广 东 电 力 发 展 股 份 有 限 公 司

   第九届董事会 2021 年第三次通讯会议
             独立董事意见
    广东电力发展股份有限公司第九届董事会 2021 年第三
次通讯会议于 2021 年 6 月 8 日召开。根据中国证监会《关
于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治
理准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司
《章程》等相关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立
判断的立场，对本次会议审议的《关于广东粤电博贺能源有
限公司收购黄埔电厂、云浮电厂小火电机组容量指标的议案》
和《关于部分子公司向广东能源集团公司申请委托贷款的议
案》进行认真审阅后，发表如下独立意见：
    1、合法性
    2021 年 6 月 8 日公司召开了第九届董事会 2021 年第三
次通讯会议，我们对上述议案进行了事前审查并予以认可；
全体与会董事认真审议了上述议案。我们认为董事会在召集、
召开会议的程序和过程中都符合有关法律、法规及公司《章
程》的规定；同时由于上述事项属于公司控股子公司与关联
方广东省能源集团有限公司（以下称“广东能源集团”）及
其附属企业发生的交易行为，是关联交易，因此在关联交易
表决时，所有关联方董事都遵守了回避的原则，7 名非关联
方董事一致表决同意上述议案，未发现董事会及关联方董事
存在违反诚信原则，作出上述决议和披露信息的情形。

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    2、公平性
    公司控股子公司与广东能源集团及其附属企业发生购
买小火电机组容量指标和委托贷款的行为属于关联交易。上
述关联交易遵守了公平、公开、公正的原则，关联交易的标
的权属清晰，关联方按约定享有其权利、履行其义务，交易
行为遵循了平等自愿的原则，定价公允，未发现存在损害公
司及广大投资者利益的情形。
    3、可行性
    广东粤电博贺能源有限公司收购黄埔电厂、云浮电厂持
有的小火电关停机组容量指标，有利于博贺公司根据国家有
关政策满足项目核准要求，有效满足企业的发展需要，符合
本公司及博贺公司的整体利益。
    公司控股子公司向广东能源集团申请委托贷款，可以在
短时间内获得经济、有效的资金支持，满足其项目建设及生
产经营的资金需求。优惠的贷款利率有利于降低财务费用，
改善财务状况，促进公司稳健经营和长远发展，符合公司的
长远利益。

独立董事：



     沙奇林            沈洪涛             王   曦




      马晓茜            尹中余

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