证券代码：000521、200521 证券简称：长虹美菱、虹美菱Ｂ 公告编号：2022-066
长虹美菱股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:长虹美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2022 年
第三次临时股东大会通知及提示性公告已于 2022 年 8 月 3 日、8 月 12 日在《证
券时报》《中国证券报》《香港商报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
进行了公告（公告编号：2022-059 号、2022-061 号）。本次股东大会没有出现否
决提案的情形；亦没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.现场会议召开时间为：2022 年 8 月 19 日（星期五）下午 13:30 开始
网络投票时间为：2022 年 8 月 19 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为 2022 年 8 月 19 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，
下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体
时间为 2022 年 8 月 19 上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：合肥市经济技术开发区莲花路 2163 号行政中心一号
会议室。
3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4.召集人：公司董事会。
5.主持人：公司董事长吴定刚先生因公不能出席本次股东大会现场会议，经
公司董事会全体董事共同推举，由董事、总裁钟明先生主持本次股东大会。
6.本次会议的通知及提示性公告已于 2022 年 8 月 3 日、8 月 12 日发出，会
议的议题及相关内容于同日公告于《证券时报》《中国证券报》《香港商报》和巨
潮资讯网。
7.会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章
程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1.会议出席的总体情况
出席会议的股东（含代理人）共计 29 人，共持有 329,043,118 股有表决权
股份，占公司有表决权股份总数的 31.9483%，其中，现场投票的股东（含代理人）
8 人，代表股份 326,234,090 股，占公司有表决权股份总数的 31.6756%；通过网
络投票的股东共计 21 人，代表股份 2,809,028 股，占公司有表决权股份总数的
0.2727%。
2.A 股股东出席情况
A 股股东（代理人）27 人，代表股份 300,275,428 股，占公司 A 股股东表决
权股份总数的 34.0551%。
3.B 股股东出席情况
B 股股东（代理人）2 人，代表股份 28,767,690 股，占公司 B 股股东表决权
股份总数的 19.4127%。
4.其他人员出席情况
公司部分董事、监事和高级管理人员、本公司所聘请的律师出席了本次股东
大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用记名投票现场表决与网络投票相结合的方式，经审议，通
过了如下决议：
经参与表决的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过，本次会议
以特别决议方式通过了第 1-3 项提案。
1.审议通过《关于同意控股子公司向不特定合格投资者公开发行股票并在
北京证券交易所上市的议案》
总的表决情况：同意 328,711,218 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 99.8991%；反对 302,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.0919%；弃权 29,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0089%。
其中，中小股东的表决情况：同意 50,300,529 股，占出席本次股东大会有
效表决权中小股东股份总数的 99.3445%；反对 302,500 股，占出席本次股东大
会有效表决权中小股东股份总数的 0.5974%；弃权 29,400 股，占出席本次股东
大会有效表决权中小股东股份总数的 0.0581%。
A 股股东的表决情况：同意 299,943,528 股，占出席本次股东大会有效表决
权的 A 股股东所持股份总数的 99.8895%；反对 302,500 股，占出席本次股东大
会有效表决权 A 股股东所持股份总数的 0.1007%；弃权 29,400 股，占出席本次
股东大会有效表决权 A 股股东所持股份总数的 0.0098%。
B 股股东的表决情况：同意 28,767,690 股，占出席本次股东大会有效表决
权 B 股股东所持股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权 B
股股东所持股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权 B 股股
东所持股份总数的 0%。
2.审议通过《关于同意控股子公司调整向不特定合格投资者公开发行股票
并在北京证券交易所上市具体方案的议案》
总的表决情况：同意 328,711,218 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 99.8991%；反对 302,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.0919%；弃权 29,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0089%。
其中，中小股东的表决情况：同意 50,300,529 股，占出席本次股东大会有
效表决权中小股东股份总数的 99.3445%；反对 302,500 股，占出席本次股东大
会有效表决权中小股东股份总数的 0.5974%；弃权 29,400 股，占出席本次股东
大会有效表决权中小股东股份总数的 0.0581%。
A 股股东的表决情况：同意 299,943,528 股，占出席本次股东大会有效表决
权的 A 股股东所持股份总数的 99.8895%；反对 302,500 股，占出席本次股东大
会有效表决权 A 股股东所持股份总数的 0.1007%；弃权 29,400 股，占出席本次
股东大会有效表决权 A 股股东所持股份总数的 0.0098%。
B 股股东的表决情况：同意 28,767,690 股，占出席本次股东大会有效表决
权 B 股股东所持股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权 B
股股东所持股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权 B 股股
东所持股份总数的 0%。
3.审议通过《关于同意控股子公司向不特定合格投资者公开发行股票并在
北京证券交易所上市方案（调整后）的议案》
总的表决情况：同意 328,711,218 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 99.8991%；反对 302,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.0919%；弃权 29,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0089%。
其中，中小股东的表决情况：同意 50,300,529 股，占出席本次股东大会有
效表决权中小股东股份总数的 99.3445%；反对 302,500 股，占出席本次股东大
会有效表决权中小股东股份总数的 0.5974%；弃权 29,400 股，占出席本次股东
大会有效表决权中小股东股份总数的 0.0581%。
A 股股东的表决情况：同意 299,943,528 股，占出席本次股东大会有效表决
权的 A 股股东所持股份总数的 99.8895%；反对 302,500 股，占出席本次股东大
会有效表决权 A 股股东所持股份总数的 0.1007%；弃权 29,400 股，占出席本次
股东大会有效表决权 A 股股东所持股份总数的 0.0098%。
B 股股东的表决情况：同意 28,767,690 股，占出席本次股东大会有效表决
权 B 股股东所持股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权 B
股股东所持股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权 B 股股
东所持股份总数的 0%。
三、律师出具的法律意见
安徽承义律师事务所接受本公司的专项委托，指派郑朔律师、欧林玉律师出
席了本次股东大会，并对本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会
议人员资格、提案、表决程序和表决结果等相关事项出具了法律意见书，认为公
司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、
表决程序和表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、
规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件目录
1．经与会董事和记录人等签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．安徽承义律师事务所出具的法律意见书；
3．深交所要求的其他文件。
特此公告
长虹美菱股份有限公司 董事会
二〇二二年八月二十日
