股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股）
                股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 2 0 0 5 4 1 （B 股）
                            公告编号：2021-037


            佛山电器照明股份有限公司
          第九届董事会第十四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    本公司于 2021 年 6 月 21 日以电子邮件的方式向全体董事发出了

关于召开第九届董事会第十四次会议通知，会议于 2021 年 6 月 23 日

以现场及通讯（视频）相结合的方式召开。会议应到董事 9 人，实到

9 人。全体监事、常务副总经理张学权、财务总监汤琼兰、董事会秘

书黄震环列席本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的

有关规定。

    本次会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《关于

并购南宁燎旺车灯股份有限公司的议案》。

    为了做强做大公司汽车照明业务,董事会同意使用 48,752 万元

（投资总额不超过 50,000 万元，以实际发生额为准）自有资金，通

过股权收购及增资扩股的方式并购南宁燎旺车灯股份有限公司（简称

“南宁燎旺”），其中以现金 28,752 万元收购现有股东合计持有的南

宁燎旺约 40%股份，同时为改善其资产结构，为其发展壮大提供资金

支持，以现金 20,000 万元对南宁燎旺进行增资扩股。本次交易完成

后，公司最终将持有南宁燎旺约 53%的股权。

    具体内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、
《大公报》和巨潮资讯网上的《关于并购南宁燎旺车灯股份有限公司

的公告》。

    特此公告。




                                 佛山电器照明股份有限公司

                                        董 事    会

                                      2021 年 6 月 23 日