股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股）
                股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股）   2 0 0 5 4 1 （B 股）
                              公告编号：2022-053



             佛山电器照明股份有限公司
        2022 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 决 议 公 告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。


    一、重要提示

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2、本次会议未涉及变更前次股东大会决议。

    3、本次股东大会的议案已经公司股东大会及公司控股子公司佛山
市国星光电股份有限公司股东大会审议通过。
    二、会议召开的情况
    1、会议召开时间
    （1）现场会议召开时间：2022 年 8 月 29 日下午 14:50
    （2）网络投票日期和时间：2022 年 8 月 29 日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022
年 8 月 29 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 下午 13:00-15:00。
    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2022
年 8 月 29 日上午 9：15 至当日下午 15:00 期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区汾江北路 64 号办公
楼五楼会议室
    3、会议召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式
    4、召集人：公司董事会
    5、主持人：公司董事长吴圣辉先生。
    6、出席或列席情况：公司 9 名董事、4 名监事、5 名高级管理人

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员及聘请的律师出席或列席了本次股东大会。
     7、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
     三、会议的出席情况
     1、出席的总体情况
     出席会议的股东及股东代理人共 20 人，代表股份 553,993,381 股，
占公司有表决权总股份的 41.07％（截至股权登记日公司总股本为
1,361,994,647 股，其中公司回购专户中的股份数量 A 股 13,000,000
股不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的总数为 1,348,994,647
股 ）， 其 中 出 席 现 场 会 议 的 股 东 及 股 东 代 理 人 11 人 ， 代 表 股 份
394,760,205 股，占上市公司有表决权股份的 29.26％。通过网络投票
的股东 9 人，代表股份 159,233,176 股，占上市公司有表决权股份的
11.80％。
     2、A 股股东出席情况
     出席会议的 A 股股东及股东代理人共 19 人，代表股份 542，089，
872 股，占公司 A 股股东有表决权股份的 51.86%,截至股权登记日公司
A 股总股本为 1,058,321,409 股，其中公司回购专户中的股份数量 A
股 13,000,000 股，该等回购股份不享有表决权，故本次股东大会 A 股
享有表决权的总数为 1,045,321,409 股）。其中出席现场会议的股东及
股东代理人 11 人，代表股份 394,760,205 股，占公司 A 股有表决权股
份的 37.76%；通过网络投票的股东及股东代理人 8 人，代表股份
147,329,667 股，占公司 A 股股东有表决权股份的 14.09%。
     3、B 股股东出席情况
     出席会议的 B 股股东及股东代理人共 1 人，代表股份 11,903,509
股，占公司 B 股股东有表决权股份的 3.92%。其中出席现场会议的股东
及股东代理人 0 人，代表股份 0 股，占公司 B 股股东有表决权股份的
0.00%；通过网络投票的股东及股东代理人 1 人，代表股份 11,903,509
股，占公司 B 股股东有表决权股份的 3.92%。
     4、中小股东出席情况
     出席会议的中小股东及股东代理人（不含公司董事、监事、高级
管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及与持有公司 5%以

                                       2
           上股份股东形成一致行动人的股东）共 9 人，代表股份 416,310 股，
           占公司有表决权总股份的 0.03%。
                四、议案审议及表决情况
                本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下
           议案：
                参加本次股东大会的公司股东广东省广晟控股集团有限公司、广
           东省电子信息产业集团有限公司、香港华晟控股有限公司根据《深圳
           证券交易所股票上市规则》等法规制度及《公司章程》的相关规定，
           依法回避了对本议案的表决，上述股东所代表的股份数 394,321,574
           股未计入本议案有表决权股份总数。
                                    同意                  反对                  弃权
  议案名称       类别
                             股数          比例    股数          比例    股数          比例
1、关于控股子    整体     159,671,807      100％    0            100％    0            0.00%
公司收购广东
                    A股   147,768,298      100％    0            100％    0            0.00%
风华芯电科技
                    B股   11,903,509       100％    0            100％    0            0.00%
股份有限公司
股权暨关联交     中小投
                           416,310         100％    0            100％    0            0.00%
易的议案         资者


                上述议案全部获得表决通过，同时本议案已经公司控股子公司佛
           山市国星光电股份有限公司股东大会审议通过。

                五、律师出具的法律意见

                1、律师事务所名称：北京天驰君泰（广州）律师事务所

                2、律师姓名：李佳霖、刘媛媛

                3、结论性意见：本所律师认为，贵公司本次会议的召集和召开程

           序符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、行政法规、规范性文

           件和《公司章程》的规定；出席本次会议的人员资格、召集人资格合

           法有效；本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

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六、备查文件

1、本次股东大会决议；

2、北京天驰君泰（广州）律师事务所出具的法律意见书。




                               佛山电器照明股份有限公司

                                      董   事   会
                                    2022 年 8 月 29 日




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