股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股）
股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 2 0 0 5 4 1 （B 股）
公告编号：2021-065
佛山电器照明股份有限公司
2021 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 决 议 公 告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议没有增加、否决或变更提案的情况。
2、本次股东大会未出现否决议案的情形。
3、本次会议未涉及变更前次股东大会决议。
二、会议召开的情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2021 年 9 月 13 日下午 14:30
（2）网络投票日期和时间：2021 年 9 月 13 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021
年 9 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 下午 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2021
年 9 月 13 日上午 9：15 至当日下午 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区汾江北路 64 号办公楼
五楼会议室
3、会议召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
1
5、主持人：由董事长吴圣辉先生主持
6、出席或列席情况：公司 8 名董事、4 名监事、6 名高级管理人
员及聘请的律师出席或列席了本次股东大会。
7、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
三、会议的出席情况
1、出席的总体情况
出席会议的股东及股东代理人共 33 人，代表股份 583,692,417
股，占公司有表决权总股份的 43.09%（截至股权登记日公司总股本为
1,399,346,154 股，其中公司回购专户中的股份数量 A 股 31,070,300
股，B 股 13,798,884 股，合计 44,869,184 股，该等回购股份不享有表
决权，故本次股东大会享有表决权的总数为 1,354,476,970 股），其中
出席现场会议的股东及股东代理人 11 人，代表股份 337,148,213 股，
占公司有表决权总股份的 24.89%；通过网络投票的股东及股东代理人
22 人，代表股份 246,544,204 股，占公司有表决权总股份的 18.20%。
2、A 股股东出席情况
出 席 会 议 的 A 股 股 东 及 股 东 代 理 人 共 29 人 ， 代 表 股 份
546,286,537 股，占公司 A 股股东有表决权股份的 52.22 %（截至股权
登记日公司 A 股总股本为 1,077,274,404 股，其中公司回购专户中的
股份数量 A 股 31,070,300 股，该等回购股份不享有表决权，故本次股
东大会享有 A 股有表决权的总数为 1,046,204,104）。其中出席现场会
议的股东及股东代理人 10 人，代表股份 311,665,961 股，占公司 A 股
股东有表决权股份的 29.79%；通过网络投票的股东及股东代理人 19
人，代表股份 234,620,576 股，占公司 A 股股东有表决权股份的
22.43 %。
2
3、B 股股东出席情况
出席会议的 B 股股东及股东代理人共 4 人，代表股份 37,405,880
股，占公司 B 股股东有表决权股份的 12.13 %（截至股权登记日公司 B
股总股本为 322,071,750 股，其中公司回购专户中的股份数量 B 股
13,798,884 股，该等回购股份不享有表决权，故本次股东大会享有 B
股有表决权的总数为 308,272,866）。其中出席现场会议的股东及股东
代理人 1 人，代表股份 25,482,252 股，占公司 B 股股东有表决权股份
的 8.27% ； 通 过 网 络 投 票 的 股 东 及 股 东 代 理 人 3 人 ， 代 表 股 份
11,923,628 股，占公司 B 股股东有表决权股份的 3.87%。
4、中小股东出席情况
出席会议的中小股东及股东代理人（不含公司董事、监事、高级
管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及与持有公司 5%以
上股份股东形成一致行动人的股东）共 19 人，代表股份 4,575,750
股，占公司有表决权总股份的 0.34%。
四、议案审议及表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下
议案：
1、审议通过关于南宁燎旺车灯股份有限公司向广东省广晟财务有
限公司申请综合授信额度的议案
参加本次股东大会的公司股东香港华晟控股有限公司、广东省电
子信息产业集团有限公司、广东省广晟金融控股有限公司、深圳市广
晟投资发展有限公司、广晟投资发展有限公司根据《深圳证券交易所
股票上市规则》等法规制度及《公司章程》的相关规定，依法回避了
对本议案的表决，上述股东所代表的股份数 419,803,826 股未计入有
表决权股份总数。
3
（1）总的表决情况
同意 163,522,506 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.78％；
反对 366,085 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.22％；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0％。
（2）A 股股东表决情况
同意 151,618,997 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 99.77%；
反对 345,966 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0.23 %；弃权 0 股，
占出席会议 A 股股东所持表决权 0%。
（3）B 股股东表决情况：
同意 11,903,509 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 99.83%；反
对 20,119 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 0.17 %；弃权 0 股，
占出席会议 B 股股东所持表决权 0%。
（4）中小股东表决情况
同意 4,209,665 股，占出席会议中小股东所持表决权 92.00 %；
反对 366,085 股，占出席会议中小股东所持表决权 8.00%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持表决权 0%。
2、审议通过关于购买董监高责任险的议案
（1）总的表决情况
同意 583,324,132 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.94％；
反对 368,285 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.06％；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0％。
（2）A 股股东表决情况
同意 545,938,371 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 99.94%；
反对 348,166 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0.06%；弃权 0 股，
占出席会议 A 股股东所持表决权 0%。
4
（3）B 股股东表决情况：
同意 37,385,761 股，占出席会议 B 股股东所持表决权的 99.95％；
反对 20,119 股，占出席会议 B 股股东所持表决权的 0.05％；弃权 0
股，占出席会议 B 股股东所持表决权的 0％。
（4）中小股东表决情况
同意 4,207,465 股，占出席会议中小股东所持表决权 91.95 %；
反对 368,285 股，占出席会议中小股东所持表决权 8.05%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持表决权 0%。
3、审议通过关于提名李希元、张仁寿为公司独立董事候选人的议
案
此议案采用累计投票方式选举李希元先生、张仁寿先生为公司独
立董事，具体表决情况如下：
（1）独立董事候选人：李希元
表决情况：同意 583,212,246 股，占出席会议所有股东所持表决
权的 99.92％。其中，A 股股东同意 545,826,484 股，占出席会议 A 股
股东所持表决权的 99.92％；B 股股东同意 37,385,762 股，占出席会
议 B 股股东所持表决权的 99.95％。
中小股东表决情况：同意 4,095,579 股，占出席会议中小股东所
持表决权 89.51%。
该子议案审议通过。
（2）独立董事候选人：张仁寿
表决情况：同意 583,212,237 股，占出席会议所有股东所持表决
权的 99.92％。其中，A 股股东同意 545,826,475 股，占出席会议 A 股
股东所持表决权的 99.92％；B 股股东同意 37,385,762 股，占出席会
议 B 股股东所持表决权的 99.95％。
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中小股东表决情况：同意 4,095,570 股，占出席会议中小股东所
持表决权 89.51%。
该子议案审议通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东金桥百信（佛山）律师事务所
2、律师姓名：戴勤、段兰
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开
程序、出席本次股东大会人员及召集人的资格、本次股东大会的表决
程序及表决结果等相关事项符合法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
六、备查文件
1、本次股东大会决议；
2、广东金桥百信（佛山）律师事务所出具的法律意见书。
佛山电器照明股份有限公司
董 事 会
2021 年 9 月 13 日
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