.1814%；弃权 0 股，占出席本次股东
大会有效表决权的 A 股股东所持股份总数的 0%。
B 股股东的表决情况：同意 1,931,927 股，占出席本次股东大会有效表决权
的 B 股股东所持股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权
的 B 股股东所持股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权的 B
股股东所持股份总数的 0%。
（2）审议通过《关于预计与四川长虹电器股份有限公司及其控股子公司（不
包括长虹华意压缩机股份有限公司）的日常关联交易》
总的表决情况：同意 75,937,108 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 99.8232%；反对 134,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.1768%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东的表决情况：同意 72,923,740 股，占出席本次股东大会有
效表决权中小股东股份总数的 99.8159%；反对 134,500 股，占出席本次股东大
会有效表决权中小股东股份总数的 0.1841%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有
效表决权中小股东股份总数的 0%。
A 股股东的表决情况：同意 74,005,181 股，占出席本次股东大会有效表决
权的 A 股股东所持股份总数的 99.8186%；反对 134,500 股，占出席本次股东大
会有效表决权的 A 股股东所持股份总数的 0.1814%；弃权 0 股，占出席本次股东
大会有效表决权的 A 股股东所持股份总数的 0%。
B 股股东的表决情况：同意 1,931,927 股，占出席本次股东大会有效表决权
的 B 股股东所持股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权
的 B 股股东所持股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权的 B
股股东所持股份总数的 0%。
（3）审议通过《关于预计与长虹华意压缩机股份有限公司及其控股子公司
的日常关联交易》
总的表决情况：同意 75,937,108 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 99.8232%；反对 134,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.1768%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东的表决情况：同意 72,923,740 股，占出席本次股东大会有
效表决权中小股东股份总数的 99.8159%；反对 134,500 股，占出席本次股东大
会有效表决权中小股东股份总数的 0.1841%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有
效表决权中小股东股份总数的 0%。
A 股股东的表决情况：同意 74,005,181 股，占出席本次股东大会有效表决
权的 A 股股东所持股份总数的 99.8186%；反对 134,500 股，占出席本次股东大
会有效表决权的 A 股股东所持股份总数的 0.1814%；弃权 0 股，占出席本次股东
大会有效表决权的 A 股股东所持股份总数的 0%。
B 股股东的表决情况：同意 1,931,927 股，占出席本次股东大会有效表决权
的 B 股股东所持股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权
的 B 股股东所持股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权的 B
股股东所持股份总数的 0%。
2.审议通过《关于预计 2021 年公司及下属子公司与四川长虹集团财务有限
公司持续关联交易的议案》
该项议案属于关联交易，关联股东四川长虹电器股份有限公司、长虹（香
港）贸易有限公司审议该事项回避表决。
总的表决情况：同意 75,926,228 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 99.8089%；反对 145,380 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.1911%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东的表决情况：同意 72,912,860 股，占出席本次股东大会有
效表决权中小股东股份总数的 99.8010%；反对 145,380 股，占出席本次股东大
会有效表决权中小股东股份总数的 0.1990%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有
效表决权中小股东股份总数的 0%。
A 股股东的表决情况：同意 74,005,181 股，占出席本次股东大会有效表决
权的 A 股股东所持股份总数的 99.8186%；反对 134,500 股，占出席本次股东大
会有效表决权的 A 股股东所持股份总数的 0.1814%；弃权 0 股，占出席本次股东
大会有效表决权的 A 股股东所持股份总数的 0%。
B 股股东的表决情况：同意 1,921,047 股，占出席本次股东大会有效表决权
的 B 股股东所持股份总数的 99.4368%；反对 10,880 股，占出席本次股东大会有
效表决权的 B 股股东所持股份总数的 0.5632%；弃权 0 股，占出席本次股东大会
有效表决权的 B 股股东所持股份总数的 0%。
3.审议通过《关于确定 2021 年度公司对下属全资及控股子公司提供信用担
保额度的议案》
总的表决情况：同意 351,472,629 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 99.9617%；反对 134,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.0383%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东的表决情况：同意 72,923,740 股，占出席本次股东大会有
效表决权中小股东股份总数的 99.8159%；反对 134,500 股，占出席本次股东大
会有效表决权中小股东股份总数的 0.1841%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有
效表决权中小股东股份总数的 0%。
A 股股东的表决情况：同意 322,462,905 股，占出席本次股东大会有效表决
权的 A 股股东所持股份总数的 99.9583%；反对 134,500 股，占出席本次股东大
会有效表决权的 A 股股东所持股份总数的 0.0417%；弃权 0 股，占出席本次股东
大会有效表决权的 A 股股东所持股份总数的 0%。
B 股股东的表决情况：同意 29,009,724 股，占出席本次股东大会有效表决
权的 B 股股东所持股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决
权的 B 股股东所持股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权
的 B 股股东所持股份总数的 0%。
4.审议通过《关于公司利用自有闲置资金投资理财产品的议案》
总的表决情况：同意 351,461,749 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 99.9587%；反对 145,380 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.0413%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东的表决情况：同意 72,912,860 股，占出席本次股东大会有
效表决权中小股东股份总数的 99.8010%；反对 145,380 股，占出席本次股东大
会有效表决权中小股东股份总数的 0.1990%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有
效表决权中小股东股份总数的 0%。
A股股东的表决情况：同意322,462,905股，占出席本次股东大会有效表决权
的A股股东所持股份总数的99.9583%；反对134,500股，占出席本次股东大会有效
表决权的A股股东所持股份总数的0.0417%；弃权0股，占出席本次股东大会有效
表决权的A股股东所持股份总数的0%。
B股股东的表决情况：同意28,998,844股，占出席本次股东大会有效表决权
的B股股东所持股份总数的99.9625%；反对10,880股，占出席本次股东大会有效
表决权的B股股东所持股份总数的0.0375%；弃权0股，占出席本次股东大会有效
表决权的B股股东所持股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
安徽承义律师事务所接受本公司的专项委托，指派胡国杰律师、郑朔律师出
席了本次股东大会，并对本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会
议人员资格、提案、表决程序和表决结果等相关事项出具了法律意见书，认为公
司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、
表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法
规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件目录
1．经与会董事和记录人等签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．安徽承义律师事务所出具的法律意见书；
3．深交所要求的其他文件。
特此公告
长虹美菱股份有限公司 董事会
二〇二〇年十二月三十日
