tiantailaw.com
北京天驰君泰（广州）律师事务所
关于
佛山电器照明股份有限公司
2023 年度第一次临时股东大会
之
法律意见书
北京上海广州深圳天津长春南京郑州成都福州苏州合肥武汉太原重庆杭州珠海宁波济南银川海口昆明沈阳无锡南昌呼和浩特西安泉州
地址：广州市天河区科韵路中路 9-11 号 海景集团（总部大厦）19 楼（510000）
电话：+86 20 3833 1600
tiantailaw.com
北京天驰君泰（广州）律师事务所
关于佛山电器照明股份有限公司
2023 年度第一次临时股东大会之法律意见书
致：佛山电器照明股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 “《公司法》”）、《中华人民共和国
证券法》（以下简称“《证券法》”）等相关法律、行政法规，以及中国证券监督管理委
员会发布的中国证券监督管理委员会公告〔2022〕13 号《上市公司股东大会规则》（2022
年修订）（以下简称“《股东大会规则》”）等规范性文件以及《佛山电器照明股份有限
公司章程》（以下简称 “《公司章程》”）的规定，北京天驰君泰（广州）律师事务所
（以下简称“本所”）接受佛山电器照明股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，
指派本所律师出席见证了贵公司于 2023 年 03 月 31 日在广东省佛山市禅城区汾江北路 64
号办公楼五楼会议室召开的 2023 年度第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”）。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序是否合法有效，出
席会议人员的资格和召集人的资格是否合法有效和会议表决程序、表决结果是否合法有效
发表法律意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据
的真实性和准确性发表意见。
本所律师为出具本法律意见，已对本次会议前述所涉相关事项进行了必要的核查和验
证，并审查了本所律师认为出具本法律意见所需审查的相关文件和资料。本所律师假定贵
公司向本所律师提供的所有文件、资料均为真实、准确、完整和及时的，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，资料上的签字和印章均是真实的，资料的副本或复印件均与正
本或者原件一致。
本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用于其他任何目的或用途。本所
在此同意，公司可将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息
一同向公众披露。
基于以上所述，本所律师根据《股东大会规则》第五条和其他相关法律、行政法规及
规范性文件及《公司章程》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责
的精神，发表见证意见如下：
北京上海广州深圳天津长春南京郑州成都福州苏州合肥武汉太原重庆杭州珠海宁波济南银川海口昆明沈阳无锡南昌呼和浩特西安泉州
地址：广州市天河区科韵路中路 9-11 号 海景集团（总部大厦）19 楼（510000）
电话：+86 20 3833 160
第 1 页 共 32 页
tiantailaw.com
一、 关于本次会议的召集与召开程序
（一）本次会议的召集
本次会议召集人为董事会。贵公司于 2023 年 03 月 01 日召开第九届董事会第三十八
次会议，会议审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，召集人资格
符合《公司章程》的规定。董事会已将召开本次股东大会的通知（以下简称“会议通知”）
于 2023 年 03 月 02 日 刊 登 在 《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》，该
会议通知载明了本次会议的召开时间、现场会议地点、会议召集人、股权登记日、会议召
开方式、会议出席对象、会议审议事项、会议登记及其他相关事项等内容。
2023 年 03 月 14 日，贵公司召开第九届董事会第三十九次会议审议通过了 2023 年度
向特定对象发行 A 股股票的相关议案，贵公司已于 2023 年 3 月 16 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《第九届董事会第三十八次会议决议公告》《第九届
董事会第三十九次会议决议公告》并披露相关内容。
2023 年 03 月 15 日，贵公司收到实际控制人广东省广晟控股集团有限公司（以下简
称“广晟集团”）书面提交有关向特定对象发行股票相关事宜的《关于增加佛山电器照明
股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会临时提案的函》（以下简称“《提案函》”），
经贵公司董事会审议同意将《提案函》列明的相关议案提交 2023 年第一次临时股东大会
审议表决，相关议案内容及《第九届董事会第三十九次会议决议公告》、《佛山电器照明
股份有限公司关于 2023 年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》
等信息已于 2023 年 03 月 16 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登披露。
本次会议通知已经按照相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，对本次
会议的相关内容进行了披露。本所律师认为，本次大会的召集程序符合相关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）本次会议的召开
如会议通知所述，贵公司本次会议于 2023 年 03 月 31 日下午 14:50 在广东省佛山市
禅城区汾江北路 64 号办公楼五会议室如期召开。网络投票日期和时间：通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 03 月 31 日上午 9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，
北京上海广州深圳天津长春南京郑州成都福州苏州合肥武汉太原重庆杭州珠海宁波济南银川海口昆明沈阳无锡南昌呼和浩特西安泉州
地址：广州市天河区科韵路中路 9-11 号 海景集团（总部大厦）19 楼（510000）
电话：+86 20 3833 160
第 2 页 共 32 页
tiantailaw.com
下午 13:00 - 15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2023 年
03 月 31 日上午 9:15 至当日下午 15:00 期间的任意时间。
本次会议由董事长吴圣辉主持，采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，就会议
通知中所列明的审议事项进行了审议。
经适当核验贵公司有关召开本次会议的会议文件和信息披露资料，本所律师认为，贵
公司在法定期限内公告了本次会议的召开时间、召开地点、会议召集人、会议召开方式、
表决方式、会议审议事项、出席会议人员资格、会议登记事项等相关内容，本次会议的召
集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、 关于出席本次会议人员的资格
（一）出席本次会议的股东及股东代理人
根据出席本次会议的股东、股东代理人的登记资料及深圳证券交易所股东大会网络投
票系统的网络投票数据，出席本次会议的股东共【 79 】名，代表股份数为【588185620 】
股，占贵公司有表决权股份的【43.60】%。其中：
1、出席现场会议的股东及股东代理人
出席本次股东大会现场会议的股东、股东代理人共【10】名，代表股份为【397196470】
股，占贵公司有表决权股份的【 29.44 】%。
经本所律师验证，出席本次股东大会现场会议的股东、股东代理人均持有出席会议的
合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、参加网络投票的股东
参加网络投票的股东【 69 】名，代表股份数为【 190989150 】股，占有表决权股
份总数的【 14.16 】%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提
供机构深圳证券信息有限公司验证其股东身份。
北京上海广州深圳天津长春南京郑州成都福州苏州合肥武汉太原重庆杭州珠海宁波济南银川海口昆明沈阳无锡南昌呼和浩特西安泉州
地址：广州市天河区科韵路中路 9-11 号 海景集团（总部大厦）19 楼（510000）
电话：+86 20 3833 160
第 3 页 共 32 页
tiantailaw.com
3、A 股股东出席情况
出席会议的 A 股股东、股东代理人共【 73】人，代表股份 【547,752,067】股，占
公司 A 股股东有表决权股份的【52.40】%。其中出席现场会议的股东、股东代理人【 9 】
人，代表股份 【 394,661,209 】股，占公司 A 股股东有表决权股份的【 37.76 】%；通
过网络投票的股东、股东代理人【 64 】人，代表股份【 153090858 】股，占公司 A 股
股东有表决权股份的【 14.65 】%。
4、B 股股东出席情况
出席会议的 B 股股东、股东代理人共【 6 】人，代表股份 【40,433,553 】股，占
公司 B 股股东有表决权股份的 【 13.31 】%。其中出席现场会议的股东、股东代理人
【 1】人，代表股份【 2,535,261 】 股，占公司 B 股股东有表决权股份的【 0.83 】%；
通过网络投票的股东、股东代理人【 5 】人，代表股份【 37898292 】 股，占公司 B 股
股东有表决权股份的 【12.48】%。
5、中小股东出席情况
出席会议的中小股东、股东代理人(不含公司董事、监事、高级管理人员、单独或合
计持有公司 5%以上股份的股东及与持有公司 5% 以上股份股东形成一致行动人的股东)
共【 68 】人，代表股份【 9203893 】股，占公司有表决权总股份的 【 0.68 】%。
其中出席现场会议的股东、股东代理人【 2 】人，代表股份【 2535361 】股，占公司有
表决权总股份的【 0.19 】%；通过网络投票的股东、股东代理人【 66 】人，代表股份
【6668532 】股，占公司有表决权总股份的【 0.49 】%。
6、B 股中小股东出席情况
出席会议的中小股东、股东代理人(不含公司董事、监事、高级管理人员、单独或合
计持有公司 5%以上股份的股东及与持有公司 5% 以上股份股东形成一致行动人的股东)
共【 4 】人，代表股份【3047792】股，占公司有表决权总股份的 【1.00】%。其中出席
现场会议的股东、股东代理人【 1 】人，代表股份【2535261】股，占公司有表决权总股
份的【 0.83 】%；通过网络投票的股东、股东代理人【 3 】人，代表股份【512531 】
股，占公司有表决权总股份的【0.17】%。
北京上海广州深圳天津长春南京郑州成都福州苏州合肥武汉太原重庆杭州珠海宁波济南银川海口昆明沈阳无锡南昌呼和浩特西安泉州
地址：广州市天河区科韵路中路 9-11 号 海景集团（总部大厦）19 楼（510000）
电话：+86 20 3833 160
第 4 页 共 32 页
tiantailaw.com
（二）出席和列席本次会议的其他人员
经本所律师适当核查，除股东及股东代理人出席本次会议外，贵公司全体董事、全体
监事及部分高级管理人员出席和列席了本次会议，其出席会议的资格均合法有效。本所指
派律师见证了本次会议。
综上，经适当查验出席本次会议人员的身份证明、持股凭证和授权委托书等文件，本
所律师认为，出席本次会议的人员资格符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
三、 关于本次会议审议的议案
根据本次会议的议程，提请本次会议审议的议案为：
（一）《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》
（二）《关于与广东省广晟财务有限公司签署<金融服务协议>的议案》
（三）《关于开展票据池业务的议案》；
（四）《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》；
（五）《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》；
（六）《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》：
6.01 发行股票种类和面值；
6.02 发行方式及发行时间；
6.03 发行对象及认购方式；
6.04 定价基准日、发行价格和定价原则；
6.05 发行数量；
6.06 限售期；
6.07 募集资金金额及用途；
6.08 本次发行前公司的滚存未分配利润的安排；
6.09 上市地点；
6.10 决议有效期；
（七）《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》；
（八）《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案》；
（九）《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报
告的议案》；
（十）《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨本次向特定对象发行
涉及关联交易的议案》；
北京上海广州深圳天津长春南京郑州成都福州苏州合肥武汉太原重庆杭州珠海宁波济南银川海口昆明沈阳无锡南昌呼和浩特西安泉州
地址：广州市天河区科韵路中路 9-11 号 海景集团（总部大厦）19 楼（510000）
电话：+86 20 3833 160
第 5 页 共 32 页
tiantailaw.com
（十一）《关于提请股东大会批准广东省广晟控股集团有限公司及其一致行动人免于
发出要约增持公司股份的议案》；
（十二）《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施与
相关主体承诺的议案》；
（十三）《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》；
（十四）《关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象
发行 A 股股票相关事宜的议案》；
（十五）《关于公司涉及房地产业务之专项自查报告的议案》；
（十六）《关于制定<募集资金管理制度>的议案》。
经本所律师适当性核查，本次会议审议的议案属于贵公司股东大会的职权范围，并且
与召开本次股东大会的通知公告中所载明的审议事项相一致；本次会议现场会议未发生对
通知的议案进行修改的情形。
四、 关于本次会议的表决程序及表决结果
经查验，贵公司本次会议就会议通知中列明的拟审议议案进行了审议，并以现场投票
和网络投票方式对相关议案进行了表决。本次会议按《股东大会规则》、《公司章程》等
相关规定的程序对现场表决进行了计票、监票，并根据深圳证券交易所交易系统及互联网
网络投票系统的投票数据进行网络表决计票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向
公司提供了本次会议网络投票的表决总数和表决结果，会议主持人当场公布了表决结果。
根据投票表决结果，本次会议的表决结果如下：
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法规制度及《公司章程》的相
关规定，参加本次股东大会的公司股东广东省广晟控股集团有限公司、广东
省电子信息产业集团有限公司、香港华晟控股有限公司、广晟投资发展有限
公司依法回避了对第 1-2,5-14 项议案的表决，上述股东所代表的股份数
419,803,826 股未计入有表决权股份总数。
持有公司 10.79%股份的关联股东佑昌灯光器材有限公司及其一致行动人
庄坚毅先生依法回避了对第 1 项议案的表决，所代表的股份数 158,838,366
股未计入有表决权股份总数。
北京上海广州深圳天津长春南京郑州成都福州苏州合肥武汉太原重庆杭州珠海宁波济南银川海口昆明沈阳无锡南昌呼和浩特西安泉州
地址：广州市天河区科韵路中路 9-11 号 海景集团（总部大厦）19 楼（510000）
电话：+86 20 3833 160
第 6 页 共 32 页
tiantailaw.com
同意 反对 弃权
议案名称 类别
股数 比例 股数 比例 股数 比例
整体 5,187,024 54.35% 4,354,204 45.63% 2,200 0.02%
1.关于 2023
A股 2,651,763 40.82% 3,841,673 59.14% 2,200 0.03%
年度日常关联
B股 2,535,261 83.18% 512,531 16.82% 0 0.00%
交易预计的议
案 中小投资
4,847,489 52.67% 4,354,204 47.31% 2,200 0.02%
者
同意 反对 弃权
议案名称 类别
股数 比例 股数 比例 股数 比例
2. 关于与广 整体 164,007,190 97.40% 4,354,204 2.59% 20,400 0.01%
东省广晟财务 A股 149,568,420 97.48% 3,841,673 2.50% 20,400 0.01%
有限公司签署 B股 14,438,770 96.57% 512,531 3.43% 0 0.00%
《金融服务协 中小投资
议》的议案 4,829,289 52.47% 4,354,204 47.31% 20,400 0.22%
者
同意 反对 弃权
议案名称 类别
股数 比例 股数 比例 股数 比例
整体 581,070,755 98.79% 6,897,265 1.17% 217,600 0.04%
3. 关于开展 A股 543,684,994 99.26% 3,849,473 0.70% 217,600 0.04%
票据池业务的 B股 37,385,761 92.46% 3,047,792 7.54% 0 0.00%
议案 中小投资
2,089,028 22.70% 6,897,265 74.94% 217,600 2.36%
者
同意 反对 弃权
议案名称 类别
股数 比例 股数 比例 股数 比例
整体 583,835,416 99.26% 4,150,804 0.71% 199,400 0.03%
4. 关于向金
A股 543,914,394 99.30% 3,638,273 0.66% 199,400 0.04%
融机构申请综
B股 39,921,022 98.73% 512,531 1.27% 0 0.00%
合授信额度的
议案 中小投资
4,853,689 52.74% 4,150,804 45.10% 199,400 2.17%
者
同意 反对 弃权
议案名称 类别
股数 比例 股数 比例 股数 比例
整体 164,025,390 97.41% 4,356,404 2.59% 0 0.00%
5. 关于公司
A股 149,586,620 97.49% 3,843,873 2.51% 0 0.00%
符合向特定对
B股 14,438,770 96.57% 512,531 3.43% 0 0.00%
象发行 A 股股
票条件的议案 中小投资
4,847,489 52.67% 4,356,404 47.33% 0 0.00%
者
同意 反对 弃权
议案名称 类别
股数 比例 股数 比例 股数 比例
6.1 发行股票 整体 164,025,390 97.41% 4,323,604 2.57% 32,800 0.02%
北京上海广州深圳天津长春南京郑州成都福州苏州合肥武汉太原重庆杭州珠海宁波济南银川海口昆明沈阳无锡南昌呼和浩特西安泉州
地址：广州市天河区科韵路中路 9-11 号 海景集团（总部大厦）19 楼（510000）
电话：+86 20 3833 160
第 7 页 共 32 页
tiantailaw.com
种类和面值 A股 149,586,620 97.49% 3,811,073 2.48% 32,800 0.02%
B股 14,438,770 96.57% 512,531 3.43% 0 0.00%
中小投资
4,847,489 52.67% 4,323,604 46.98% 32,800 0.36%
者
同意 反对 弃权
议案名称 类别
股数 比例 股数 比例 股数 比例
整体 164,007,190 97.40% 4,372,404 2.60% 2,200 0.00%
A股 149,568,420 97.48% 3,859,873 2.52% 2,200 0.00%
6.2 发行方式
B股 14,438,770 96.57% 512,531 3.43% 0 0.00%
及发行时间
中小投资
4,829,289 52.47% 4,372,404 47.51% 2,200 0.02%
者
同意 反对 弃权
议案名称 类别
股数 比例 股数 比例 股数 比例
整体 164,025,390 97.41% 4,354,204 2.59% 2,200 0.00%
A股 149,586,620 97.49% 3,841,673 2.50% 2,200 0.00%
6.3 发行对象
B股 14,438,770 96.57% 512,531 3.43% 0 0.00%
及认购方式
中小投资
4,847,489 52.67% 4,354,204 47.31% 2,200 0.02%
者
同意 反对 弃权
议案名称 类别
股数 比例 股数 比例 股数 比例
整体 164,007,190 97.40% 4,372,404 2.60% 2,200 0.00%
6.4 定价基准 A股 149,568,420 97.48% 3,859,873 2.52% 2,200 0.00%
日、发行价格 B股 14,438,770 96.57% 512,531 3.43% 0 0.00%
和定价原则 中小投资
4,829,289 52.47% 4,372,404 47.51% 2,200 0.02%
者
同意 反对 弃权
议案名称 类别
股数 比例 股数 比例 股数 比例
整体 164,025,390 97.41% 4,354,204 2.59% 2,200 0.00%
A股 149,586,620 97.49% 3,841,673 2.50% 2,200 0.00%
6.5 发行数量 B股 14,438,770 96.57% 512,531 3.43% 0 0.00%
中小投资
4,847,489 52.67% 4,354,204 47.31% 2,200 0.02%
者
同意 反对 弃权
议案名称 类别
股数 比例 股数 比例 股数 比例
整体 164,025,390 97.41% 4,354,204 2.59% 2,200 0.00%
A股 149,586,620 97.49% 3,841,673 2.50% 2,200 0.00%
6.6 限售期 B股 14,438,770 96.57% 512,531 3.43% 0 0.00%
中小投资
4,847,489 52.67% 4,354,204 47.31% 2,200 0.00%
者
议案名称 类别 同意 反对 弃权
北京上海广州深圳天津长春南京郑州成都福州苏州合肥武汉太原重庆杭州珠海宁波济南银川海口昆明沈阳无锡南昌呼和浩特西安泉州
地址：广州市天河区科韵路中路 9-11 号 海景集团（总部大厦）19 楼（510000）
电话：+86 20 3833 160
第 8 页 共 32 页
tiantailaw.com
股数 比例 股数 比例 股数 比例
整体 164,031,590 97.42% 4,350,204 2.58% 0 0.00%
A股 149,592,820 97.50% 3,837,673 2.50% 0 0.00%
6.7 募集资金
B股 14,438,770 96.57% 512,531 3.43% 0 0.00%
金额及用途
中小投资
4,853,689 52.74% 4,350,204 47.26% 0 0.00%
者
同意 反对 弃权
议案名称 类别
股数 比例 股数 比例 股数 比例
整体 164,452,090 97.67% 3,929,704 2.33% 0 0.00%
6.8 本次发行
A股 149,566,420 97.48% 3,864,073 2.52% 0 0.00%
前公司的滚存
B股 14,885,670 99.56% 65,631 0.44% 0 0.00%
未分配利润的
安排 中小投资
5,274,189 57.30% 3,929,704 42.70% 0 0.00%
者
同意 反对 弃权
议案名称 类别
股数 比例 股数 比例 股数 比例
整体 164,514,490 97.70% 3,867,304 2.30% 0 0.00%
A股 149,628,820 97.52% 3,801,673 2.48% 0 0.00%
6.9 上市地点 B股 14,885,670 99.56% 65,631 0.44% 0 0.00%
中小投资
5,336,589 57.98% 3,867,304 42.02% 0 0.00%
者
同意 反对 弃权
议案名称 类别
股数 比例 股数 比例 股数 比例
整体 164,027,590 97.41% 4,354,204 2.59% 0 0.00%
A股 149,588,820 97.50% 3,841,673 2.50% 0 0.00%
6.10 决议有效
B股 14,438,770 96.57% 512,531 3.43% 0 0.00%
期
中小投资
4,849,689 52.69% 4,354,204 47.31% 0 0.00%
者
同意 反对 弃权
议案名称 类别
股数 比例 股数 比例 股数 比例
7. 关于公司 整体 164,025,390 97.41% 4,356,404 2.59% 0 0.00%
2023 年度向特 A股 149,586,620 97.49% 3,843,873 2.51% 0 0.00%
定对象发行 A B股 14,438,770 96.57% 512,531 3.43% 0 0.00%
股股票预案的 中小投资
议案 4,847,489 52.67% 4,356,404 47.33% 0 0.00%
者
同意 反对 弃权
议案名称 类别
股数 比例 股数 比例 股数 比例
8. 关于公司 整体 164,025,390 97.41% 4,354,204 2.59% 2,200 0.00%
2023 年度向特 A股 149,586,620 97.49% 3,841,673 2.50% 2,200 0.00%
定对象发行 A B股 14,438,770 96.57% 512,531 3.43% 0 0.00%
北京上海广州深圳天津长春南京郑州成都福州苏州合肥武汉太原重庆杭州珠海宁波济南银川海口昆明沈阳无锡南昌呼和浩特西安泉州
地址：广州市天河区科韵路中路 9-11 号 海景集团（总部大厦）19 楼（510000）
电话：+86 20 3833 160
第 9 页 共 32 页
tiantailaw.com
股股票方案的
中小投资
论证分析报告 4,847,489 52.67% 4,354,204 47.31% 2,200 0.02%
者
的议案
同意 反对 弃权
议案名称 类别
股数 比例 股数 比例 股数 比例
9. 关于公司 整体 164,025,390 97.41% 4,356,404 2.59% 0 0.00%
2023 年度向特 A股 149,586,620 97.49% 3,843,873 2.51% 0 0.00%
定对象发行 A B股 14,438,770 96.57% 512,531 3.43% 0 0.00%
股股票方案的
论证分析报告 中小投资
4,847,489 52.67% 4,356,404 47.33% 0 0.00%
的议案 者
同意 反对 弃权
议案名称 类别
股数 比例 股数 比例 股数 比例
10. 关于公司 整体 164,027,590 97.41% 4,354,204 2.59% 0 0.00%
与特定对象签 A股 149,588,820 97.50% 3,841,673 2.50% 0 0.00%
署附条件生效 B股 14,438,770 96.57% 512,531 3.43% 0 0.00%
的股份认购协
议暨本次向特
定对象发行涉 中小投资
4,849,689 52.69% 4,354,204 47.31% 0 0.00%
及关联交易的 者
议案
同意 反对 弃权
议案名称 类别
股数 比例 股数 比例 股数 比例
11. 关于提请 整体 164,009,190 97.40% 4,372,604 2.60% 0 0.00%
股东大会批准 A股 149,570,420 97.48% 3,860,073 2.52% 0 0.00%
广东省广晟控 B股 14,438,770 96.57% 512,531 3.43% 0 0.00%
股集团有限公
司及其一致行
动人免于发出 中小投资
4,831,289 52.49% 4,372,604 47.51% 0 0.00%
要约增持公司 者
股份的议案
同意 反对 弃权
议案名称 类别
股数 比例 股数 比例 股数 比例
12. 关于公司 整体 164,025,390 97.41% 4,356,404 2.59% 0 0.00%
2023 年度向特 A股 149,586,620 97.49% 3,843,873 2.51% 0 0.00%
定对象发行 A B股 14,438,770 96.57% 512,531 3.43% 0 0.00%
股股票摊薄即
期回报及填补 中小投资
措施与相关主 4,847,489 52.67% 4,356,404 47.33% 0 0.00%
者
体承诺的议案
同意 反对 弃权
议案名称 类别
股数 比例 股数 比例 股数 比例
北京上海广州深圳天津长春南京郑州成都福州苏州合肥武汉太原重庆杭州珠海宁波济南银川海口昆明沈阳无锡南昌呼和浩特西安泉州
地址：广州市天河区科韵路中路 9-11 号 海景集团（总部大厦）19 楼（510000）
电话：+86 20 3833 160
第 10 页 共 32 页
tiantailaw.com
整体 164,002,990 97.40% 4,376,604 2.60% 2,200 0.00%
13. 关于无需
A股 149,564,220 97.48% 3,864,073 2.52% 2,200 0.00%
编制前次募集
B股 14,438,770 96.57% 512,531 3.43% 0 0.00%
资金使用情况
报告的议案 中小投资
4,825,089 52.42% 4,376,604 47.55% 2,200 0.00%
者
同意 反对 弃权
议案名称 类别
股数 比例 股数 比例 股数 比例
14. 关于提请 整体 164,025,390 97.41% 4,356,404 2.59% 0 0.00%
公司股东大会 A股 149,586,620 97.49% 3,843,873 2.51% 0 0.00%
授权董事会及 B股 14,438,770 96.57% 512,531 3.43% 0 0.00%
其授权人士全
权办理本次向
特定对象发行 中小投资
4,847,489 52.67% 4,356,404 47.33% 0 0.00%
A 股股票相关 者
事宜的议案
同意 反对 弃权
议案名称 类别
股数 比例 股数 比例 股数 比例
整体 583,833,216 99.26% 4,350,204 0.74% 2,200 0.00%
15. 关于公司
A股 543,912,194 99.30% 3,837,673 0.70% 2,200 0.00%
涉及房地产业
B股 39,921,022 98.73% 512,531 1.27% 0 0.00%
务之专项自查
报告的议案 中小投资
4,851,489 52.71% 4,350,204 47.26% 2,200 0.02%
者
同意 反对 弃权
议案名称 类别
股数 比例 股数 比例 股数 比例
整体 584,308,916 99.34% 3,876,704 0.66% 0 0.00%
16. 关于制定
A股 543,940,994 99.30% 3,811,073 0.70% 0 0.00%
《募集资金管
B股 40,367,922 99.84% 65,631 0.16% 0 0.00%
理制度》的议
案 中小投资
5,327,189 57.88% 3,876,704 42.12% 0 0.00%
者
上述议案 1-4、15-16 属于普通决议事项，已经出席会议的股东（包括股
东代理人） 所持表决权的过半数通过。上述议案 5-14 属于特别决议事项，
已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
议案 6 已逐项审议表决。上述议案全部获得表决通过。
北京上海广州深圳天津长春南京郑州成都福州苏州合肥武汉太原重庆杭州珠海宁波济南银川海口昆明沈阳无锡南昌呼和浩特西安泉州
地址：广州市天河区科韵路中路 9-11 号 海景集团（总部大厦）19 楼（510000）
电话：+86 20 3833 160
第 11 页 共 32 页
tiantailaw.com
综上所述，本所律师经适当性核验后认为，本次会议所审议的事项与会议公告中列明
的事项相符；本次会议不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形；本次会议
未发生股东、股东代理人对本次会议议案进行修改的情形。本次会议的表决过程、表决权
的行使及计票、监票的程序均符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定；贵公司本次会议的上述表决程序及表决
结果合法有效。
五、 结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集和召开程序、召集人资格、出席本
次会议的人员资格、会议审议事项、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》
《股东大会规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关
规定，本次会议的通过的决议合法有效。
本法律意见书一式两份，无副本，经本所盖章及经办律师签字后生效。
（以下无正文，下页为本法律意见书的签署页）
北京上海广州深圳天津长春南京郑州成都福州苏州合肥武汉太原重庆杭州珠海宁波济南银川海口昆明沈阳无锡南昌呼和浩特西安泉州
地址：广州市天河区科韵路中路 9-11 号 海景集团（总部大厦）19 楼（510000）
电话：+86 20 3833 160
第 12 页 共 32 页
tiantailaw.com
（此页无正文，为《北京天驰君泰（广州）律师事务所关于佛山电器照明股份有限公
司 2023 年度第一次临时股东大会之法律意见书》签署页）
北京天驰君泰（广州）律师事务所 （盖章）
负责人 （签名）：钱少武
经办律师（签名）：李 姗
经办律师（签名）：刘媛媛
2023 年 03 月 31 日
北京上海广州深圳天津长春南京郑州成都福州苏州合肥武汉太原重庆杭州珠海宁波济南银川海口昆明沈阳无锡南昌呼和浩特西安泉州
地址：广州市天河区科韵路中路 9-11 号 海景集团（总部大厦）19 楼（510000）
电话：+86 20 3833 1600