佛山照明：2022年第二次临时股东大会法律意见书2022-07-01
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北京天驰君泰（广州）律师事务所
关于佛山电器照明股份有限公司
2022 年度第二次临时股东大会
的
法律意见书
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关于关于佛山电器照明股份有限公司
2022 年度第二次临时股东大会的法律意见书
致：佛山电器照明股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 “《公司法》”）、《中华人民共和
国证券法》等相关法律、行政法规，以及中国证券监督管理委员会发布的中国证
券监督管理委员会公告〔2022〕13 号《上市公司股东大会规则》（2022 年修订）
（以下简称“《股东大会规则》”）等规范性文件以及《佛山电器照明股份有限公
司章程》（以下简称 “《公司章程》”）的规定，北京天驰君泰（广州）律师事务
所（以下简称“本所”）接受佛山电器照明股份有限公司（以下简称“贵公司”）
的委托，指派本所律师出席了贵公司于 2022 年 6 月 30 日在广东省佛山市禅城区
汾江北路 64 号办公楼五楼会议室召开的 2022 年度第二次临时股东大会（以下
简称“本次会议”）。本所律师对本次股东大会的召开过程进行见证，并就本次会
议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序以及表
决结果的合法有效性等事项进行见证并出具本法律意见书。
本所律师为出具本法律意见，已对本次会议所涉及的相关事项进行了必要的
核查和验证，并审查了本所律师认为出具本法律意见所需审查的相关文件和资料。
贵公司已承诺并保证，其向本所律师提供的所有文件、资料均为真实、准确、
完整和及时的，确信没有任何遗漏。
在本法律意见书中，本所根据本法律意见书出具日前发生的事实及本所律师
对该等事实的了解，仅就本次会议所涉及的相关法律问题发表法律意见。本法律
意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用于其他任何目的或用途。
基于以上所述，本所律师根据《股东大会规则》第五条和其他相关法律、行
政法规及规范性文件及《公司章程》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道
德规范和勤勉尽责的精神，出具法律意见如下：
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正 文
一、 关于本次会议的召集与召开程序
1.1 本次会议的召集
贵公司第九届董事会第三十二次会议决议召集本次会议，召集人资格符
合《公司章程》的规定。贵公司于 2022 年 6 月 14 日召开了第九届董事
会第三十二次会议，同意召开本次会议。董事会已将召开本次股东大会
的通知（以下简称“会议通知”）于 2022 年 6 月 15 日刊登在指定信息披
露媒体和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。会议通知载明了本次
会议的召开时间、现场会议地点、会议召集人、股权登记日、会议召开
方式、会议出席对象、会议审议事项、会议的登记办法及其他相关事项
等内容。会议通知已经按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定，
对本次会议拟审议议案的内容进行了充分披露。
经本所律师适当核查，贵公司在本次会议召开十五日前刊登了会议通知。
1.2 本次会议的召开
经本所律师核查，贵公司本次会议于 2022 年 6 月 30 日下午 14:45 在广
东省佛山市禅城区汾江北路 64 号办公楼五会议室如期召开，本次会议
由董事长吴圣辉主持，采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
本次会议召开的时间、地点、会议召开方式、表决方式及其他事项均与
会议通知披露一致。
经适当查验贵公司有关召开本次会议的会议文件和信息披露资料，本所
律师认为，贵公司在法定期限内公告了本次会议的召开时间、召开地点、
会议召集人、会议召开方式、表决方式、会议审议事项等相关内容，本
次会议的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、
行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
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二、 关于出席本次会议人员的资格
2.1 出席本次会议的股东（或股东代理人）
根据出席本次会议的股东（或股东代理人）的登记资料及深圳证券交易
所股东大会网络投票系统的网络投票数据，出席本次会议的股东共【24】
名，代表股份数为【579,916,965】股，占贵公司有表决权股份的【42.99】%。
其中，出席本次股东大会会议现场的股东（或股东代理人）【9】名，代
表股份数为【394,745,976】股，占贵公司有表决权股份的【29.26】%；
参加网络投票的股东【15】名，代表股份数为【185,170,989】股，占贵
公司有表决权股份总数的【13.73】%。
A 股股东出席情况
出 席 会 议 的 A 股 股 东（ 或 股 东 代 理 人 ） 共【 21 】 人 ， 代 表 股 份
【 542,515,573 】股，占公司 A 股股东有表决权股份的 【51.90】 %。
其中出席现场会议的股东（或股东代理人）9】人，代表股份【394,745,976】
股，占公司 A 股股东有表决权股份的【37.76】%；通过网络投票的股东
（或股东代理人）【12】人，代表股份【147,769,597】股，占公司 A 股
股东有表决权股份的【14.14】%。
B 股股东出席情况
出席会议的 B 股股东（或股东代理人）共 【3】人，代表股份 【37,401,392】
股，占公司 B 股股东有表决权股份的 【12.32】 %。其中出席现场会
议的股东（或股东代理人）【0】人，代表股份【0】股，占公司 B 股股
东有表决权股份的【0】%；通过网络投票的股东（或股东代理人）【3】
人 ， 代表 股份 【 37,401,392 】股，占 公司 B 股股 东有 表决 权 股份 的
【12.32】%。
中小股东出席情况
出席会议的中小股东（或股东代理人）(不含公司董事、监事、高级管理
人员、 单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及与持有公司 5%以上
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股份股东形成一 致行动人的股东)共【12】人，代表股份【850,371】股，
占公司有表决权总股份的【0.06】%。
2.2 出席和列席本次会议的其他人员
经本所律师适当核查，除股东（或股东代理人）出席本次会议外，公司
部分董事、监事及公司董事会秘书和其他高级管理人员出席和列席了本
次会议，本所律师见证了本次会议。
经适当查验出席本次会议人员的身份证明、持股凭证和授权委托书等文
件，本所律师认为，出席本次会议的人员资格符合《公司法》《股东大会
规则》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
三、 关于本次会议的表决程序及表决结果
贵公司本次会议就会议公告中列明的拟审议议案进行了审议，并以现场
投票和网络投票方式进行了表决。本次会议按《公司章程》的规定推举
计票人和监票人，并由主持人当场公布表决结果。
根据投票表决结果，本次会议的表决结果如下：
3.1 审议通过《关于全资子公司对科联大厦运营招商及物业管理服务公开招
标的议案》；
总的表决结果：同意【579,576,004】股，占出席本次股东大会的股东（或
股东代理人）所持有效表决权股份总数的【99.94】%；反对【340,961】
股，占出席本次股东大会的股东（或股东代理人）所持有效表决权股份
总数的【0.06】%；弃权【0】股，占出席本次股东大会的股东（或股
东代理人）所持有效表决权股份总数的【0】%。
A 股股东表决情况
同意【542,190,243】 股，占出席会议 A 股股东所持表决权【99.94】 %；
反对 【325,330】股，占出席会议 A 股股东所持表决权【0.06】%；弃
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权 【0】股，占出席会议 A 股股东所持表决权【0】%。
B 股股东表决情况
同意 【37,385,761】股， 占出席会议 B 股股东所持有股份的【99.96】％；
反对【15,631】 股，占出席会议 B 股股东所持股份的【0.04】％；弃
权 【0】 股，占出席会议 B 股股东所持股份的 【0】％。
该议案通过。
3.2 审议通过《关于选举非独立董事的议案》；
表决结果：同意【579,575,904】股，占出席本次股东大会的股东（或股
东代理人）所持有效表决权股份总数的【99.94】%；反对【340,961】
股，占出席本次股东大会的股东(或股东代理人)所持有效表决权股份总
数的【0.06】%；弃权【100】股，占出席本次股东大会的股东（或股东
代理人）所持有效表决权股份总数的【0.00】%。
A 股股东表决情况
同意【542,190,143】 股，占出席会议 A 股股东所持表决权【99.94】 %；
反对 【325,330】 股， 占出席会议 A 股股东所持表决权 【0.06】%；
弃权 【100】股， 占出席会议 A 股股东所持表决权【0.00%】%。
B 股股东表决情况
同意 【37,385,761】股，占出席会议 B 股股东所持有股份的【99.96】％；
反对【15,631】 股，占出席会议 B 股股东所持股份的【0.04】％；弃
权 【0】 股，占出席会议 B 股股东所持股份的 【0】％。
中小股东表决情况
同意【509,310】 股，占出席会议的中小股东所持股份的 【59.89】％；
反对 【340,961】股，占出席会议的中小股东所持股份的 【40.10】％；
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弃权 【100】股，占出席会议的中小股东所持股份的 【0.01】％。
该议案通过。
本所律师认为，本次会议所审议的事项与会议公告中列明的事项相符；
本次会议不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形；本次
会议未发生股东（或股东代理人）对本次会议议案进行修改的情形。本
次会议的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合《公司法》
《股东大会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》
的规定。贵公司本次会议的表决程序及表决结果合法有效。
四、 结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集和召开程序符合《公
司法》《股东大会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章
程》的规定；出席本次会议的人员资格、召集人资格合法有效；本次会
议的表决程序、表决结果合法有效。
本所律师同意将本法律意见书随同本次会议决议一并予以公告。
本法律意见书一式两份，无副本，经本所盖章及经办律师签字后生效。
（以下无正文，下页为本法律意见书的签署页）
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（此页无正文，为《北京天驰君泰（广州）律师事务所关于佛山电器照明股份有
限公司 2022 年度第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
北京天驰君（广州）泰律师事务所（盖章）
负责人（签名）： 经办律师（签名）：
钱少武 李佳霖
经办律师（签名）：
林炯龙
2022 年 6 月 30 日
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