佛山照明:第八届董事会第三十次会议决议公告2019-04-26
股票简称:佛山照明(A 股) 粤照明 B(B 股)
股票代码:0 0 0 5 4 1 (A 股) 2 0 0 5 4 1 (B 股)
公告编号:2019-017
佛山电器照明股份有限公司
第八届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于 2019 年 4 月 12 日以电子邮件的方式向全体董事发出
了会议通知,并于 2019 年 4 月 25 日召开第八届董事会第三十次会议,
本次会议以通讯传真方式审议会议议案,应会 9 名董事均对会议议案
作出表决,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通
过了以下议案:
1、审议通过《2019 年第一季度报告》;
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
详细内容请见同日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的《2019
年第一季度报告》。
2、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
详细内容请见同日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的《关于
会计政策变更的公告》。
佛山电器照明股份有限公司
董 事 会
2019 年 4 月 25 日