证券代码：000521、200521 证券简称：长虹美菱、虹美菱Ｂ 公告编号：2021-109
长虹美菱股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:长虹美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2021
年第四次临时股东大会通知、补充通知及提示性公告已于 2021 年 12 月 7 日、12
月 13 日、12 月 16 日在《证券时报》《中国证券报》《香港商报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）进行了公告（公告编号：2021-099 号、2021-102
号、2021-103 号）。本次股东大会没有出现否决提案的情形；亦没有涉及变更以
往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.现场会议召开时间为：2021 年 12 月 23 日（星期四）下午 13:30 开始
网络投票时间为：2021 年 12 月 23 日，其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为 2021 年 12 月 23 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，
下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体
时间为 2021 年 12 月 23 上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：合肥市经济技术开发区莲花路 2163 号行政中心一号
会议室。
3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4.召集人：公司董事会。
5.主持人：董事长吴定刚先生。
6.本次会议的通知、补充通知及提示性公告已于 2021 年 12 月 7 日、12 月
13 日、12 月 16 日发出，会议的议题及相关内容于同日公告于《证券时报》《中
国证券报》《香港商报》和巨潮资讯网。
7.会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章
程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1.会议出席的总体情况
出席会议的股东（含代理人）共计 30 人，共持有 328,513,745 股有表决权
股份，占公司有表决权股份总数的 31.4488%，其中，现场投票的股东（含代理
人）9 人，代表股份 326,973,145 股，占公司有表决权股份总数的 31.3013%；通
过网络投票的股东共计 21 人，代表股份 1,540,600 股，占公司有表决权股份总
数的 0.1475%。
2.A 股股东出席情况
A 股股东（代理人）27 人，代表股份 299,744,055 股，占公司 A 股股东表决
权股份总数的 33.9948%。
3.B 股股东出席情况
B 股股东（代理人）3 人，代表股份 28,769,690 股，占公司 B 股股东表决权
股份总数的 17.6649%。
4.其他人员出席情况
公司部分董事、监事和高级管理人员、本公司所聘请的律师。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用记名投票现场表决与网络投票相结合的方式，经审议，通
过了如下决议：
经参与表决的股东及股东代理人所持表决权超过 2/3 通过，本次会议以特别
决议方式通过了议案 1、2；经参与表决的股东及股东代理人所持表决权的过半
数通过，本次会议以普通决议方式通过了议案 3-11。
1.审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
总的表决情况：同意 327,033,245 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 99.5493%，反对 1,426,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.4342%，弃权 54,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0165%。
其中，中小股东的表决情况：同意 48,091,906 股，占出席本次股东大会有
效表决权中小股东股份总数的 97.0135%，反对 1,426,300 股，占出席本次股东
大会有效表决权中小股东股份总数的 2.8772%，弃权 54,200 股，占出席本次股
东大会有效表决权中小股东股份总数的 0.1093%。
A 股股东的表决情况：同意 298,265,555 股，占出席本次股东大会有效表决
权的 A 股股东所持股份的 99.5067%；反对 1,424,300 股，占出席本次股东大会
有效表决权的 A 股股东所持股份的 0.4752%；弃权 54,200 股，占出席本次股东
大会有效表决权的 A 股股东所持股份的 0.0181%。
B 股股东的表决情况：同意 28,767,690 股，占出席本次股东大会有效表决
权的 B 股股东所持股份的 99.9930%；反对 2,000 股，占出席本次股东大会有效
表决权的 B 股股东所持股份的 0.0070%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表
决权的 B 股股东所持股份的 0%。
2.审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>部分条款的议案》
总的表决情况：同意 327,033,245 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 99.5493%，反对 1,426,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.4342%，弃权 54,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0165%。
其中，中小股东的表决情况：同意 48,091,906 股，占出席本次股东大会有
效表决权中小股东股份总数的 97.0135%，反对 1,426,300 股，占出席本次股东
大会有效表决权中小股东股份总数的 2.8772%，弃权 54,200 股，占出席本次股
东大会有效表决权中小股东股份总数的 0.1093%。
A 股股东的表决情况：同意 298,265,555 股，占出席本次股东大会有效表决
权的 A 股股东所持股份的 99.5067%；反对 1,424,300 股，占出席本次股东大会
有效表决权的 A 股股东所持股份的 0.4752%；弃权 54,200 股，占出席本次股东
大会有效表决权的 A 股股东所持股份的 0.0181%。
B 股股东的表决情况：同意 28,767,690 股，占出席本次股东大会有效表决
权的 B 股股东所持股份的 99.9930%；反对 2,000 股，占出席本次股东大会有效
表决权的 B 股股东所持股份的 0.0070%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表
决权的 B 股股东所持股份的 0%。
3.审议通过《关于预计 2022 年日常关联交易的议案》
该项议案属于关联交易，关联股东四川长虹电器股份有限公司、长虹（香
港）贸易有限公司审议该事项回避表决。
3.1 审议通过《关于预计与四川长虹电子控股集团有限公司及其控股子公
司（不包括四川长虹电器股份有限公司）的日常关联交易》
总的表决情况：同意 50,981,424 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 97.2785%，反对 1,426,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 2.7215%，弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东的表决情况：同意 48,146,106 股，占出席本次股东大会有
效表决权中小股东股份总数的 97.1228%，反对 1,426,300 股，占出席本次股东
大会有效表决权中小股东股份总数的 2.8772%，弃权 0 股，占出席本次股东大会
有效表决权中小股东股份总数的 0%。
A 股股东的表决情况：同意 49,291,531 股，占出席本次股东大会有效表决
权的 A 股股东所持股份的 97.1916%；反对 1,424,300 股，占出席本次股东大会
有效表决权的 A 股股东所持股份的 2.8084%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有
效表决权的 A 股股东所持股份的 0%。
B 股股东的表决情况：同意 1,689,893 股，占出席本次股东大会有效表决权
的 B 股股东所持股份的 99.8818%；反对 2,000 股，占出席本次股东大会有效表
决权的 B 股股东所持股份的 0.1182%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决
权的 B 股股东所持股份的 0%。
3.2 审议通过《关于预计与四川长虹电器股份有限公司及其控股子公司
（不包括长虹华意压缩机股份有限公司）的日常关联交易》
总的表决情况：同意 50,981,424 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 97.2785%，反对 1,426,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 2.7215%，弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东的表决情况：同意 48,146,106 股，占出席本次股东大会有
效表决权中小股东股份总数的 97.1228%，反对 1,426,300 股，占出席本次股东
大会有效表决权中小股东股份总数的 2.8772%，弃权 0 股，占出席本次股东大会
有效表决权中小股东股份总数的 0%。
A 股股东的表决情况：同意 49,291,531 股，占出席本次股东大会有效表决
权的 A 股股东所持股份的 97.1916%；反对 1,424,300 股，占出席本次股东大会
有效表决权的 A 股股东所持股份的 2.8084%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有
效表决权的 A 股股东所持股份的 0%。
B 股股东的表决情况：同意 1,689,893 股，占出席本次股东大会有效表决权
的 B 股股东所持股份的 99.8818%；反对 2,000 股，占出席本次股东大会有效表
决权的 B 股股东所持股份的 0.1182%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决
权的 B 股股东所持股份的 0%。
3.3 审议通过《关于预计与长虹华意压缩机股份有限公司及其控股子公司
的日常关联交易》
总的表决情况：同意 50,983,424 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 97.2823%，反对 1,424,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 2.7177%，弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东的表决情况：同意 48,148,106 股，占出席本次股东大会有
效表决权中小股东股份总数的 97.1268%，反对 1,424,300 股，占出席本次股东
大会有效表决权中小股东股份总数的 2.8732%，弃权 0 股，占出席本次股东大会
有效表决权中小股东股份总数的 0%。
A 股股东的表决情况：同意 49,291,531 股，占出席本次股东大会有效表决
权的 A 股股东所持股份的 97.1916%；反对 1,424,300 股，占出席本次股东大会
有效表决权的 A 股股东所持股份的 2.8084%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有
效表决权的 A 股股东所持股份的 0%。
B 股股东的表决情况：同意 1,691,893 股，占出席本次股东大会有效表决权
的 B 股股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权的 B
股股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权的 B 股股东
所持股份的 0%。
4.审议通过《关于预计 2022 年公司及下属子公司与四川长虹集团财务有限
公司持续关联交易的议案》
该项议案属于关联交易，关联股东四川长虹电器股份有限公司、长虹（香
港）贸易有限公司审议该事项回避表决。
总的表决情况：同意 50,983,424 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 97.2823%，反对 1,424,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 2.7177%，弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东的表决情况：同意 48,148,106 股，占出席本次股东大会有
效表决权中小股东股份总数的 97.1268%，反对 1,424,300 股，占出席本次股东
大会有效表决权中小股东股份总数的 2.8732%，弃权 0 股，占出席本次股东大会
有效表决权中小股东股份总数的 0%。
A 股股东的表决情况：同意 49,291,531 股，占出席本次股东大会有效表决
权的 A 股股东所持股份的 97.1916%；反对 1,424,300 股，占出席本次股东大会
有效表决权的 A 股股东所持股份的 2.8084%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有
效表决权的 A 股股东所持股份的 0%。
B 股股东的表决情况：同意 1,691,893 股，占出席本次股东大会有效表决权
的 B 股股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权的 B
股股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权的 B 股股东
所持股份的 0%。
5.审议通过《关于确定 2022 年度公司对下属全资及控股子公司提供信用担
保额度的议案》
总的表决情况：同意 327,087,445 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 99.5658%，反对 1,426,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.4342%，弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东的表决情况：同意 48,146,106 股，占出席本次股东大会有
效表决权中小股东股份总数的 97.1228%，反对 1,426,300 股，占出席本次股东
大会有效表决权中小股东股份总数的 2.8772%，弃权 0 股，占出席本次股东大会
有效表决权中小股东股份总数的 0%。
A 股股东的表决情况：同意 298,319,755 股，占出席本次股东大会有效表决
权的 A 股股东所持股份的 99.5248%；反对 1,424,300 股，占出席本次股东大会
有效表决权的 A 股股东所持股份的 0.4752%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有
效表决权的 A 股股东所持股份的 0%。
B 股股东的表决情况：同意 28,767,690 股，占出席本次股东大会有效表决
权的 B 股股东所持股份的 99.9930%；反对 2,000 股，占出席本次股东大会有效
表决权的 B 股股东所持股份的 0.0070%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表
决权的 B 股股东所持股份的 0%。
6.审议通过《关于公司利用自有闲置资金投资理财产品的议案》
总的表决情况：同意 327,035,245 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 99.5499%，反对 1,478,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.4501%，弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东的表决情况：同意 48,093,906 股，占出席本次股东大会有
效表决权中小股东股份总数的 97.0175%，反对 1,478,500 股，占出席本次股东
大会有效表决权中小股东股份总数的 2.9825%，弃权 0 股，占出席本次股东大会
有效表决权中小股东股份总数的 0%。
A 股股东的表决情况：同意 298,265,555 股，占出席本次股东大会有效表决
权的 A 股股东所持股份的 99.5067%；反对 1,478,500 股，占出席本次股东大会
有效表决权的 A 股股东所持股份的 0.4933%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有
效表决权的 A 股股东所持股份的 0%。
B 股股东的表决情况：同意 28,769,690 股，占出席本次股东大会有效表决
权的 B 股股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权的 B
股股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权的 B 股股东
所持股份的 0%。
7.审议通过《关于公司及下属控股子公司开展资产池业务的议案》
总的表决情况：同意 327,089,445 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 99.5664%，反对 1,424,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.4336%，弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东的表决情况：同意 48,148,106 股，占出席本次股东大会有
效表决权中小股东股份总数的 97.1268%，反对 1,424,300 股，占出席本次股东
大会有效表决权中小股东股份总数的 2.8732%，弃权 0 股，占出席本次股东大会
有效表决权中小股东股份总数的 0%。
A 股股东的表决情况：同意 298,319,755 股，占出席本次股东大会有效表决
权的 A 股股东所持股份的 99.5248%；反对 1,424,300 股，占出席本次股东大会
有效表决权的 A 股股东所持股份的 0.4752%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有
效表决权的 A 股股东所持股份的 0%。
B 股股东的表决情况：同意 28,769,690 股，占出席本次股东大会有效表决
权的 B 股股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权的 B
股股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权的 B 股股东
所持股份的 0%。
8.审议通过《关于公司向华夏银行股份有限公司合肥分行申请最高 5 亿元
人民币票据池专项授信额度的议案》
总的表决情况：同意 327,087,445 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 99.5658%，反对 1,426,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.4342%，弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东的表决情况：同意 48,146,106 股，占出席本次股东大会有
效表决权中小股东股份总数的 97.1228%，反对 1,426,300 股，占出席本次股东
大会有效表决权中小股东股份总数的 2.8772%，弃权 0 股，占出席本次股东大会
有效表决权中小股东股份总数的 0%。
A 股股东的表决情况：同意 298,319,755 股，占出席本次股东大会有效表决
权的 A 股股东所持股份的 99.5248%；反对 1,424,300 股，占出席本次股东大会
有效表决权的 A 股股东所持股份的 0.4752%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有
效表决权的 A 股股东所持股份的 0%。
B 股股东的表决情况：同意 28,767,690 股，占出席本次股东大会有效表决
权的 B 股股东所持股份的 99.9930%；反对 2,000 股，占出席本次股东大会有效
表决权的 B 股股东所持股份的 0.0070%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表
决权的 B 股股东所持股份的 0%。
9.审议通过《关于公司向杭州银行股份有限公司合肥分行申请最高 6 亿元
人民币票据池专项授信额度的议案》
总的表决情况：同意 327,089,445 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 99.5664%，反对 1,424,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.4336%，弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东的表决情况：同意 48,148,106 股，占出席本次股东大会有
效表决权中小股东股份总数的 97.1268%，反对 1,424,300 股，占出席本次股东
大会有效表决权中小股东股份总数的 2.8732%，弃权 0 股，占出席本次股东大会
有效表决权中小股东股份总数的 0%。
A 股股东的表决情况：同意 298,319,755 股，占出席本次股东大会有效表决
权的 A 股股东所持股份的 99.5248%；反对 1,424,300 股，占出席本次股东大会
有效表决权的 A 股股东所持股份的 0.4752%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有
效表决权的 A 股股东所持股份的 0%。
B 股股东的表决情况：同意 28,769,690 股，占出席本次股东大会有效表决
权的 B 股股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权的 B
股股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权的 B 股股东
所持股份的 0%。
10.审议通过《关于公司向交通银行股份有限公司安徽省分行申请最高 10
亿元人民币票据池专项授信额度的议案》
总的表决情况：同意 327,089,445 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 99.5664%，反对 1,424,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.4336%，弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东的表决情况：同意 48,148,106 股，占出席本次股东大会有
效表决权中小股东股份总数的 97.1268%，反对 1,424,300 股，占出席本次股东
大会有效表决权中小股东股份总数的 2.8732%，弃权 0 股，占出席本次股东大会
有效表决权中小股东股份总数的 0%。
A 股股东的表决情况：同意 298,319,755 股，占出席本次股东大会有效表决
权的 A 股股东所持股份的 99.5248%；反对 1,424,300 股，占出席本次股东大会
有效表决权的 A 股股东所持股份的 0.4752%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有
效表决权的 A 股股东所持股份的 0%。
B 股股东的表决情况：同意 28,769,690 股，占出席本次股东大会有效表决
权的 B 股股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权的 B
股股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权的 B 股股东
所持股份的 0%。
11.审议通过《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》
总的表决情况：同意 327,033,245 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 99.5493%，反对 1,426,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.4342%，弃权 54,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0165%。
其中，中小股东的表决情况：同意 48,091,906 股，占出席本次股东大会有
效表决权中小股东股份总数的 97.0135%，反对 1,426,300 股，占出席本次股东
大会有效表决权中小股东股份总数的 2.8772%，弃权 54,200 股，占出席本次股
东大会有效表决权中小股东股份总数的 0.1093%。
A 股股东的表决情况：同意 298,265,555 股，占出席本次股东大会有效表决
权的 A 股股东所持股份的 99.5067%；反对 1,424,300 股，占出席本次股东大会
有效表决权的 A 股股东所持股份的 0.4752%；弃权 54,200 股，占出席本次股东
大会有效表决权的 A 股股东所持股份的 0.0181%。
B 股股东的表决情况：同意 28,767,690 股，占出席本次股东大会有效表决
权的 B 股股东所持股份的 99.9930%；反对 2,000 股，占出席本次股东大会有效
表决权的 B 股股东所持股份的 0.0070%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表
决权的 B 股股东所持股份的 0%。
三、律师出具的法律意见
安徽承义律师事务所接受本公司的专项委托，指派胡国杰律师、郑朔律师出
席了本次股东大会，并对本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会
议人员资格、提案、表决程序和表决结果等相关事项出具了法律意见书，认为公
司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、
表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、
规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件目录
1．经与会董事和记录人等签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．安徽承义律师事务所出具的法律意见书；
3．深交所要求的其他文件。
特此公告
长虹美菱股份有限公司 董事会
二〇二一年十二月二十四日
