广 东 电 力 发 展 股 份 有 限 公 司
     第九届董事会第七次会议独立董事意见
      广东电力发展股份有限公司第九届董事会第七次会议
于 2019 年 1 月 25 日召开。根据中国证监会《关于在上市公
司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、
《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、公司《章
程》等相关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断
的立场，对本次会议审议的相关事项和议案发表如下独立意
见：
      一、对公司调整沙角 A 电厂固定资产折旧年限的独立意
见
      调整沙角 A 电厂固定资产折旧年限，是公司根据目前沙
角 A 电厂的机组关停计划，按照《企业会计准则》相关规定
做出的合理调整，符合国家相关法规及规则的要求，符合公
司实际情况，不存在损害股东权益的情形，调整后能够更真
实地反映公司财务状况和经营成果，财务会计信息更加客观
和公允。公司董事会对本次会计估计变更事项的审议和表决
符合相关法律法规以及公司《章程》的规定，同意公司本次
调整沙角 A 电厂固定资产折旧年限事项。

      二、对公司变更部分董事的独立意见
      经审阅阎明先生的个人履历，其任职资格符合《公司法》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规
则》及深交所其他相关规定等要求，不存在有关法律法规禁

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止担任公司董事、高级管理人员的情形。阎明先生的教育背
景、专业知识、工作经历和经营管理经验等能够胜任所聘岗
位的职责要求，有利于公司的发展。同意推荐阎明先生为公
司第九届董事会董事候选人。

    三、对 2019 年度公司与广东省粤电集团有限公司日常
关联交易事项的独立意见
    1、合法性
    2019 年 1 月 25 日公司召开了第九届董事会第七次会议，
我们对《关于 2019 年度公司与广东省粤电集团有限公司日
常关联交易的议案》进行了事前审查并予以认可；全体与会
董事认真审议了上述议案。我们认为董事会在召集、召开会
议的程序和过程中都符合有关法律、法规及公司《章程》的
规定；同时由于上述事项属于公司或公司控股子公司与控股
股东广东省粤电集团有限公司（以下称“粤电集团”）或其
附属企业发生的交易行为，是关联交易，因此在关联交易表
决时，所有关联方董事都遵守了回避的原则，7 名非关联方
董事一致表决同意上述议案，未发现董事会及关联方董事存
在违反诚信原则，作出上述决议和披露信息的情形。
    2、公平性
    公司及控股子公司与粤电集团及其附属企业发生燃料
材料采购、电力采购、公共生产费用分摊、接受劳务/服务、
提供劳务或服务、销售产品、场地租赁等行为属于关联交易。
关联交易遵守了公平、公开、公正的原则，关联交易的标的
权属清晰，关联方按约定享有其权利、履行其义务，交易行

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为遵循了平等自愿的原则，定价公允，未发现存在损害公司
及广大投资者利益的情形。
    3、可行性
    公司及控股子公司与粤电集团及其子公司和关联方在
电厂生产经营活动中发生的日常性交易，有利于双方充分发
挥在集中采购、电力营销、生产管理等方面的优势，节约成
本、提高效率，符合公司整体利益。




独立董事：




     沙奇林            沈洪涛             王   曦




     马晓茜            尹中余




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