证券代码：000521、200521     证券简称：长虹美菱、虹美菱Ｂ   公告编号：2021-061



                           长虹美菱股份有限公司
                  第十届监事会第八次会议决议公告


        本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、监事会会议召开情况

    1.长虹美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届监事会
第八次会议通知于 2021 年 8 月 6 日以电子邮件方式送达全体监事。

    2.会议于2021年8月16日以现场结合通讯方式召开。

    3.会议应出席监事5名，实际出席监事5名。监事黄红女士、季阁女士、孙红
英女士出席了现场会议，监事会主席邵敏先生、监事何心坦先生以通讯方式出席
了本次监事会。

    4.会议由监事会主席邵敏先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会
议。

    5.本次会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定。

       二、监事会会议审议情况

       1.审议通过《2021 年半年度报告全文及摘要》

    监事会认为，公司 2021 年半年度报告的编制符合法律、法规及《公司章程》
和公司内部管理制度的各项规定；公司 2021 年半年度报告的内容和格式符合中
国证监会和深圳证券交易所的规定，所包含的信息反映了公司 2021 年上半年度
的经营管理和财务状况等事项；公司监事会和监事保证本报告的内容真实、准确
和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       2.审议通过《关于计提信用损失准备的议案》

    监事会认为，公司对截至 2021 年 6 月 30 日的金融工具情况进行了全面的清
查和减值测试，对相关金融工具计提信用损失准备，符合公司的实际情况和相关
政策规定，计提信用损失准备能够使公司关于资产价值的会计信息更加公允、合
理。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       3.审议通过《关于提取存货跌价准备的议案》

    监事会认为，2021 年半年度存货跌价准备的计提系按照国家相关会计准则
和公司的会计政策进行的，符合谨慎性原则，上述计提能更加真实客观地反映公
司的财务状况与经营成果。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       4.审议通过《关于处置非流动资产的议案》

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       5.审议通过《关于 2021 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

    监事会认为，2021 年上半年，公司认真按照《募集资金管理制度》的要求
管理和使用募集资金，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。该专项报告
真实、客观的反映了公司 2021 年上半年度募集资金的存放和实际使用情况。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       6.审议通过《关于公司对四川长虹集团财务有限公司的风险持续评估报告》

    监事会认为，公司对四川长虹集团财务有限公司的风险持续评估报告是真实
的、客观的，公司与四川长虹集团财务有限公司之间发生的关联存、贷款等金融
业务的风险是可控的，对风险持续评估报告无异议。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    7.审议通过《关于公司与合肥长虹实业有限公司签订<租赁合作协议>暨关
联交易的议案》

    监事会认为，公司与合肥长虹实业有限公司签订《租赁合作协议》是公司因
正常经营需要而发生的，并依据市场价格公平、合理地确定交易金额，不会对公
司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       三、备查文件

    1.经与会监事签字的第十届监事会第八次会议决议；

    2.深交所要求的其他文件。

    特此公告
长虹美菱股份有限公司 监事会

    二〇二一年八月十八日