股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股）
                 股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 2 0 0 5 4 1 （B 股）
                             公告编号：2022-003


                 佛山电器照明股份有限公司
           第九届董事会第二十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    本公司于 2022 年 1 月 17 日以电子邮件的方式向全体董事发出了
会议通知，并于 2022 年 1 月 18 日召开第九届董事会第二十七次会议，
会议通过通讯传真方式审议会议议案，应会 9 名董事均对会议议案作
出表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议以下
议案。

    1、 审议通过关于重大资产购买事项签署补充协议的议案

    同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

    关联董事程科、黄志勇、雷自合依法回避了表决。

    董事会同意公司分别与广东省电子信息产业集团有限公司、广东

省广晟控股集团有限公司、广东省广晟金融控股有限公司签署相关

《股权转让协议之补充协议》和《股份转让协议之补充协议》。


    详细内容请见公司同日披露的《关于重大资产购买事项签署补充

协议的公告》。

    2、 审议通过关于控股子公司向银行申请贷款的议案

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    同意南宁燎旺及其子公司根据广西壮族自治区“桂惠贷”的相关

规定，向银行申请合计不超过 1.5 亿元的贷款用于日常经营，贷款期

限一年，并用南宁燎旺及其子公司的部分厂房建筑物提供担保。


    详细内容请见公司同日披露的《关于控股子公司向银行申请贷款

的公告》。




                                 佛山电器照明股份有限公司
                                         董 事 会
                                      2022 年 1 月 18 日