佛山照明：第九届董事会第三十八次会议决议公告2023-03-02
股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股）
股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 2 0 0 5 4 1 （B 股）
公告编号：2023-001
佛山电器照明股份有限公司
第九届董事会第三十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司于 2023 年 2 月 24 日以电子邮件的方式向全体董事发出了
会议通知，并于 2023 年 3 月 1 日召开第九届董事会第三十八次会议，
会议通过通讯传真方式审议会议议案，应会 9 名董事均对会议议案作
出表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过
了以下议案：
一、审议通过关于 2023 年度日常关联交易预计的议案
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
关联董事庄坚毅、胡逢才、黄志勇依法回避对该议案的表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容请见同日刊登于巨潮资讯网上的《关于预计 2023 年度
日常关联交易的公告》。
二、审议通过关于与广东省广晟财务有限公司签署《金融服务协
议》的议案
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
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关联董事胡逢才、黄志勇依法回避对该议案的表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容请见同日刊登于巨潮资讯网上的《关于与广东省广晟财
务有限公司签署<金融服务协议>的公告》。
三、审议通过关于广东省广晟财务有限公司风险评估的议案
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
关联董事胡逢才、黄志勇依法回避对该议案的表决。
具体内容请见同日刊登于巨潮资讯网上的《关于对广东省广晟财
务有限公司的风险评估报告》。
四、审议通过关于开展票据池业务的议案
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
为加强对公司票据的统筹管理，董事会同意公司及控股子公司开
展不超过人民币 75 亿元的票据池业务，期限为自股东大会审议通过
之日起至 2024 年 6 月底，在业务期限内，该额度可滚动使用。同时，
授权公司董事长或其授权代理人行使具体操作的决策权并签署相关
合同文件，包括但不限于选择合格的合作银行、确定公司和控股子公
司可以使用的票据池具体额度、担保物及担保形式、金额等事宜。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
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具体内容请见同日刊登于巨潮资讯网上的《关于开展票据池业务
的公告》。
五、审议通过关于向金融机构申请综合授信额度的议案
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
根据公司生产经营发展的需要，董事会同意公司及控股子公司向
金融机构申请不超过 115 亿元人民币的综合授信额度，授信业务种类
包括但不限于银行承兑汇票、信用证、票据贴现、贸易融资、流动资
金及非流动资金贷款、供应链金融等，有效期自股东大会审议通过之
日起至 2024 年 6 月底。在授信期限内，该授信额度可以循环使用。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容请见同日刊登于巨潮资讯网上的《关于向金融机构申请
综合授信额度的公告》。
六、审议通过关于使用部分闲置资金进行委托理财的议案
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
在不影响公司及控股子公司正常经营的情况下，为提高闲置资金
的使用效率，增加公司的经济效益，董事会同意公司及控股子公司使
用不超过 25 亿元人民币自有闲置资金购买低风险的理财产品，在上
述额度内，资金可以循环使用，投资期限为本议案经公司董事会审议
通过之日起一年内。
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具体内容请见同日刊登于巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置资
金进行委托理财的公告》。
七、审议通过关于落实董事会职权的实施方案
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
八、审议通过关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
决定于 2023 年 3 月 31 日下午 14:50 召开公司 2023 年第一次临
时股东大会。
具体内容请见同日刊登于巨潮资讯网上的《关于召开 2023 年第
一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
佛山电器照明股份有限公司
董 事 会
2023 年 3 月 1 日
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