证券代码：000521、200521     证券简称：长虹美菱、虹美菱Ｂ      公告编号：2021-058



                           长虹美菱股份有限公司
                2021 年第二次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示:长虹美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2021
年第二次临时股东大会通知及提示性公告已于 2021 年 7 月 13 日、2021 年 7 月
21 日 在 《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》《 香 港 商 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）进行了公告（公告编号：2021-054 号、2021-057
号）。本次股东大会没有出现否决提案的情形；亦没有涉及变更以往股东大会已
通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1.现场会议召开时间为：2021年7月28日（星期三）下午13:30开始

    网络投票时间为：2021年7月28日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为2021年7月28日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午
13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为
2021年7月28上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

    2.现场会议召开地点：合肥市经济技术开发区莲花路 2163 号行政中心一号
会议室。

    3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

    4.召集人：公司董事会。

    5.主持人：公司董事长吴定刚先生主持本次股东大会。

    6.本次会议的通知及提示性公告已于2021年7月13日、2021年7月21日发出，
会议的议题及相关内容于同日公告于《证券时报》《中国证券报》《香港商报》
和巨潮资讯网。

    7.会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章
程》的有关规定。

    （二）会议出席情况

    1.会议出席的总体情况
    出席会议的股东（含代理人）共计37人，共持有327,060,297股有表决权股
份，占公司有表决权股份总数的31.3097%，其中，现场投票的股东（含代理人）
6人，代表股份277,055,508股，占公司有表决权股份总数的26.5227%；通过网络
投票的股东共计31人 ，代表股份50,004,789 股，占公司有表 决权股份总数的
4.7870%。

    2.A股股东出席情况

    A股股东（代理人）35人，代表股份299,751,346股，占公司A股股东表决权
股份总数的33.9957%。

    3.B股股东出席情况

    B股股东（代理人）2人，代表股份27,308,951股，占公司B股股东表决权股
份总数的16.7679%。

    4.其他人员出席情况

    公司部分董事、监事和高级管理人员、本公司所聘请的律师。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会采用记名投票现场表决与网络投票相结合的方式，经审议，通
过了如下决议：

    经参与表决的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过，本次会议以普通
决议方式通过了议案1和2。

    1.审议通过《关于购买董监高责任险的议案》

    总的表决情况：同意324,909,409股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的99.3424%，反对2,150,888股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的0.6576%，弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

    其中，中小股东的表决情况：同意49,373,888股，占出席本次股东大会有效
表决权中小股东股份总数的95.8255%，反对2,150,888股，占出席本次股东大会
有效表决权中小股东股份总数的4.1745%，弃权0股，占出席本次股东大会有效表
决权中小股东股份总数的0%。

    A股股东的表决情况：同意297,600,458股，占出席本次股东大会有效表决权
的A股股东所持股份总数的99.2824%；反对2,150,888股，占出席本次股东大会有
效表决权的A股股东所持股份总数的0.7176%；弃权0股，占出席本次股东大会有
效表决权的A股股东所持股份总数的0%。

    B股股东的表决情况：同意27,308,951股，占出席本次股东大会有效表决权
的B股股东所持股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权的B
股股东所持股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权的B股股东
所持股份总数的0%。

    2.审议通过《关于增加预计2021年日常关联交易的议案》

    该项议案属于关联交易，关联股东四川长虹电器股份有限公司、长虹(香港)
贸易有限公司审议该事项时回避表决。

    总的表决情况：同意49,373,888股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的95.8255%，反对2,150,888股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
4.1745%，弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

    其中，中小股东的表决情况：同意49,373,888股，占出席本次股东大会有效
表决权中小股东股份总数的95.8255%，反对2,150,888股，占出席本次股东大会
有效表决权中小股东股份总数的4.1745%，弃权0股，占出席本次股东大会有效表
决权中小股东股份总数的0%。

     A股股东的表决情况：同意49,142,734股，占出席本次股东大会有效表决权
的A股股东所持股份总数的95.8067%；反对2,150,888股，占出席本次股东大会有
效表决权的A股股东所持股份总数的4.1933%；弃权0股，占出席本次股东大会有
效表决权的A股股东所持股份总数的0%。

    B股股东的表决情况：同意231,154股，占出席本次股东大会有效表决权的B
股股东所持股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权的B股股
东所持股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权的B股股东所持
股份总数的0%。

    三、律师出具的法律意见

    安徽承义律师事务所接受本公司的专项委托，指派胡国杰律师、郑朔律师出
席了本次股东大会，并对本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会
议人员资格、提案、表决程序和表决结果等相关事项出具了法律意见书，认为公
司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、
表决程序和表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、
规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

    四、备查文件目录

    1．经与会董事和记录人等签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

    2．安徽承义律师事务所出具的法律意见书；

    3．深交所要求的其他文件。

    特此公告

                                           长虹美菱股份有限公司 董事会
二〇二一年七月二十九日