证券代码：   000550      证券简称：   江铃汽车     公告编号：   2020—029
             200550                   江铃 B


                       江铃汽车股份有限公司
                         董事会决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议通知情况
    江铃汽车股份有限公司（以下简称“江铃汽车”或“本公司”）董事会于 2020
年 6 月 29 日向全体董事发出了此次董事会相关议案。

    二、会议召开时间、地点、方式
    本次董事会会议于 2020 年 6 月 29 日至 7 月 7 日以书面表决形式召开。会议
的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

   三、董事会出席会议情况
   应出席会议董事 9 人，实到 9 人。

   四、会议决议
   与会董事以书面表决形式通过以下决议：

    因工作变动原因，董事会决定张俊彦先生不再担任公司副总裁职务，聘任林
志伟先生担任公司副总裁。上述人事变动自 2020 年 8 月 1 日起生效。

   同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

   公司独立董事李显君先生、陈江峰先生、王悦女生一致同意上述人事议案。

    上述变动后，张俊彦先生不再担任公司任何职务。截止本公告披露日，张俊
彦先生未持有本公司股份。

    林志伟先生简历：
    林志伟先生，1976 年生，拥有中国台湾淡江大学航天工程本科及航天工程硕
士学位。林志伟先生曾任福特六和汽车股份有限公司总装/发动机工艺主管工程
师、总装/发动机主管、总装工艺设备经理、福特汽车公司项目经理、长安福特
汽车有限公司杭州工厂投产经理、总装区域经理、焊装区域经理、杭州工厂厂长。
林志伟先生未持有本公司股份，不是失信责任主体或失信惩戒对象，近三年未因
违反证券市场法律、行政法规或部门规章而受到行政处罚。林志伟先生与持有公
司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存
在关联关系。林志伟先生不存在不得被提名为上市公司高级管理人员的情形，符
合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的高级管理人员任职条件。

   五、独立董事意见
   公司独立董事李显君先生、陈江峰先生、王悦女生就公司人事变更议案发表
                                                                            1
独立意见如下：
    1、在本次董事会会议召开前，已知晓会议内容；
    2、对张俊彦先生的解聘程序符合相关规定；
    3、经审阅林志伟先生的个人履历，未发现有《公司法》第一百四十六条规
定之情形以及其他不得担任上市公司高级管理人员之情形；对林志伟先生的聘任
程序符合《公司章程》等的有关规定；

    特此公告。

                                          江铃汽车股份有限公司
                                                董事会
                                            2020 年 7 月 9 日




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