股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股）
股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 2 0 0 5 4 1（B 股）
公告编号：2022-046
佛 山电 器照 明股份 有限 公司
2022 年第 二次 临时 股东大 会决 议公 告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次会议未涉及变更前次股东大会决议。
二、会议召开的情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2022 年 6 月 30 日下午 14:45
（2）网络投票日期和时间：2022 年 6 月 30 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022
年 6 月 30 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 下午 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2022
年 6 月 30 日上午 9：15 至当日下午 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区汾江北路 64 号办公
楼五楼会议室
3、会议召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长吴圣辉先生
1
6、出席或列席情况：公司 7 名董事、5 名监事、6 名高级管理人
员及聘请的律师出席或列席了本次股东大会。
7、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
三、会议的出席情况
1、出席的总体情况
出席会议的股东及股东代理人共 24 人，代表股份 579,916,965 股，
占公司有表决权总股份的 42.99％（截至股权登记日公司总股本为
1,361,994,647 股，其中公司回购专户中的股份数量 A 股 13,000,000
股不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的总数为 1,348,994,647
股 ）， 其 中 出 席 现 场 会 议 的 股 东 及 股 东 代 理 人 9 人 ， 代 表 股 份
394,745,976 股，占上市公司有表决权股份的 29.26％。通过网络投票
的股东 15 人，代表股份 185,170,989 股，占上市公司有表决权股份的
13.73％。
2、A 股股东出席情况
出席会议的 A 股股东及股东代理人共 21 人，代表股份 542,515,573
股，占公司 A 股股东有表决权股份的 51.90%（截至股权登记日公司 A
股总股本为 1,058,321,409 股，其中公司回购专户中的股份数量 A 股
13,000,000 股，该等回购股份不享有表决权，故本次股东大会享 A 股
有表决权的总数为 1,045,321,409 股）。其中出席现场会议的股东及股
东代理人 9 人，代表股份 394,745,976 股，占公司 A 股有表决权股份
的 37.76% ；通过网络投票的股东及股东代理 人 12 人，代表股份
147,769,597 股，占公司 A 股股东有表决权股份的 14.14%。
3、B 股股东出席情况
出席会议的 B 股股东及股东代理人共 3 人，代表股份 37,401,392
2
股，占公司 B 股股东有表决权股份的 12.32%。其中出席现场会议的股
东及股东代理人 0 人，代表股份 0 股，占公司 B 股股东有表决权股份
的 0.00% ； 通 过 网 络 投 票 的 股 东 及 股 东 代 理 人 3 人 ， 代 表 股 份
37,401,392 股，占公司 B 股股东有表决权股份的 12.32%。
4、中小股东出席情况
出席会议的中小股东及股东代理人（不含公司董事、监事、高级
管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及与持有公司 5%以
上股份股东形成一致行动人的股东）共 12 人，代表股份 850,371 股，
占公司有表决权总股份的 0.06%。
四、议案审议及表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下
议案：
同意 反对 弃权
议案名称 类别
股数 比例 股数 比例 股数 比例
1、关于全资子 整体 579,576,004 99.94% 340,961 0.06% 0 0.00%
公司对科联大
厦运营招商及 A股 542,190,243 99.94% 325,330 0.06% 0 0.00%
物业管理服务 B股 37,385,761 99.96% 15,631 0.04% 0 0.00%
公开招标的议 中小投
509,410 59.90% 340,961 40.10% 0 0.00%
案 资者
同意 反对 弃权
议案名称 类别
股数 比例 股数 比例 股数 比例
整体 579,575,904 99.94% 340,961 0.06% 100 0.00%
2、关于选举非 A股 542,190,143 99.94% 325,330 0.06% 100 0.00%
独立董事的议 B股 37,385,761 99.96% 15,631 0.04% 0 0.00%
案 中小投
509,310 59.89% 340,961 40.10% 100 0.01%
资者
上述议案全部获得表决通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京天驰君泰（广州）律师事务所
3
2、律师姓名：李佳霖、林炯龙
3、结论性意见：本所律师认为，贵公司本次会议的召集和召开程
序符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、行政法规、规范性文
件和《公司章程》的规定；出席本次会议的人员资格、召集人资格合
法有效；本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
六、备查文件
1、本次股东大会决议；
2、北京天驰君泰（广州）律师事务所出具的法律意见书。
佛山电器照明股份有限公司
董 事 会
2022 年 6 月 30 日
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