股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股）
               股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 2 0 0 5 4 1 （B 股）
                             公告编号：2021-024



                 佛山电器照明股份有限公司
       关于购买国星光电部分股份暨关联交易的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


一、 关联交易概述

（一）关联交易的基本情况

    佛山电器照明股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会

第十一次会议审议通过了《关于购买国星光电部分股份暨关联交易的

议案》，为了进一步优化公司产业布局，加强产业链协同，提升公司

的核心竞争力和抗风险能力，同意公司拟使用不超过人民币 3 亿元的

自有资金，通过二级市场（包括但不限于集中竞价交易、大宗交易等

法律法规许可的方式）择机购买佛山市国星光电股份有限公司（以下

简称“国星光电”）不超过其现有总股本 5%的股份。

（二）关联关系说明

    因公司与国星光电的控股股东同是广东省广晟控股集团有限公

司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条至第 10.1.6

条等相关规定，国星光电为公司的关联法人，公司董事雷自合先生、

程科先生、黄志勇先生为关联董事，公司购买国星光电部分股份事项

构成关联交易。

（三）审议程序
                                       1
    2021 年 4 月 23 日公司召开第九届董事会第十一次会议，会议以

赞成 6 票，反对 0 票、弃权 0 票的结果审议通过了《关于购买国星光

电部分股份暨关联交易的议案》，关联董事雷自合先生、程科先生、

黄志勇先生回避了表决。独立董事对本次关联交易发表了事前认可意

见和独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》

等相关规定，本次交易尚须提交股东大会审议，与该关联交易有利害

关系的关联股东将回避表决。

    本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的

重大资产重组，也不构成重组上市。

二、 国星光电的基本情况

（一）基本情况

    公司名称：佛山市国星光电股份有限公司

    企业性质：股份有限公司（上市）

    企业住所：佛山市禅城区华宝南路 18 号

    法定代表人：王广军

    注册资本：61847.7169 万元人民币

    成立日期：1981 年 8 月 31 日

    统一社会信用代码：914406001935264036

    经营范围：制造、销售：光电半导体器件，光电显示器件，LED

显示屏，交通信号灯，光电半导体照明灯具灯饰，半导体集成电路，

光电模组，电子调谐器，其他电子部件、组件，信息技术设备类产品；

承接光电显示工程、光电照明工程；光电工程技术开发、咨询、服务

与项目投资；经营本企业自产机电产品及相关技术的出口业务；经营
                               2
本企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相

关技术的进口业务。

    控股股东：广东省广晟控股集团有限公司通过直接和间接方式持

有国星光电的股权比例为 21.32%，是国星光电的控股股东。

    是否为失信被执行人：经查询相关信息，国星光电不是失信被执

行人。
（二）主要财务数据
                                                 单位：人民币元
           项目        2020 年 12 月 31 日   2019 年 12 月 31 日
         总资产        5,723,573,588.15       6,632,452,147.82
  归属于上市公司股东
                       3,579,505,023.59       3,659,330,594.23
         的净资产
                            2020 年度             2019 年度
         营业收入      3,263,270,351.87       4,069,104,731.32
  归属于上市公司股东
                         101,148,282.79        407,804,642.18
         的净利润

注：以上数据来自国星光电 2020 年度财务报告

三、 关联交易的定价政策及定价依据

    公司拟以通过二级市场（包括但不限于集中竞价交易、大宗交易

等法律法规许可的方式）择机购买国星光电股票，交易价格将遵循深

圳证券交易所二级市场集中竞价定价交易规则或大宗交易定价交易

规则，符合相关法律法规的规定，遵循公允、公平、公正的原则。

四、 交易目的和对上市公司的影响

    本次交易的目的主要是通过股权投资的方式，进一步优化公司产
                               3
业布局，加强产业链协同，并获取持续稳定的投资分红回报，提升公

司的核心竞争力和抗风险能力。

    本次交易完成后，公司将持有国星光电不超过其现有总股本 5%

的股份，并将本次投资计入其他权益工具投资，其公允价值变动不会

对公司的净利润产生影响。本次交易的资金来源为公司自有资金，不

会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响。

五、 年初至披露日与该关联方累计已发生的关联交易情况

    2021 年年初至披露日，公司与国星光电（包括其控股子公司）

发生的关联交易金额为 3045.70 万元（不含本次交易）。

六、 独立董事意见

     （一）事前审核意见

    本次交易符合相关法律法规的要求，有利于优化公司产业布局，

发挥双方的产业协同效应，提升公司的核心竞争力。公司本次通过二

级市场购买国星光电部分股份，交易价格公允、合理。我们同意将此

项议案提交公司第九届董事会第十一次会议审议。

    （二）独立意见

    本次交易符合相关法律法规的要求，有利于优化公司产业布局，

发挥双方的产业协同效应，提升公司的核心竞争力。公司本次通过二

级市场购买国星光电部分股份，交易价格公允、合理，不存在损害公

司及公司股东利益的情形。公司董事会审议和表决该议案的程序合法

有效。本次交易不会给公司的持续经营带来重大的不确定性风险。我

们同意本次交易事项。

七、 备查文件
                               4
   1、第九届董事会第十一次会议决议；

   2、独立董事关于购买国星光电部分股份暨关联交易的事前认可

意见；

   3、独立董事关于购买国星光电部分股份暨关联交易的独立意见。




                                  佛山电器照明股份有限公司

                                         董   事 会

                                       2021 年 4 月 23 日




                            5