股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股）
               股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 2 0 0 5 4 1 （B 股）
                             公告编号：2021-057


                佛山电器照明股份有限公司
             第九届监事会第六次会议决议公告

    本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    本公司于 2021 年 8 月 17 日以电子邮件的方式向全体监事发出了

会议通知，并于 2021 年 8 月 25 日召开第九届监事会第六次会议，会

议通过通讯传真方式审议会议议案。应会 5 名监事均对会议议案作出

表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了

以下议案：

    1、审议通过 2021 年半度报告及摘要。

         同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2021 年半年度报告

及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真

实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。

    2、审议通过关于南宁燎旺向广晟财务公司申请综合授信额度的

议案。

         同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

    关联监事李一帜先生依法回避了表决。

    南宁燎旺将向广晟财务公司申请最高不超过 4 亿元人民币的综

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合授信额度，有利于拓宽南宁燎旺的融资渠道，满足南宁燎旺的日常

经营资金需求。本次交易遵循公平、合理原则，不存在损害公司和非

关联股东利益的情形。

   本次议案需提交股东大会审议。

   特此公告。




                                  佛山电器照明股份有限公司

                                         监 事 会

                                       2021 年 8 月 25 日




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