证券代码：   000550      证券简称：   江铃汽车     公告编号：   2022—017
             200550                   江铃 B


     江铃汽车股份有限公司关于召开 2021 年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、召开会议基本情况
     1、股东大会届次：江铃汽车股份有限公司（“公司”）2021 年度股东大会。
     2、股东大会的召集人：公司董事会。
     公司董事会于 2022 年 5 月 20 日至 5 月 27 日以书面表决形式批准了《江铃
汽车股份有限公司关于召开 2021 年度股东大会的通知》。
     3、本次股东大会的召集符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票
上市规则》和《公司章程》的规定。
     4、会议召开时间
     现场会议时间为：2022 年 6 月 24 日上午 9:00；
     网络投票时间为：2022 年 6 月 24 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为 2022 年 6 月 24 日上午 9:15～9:25，上午 9:30～11:30
和下午 1:00～3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时
间为 2022 年 6 月 24 日上午 9:15 至下午 3:00 的任意时间。
     5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司股东可以选择现场投票或网络投票的方式，如果同一表决权出现重复投票表
决的，以第一次投票结果为准。
     6. 会议的股权登记日：2022 年 6 月 20 日。B 股股东应在 2022 年 6 月 15
日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
     7、出席对象
       （1）截止 2021 年 6 月 20 日下午 3:00 时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东。如股东本人因故不能到会，可委托代理
人出席会议。
       （2）公司董事、监事及高级管理人员。
       （3）江西华邦律师事务所律师。
     8、会议地点：中国江西省南昌市南昌县迎宾中大道 2111 号江铃汽车大厦
20 楼第一会议室

    二、会议审议事项
    本次股东大会提案编码示例表：
                                                                     备注
                                                                 该列打勾
 提案编码              提案名称
                                                                 的栏目可
                                                                   以投票
   100     总议案                                                      √
 非累积投票议案：

                                                                            1
    1.00      公司 2021 年度董事会工作报告                             √
    2.00      公司 2021 年度监事会工作报告                             √
    3.00      公司 2021 年度报告及摘要                                 √
    4.00      公司 2021 年度财务报告                                   √
    5.00      公司 2021 年度利润分配预案                               √
    6.00      关于公司与江铃汽车集团财务有限公司的 2022 年度           √
              日常性关联交易框架方案
     7.00     关于公司与江铃汽车集团有限公司及其控股子公司的           √
              2022 年度日常性关联交易框架方案
     8.00     关于公司与江西江铃进出口有限责任公司及其控股子           √
              公司的 2022 年度日常性关联交易框架方案
     9.00     关于公司与福特及其控股子公司的 2022 年度日常性           √
              关联交易框架方案
    10.00     关于公司与南昌宝江钢材加工配送有限公司的 2022            √
              年度日常性关联交易框架方案
    11.00     关于公司与麦格纳动力总成（江西）有限公司（原名           √
              “格特拉克（江西）传动系统有限公司”） 的 2022 年
              度日常性关联交易框架方案
    12.00     关于公司与南昌江铃华翔汽车零部件有限公司的 2022          √
              年度日常性关联交易框架方案
    13.00     关于公司与江西江铃汽车集团改装车有限公司及其控           √
              股子公司的 2022 年度日常性关联交易框架方案
    14.00     关于公司与中国兵器装备集团有限公司及其控股子公           √
              司的 2022 年度日常性关联交易框架方案
    15.00     关于公司与江西江铃李尔内饰系统有限公司的 2022            √
              年度日常性关联交易框架方案
    16.00     关于公司与南昌佛吉亚排气控制技术有限公司的 2022          √
              年度日常性关联交易框架方案
     第 1-5 项议案详见 2022 年 3 月 30 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、
《香港商报》和巨潮资讯网的《江铃汽车股份有限公司董事会决议公告》、《江铃
汽车股份有限公司监事会决议公告》及《江铃汽车股份有限公司 2021 年度报告》
全文。
     第 6-16 项议案详见 2021 年 12 月 21 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、
《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《江铃汽车股份有限公司
关于 2022 年日常关联交易的预计公告》。
     第 6-16 项议案为关联交易，在对议案的表决中，涉及福特汽车公司及其关
联企业的，关联股东福特汽车公司回避表决；涉及南昌市江铃投资有限公司及其
关联企业的、涉及江铃汽车集团有限公司及其关联企业的、涉及长安汽车股份有
限公司及其关联企业的，关联股东南昌市江铃投资有限公司回避表决。
     上述议案均为普通决议案。
     此外公司 2021 年度股东大会还将听取公司独立董事 2021 年度述职报告，该
述职报告全文请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

    三、会议登记等事项

                                                                             2
    1、登记手续
    出席会议的 A 股股东应持本人身份证、证券账户卡；代理出席的人士应持
本人身份证、授权委托书（参见附件 1）、委托人证券账户卡；法人股东代表持
本人身份证和股东单位的授权委托书办理出席会议登记。B 股股东持本人身份
证、证券账户卡，代理出席人士持委托人签署的授权委托书办理出席会议登记。
    非江西省南昌市本埠的公司股东（包括 B 股股东）可以通讯方式预约登记。
（出席会议的回执见附件 2。）
    登记时间：2022 年 6 月 21 日至 6 月 23 日工作日上午 9:00 时至 11:30 时，
                下午 14:00 时至 17:00 时。
    登记地点：江西省南昌市南昌县迎宾中大道 2111 号公司证券部
    2、大会预期不超过一天。参会股东交通及食宿费用自理。
        会议联系方式：
        联系人：张志勤、袁君
        电话：86-791-85266178
        传真：86-791-85232839

      四、参加网络投票的具体操作流程
      本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。股东参加网络投票的有关事宜说明如下：
      （一）网络投票的程序
      1、投票代码：360550
      2、投票简称：江铃投票
      3、填报表决意见：同意、反对、弃权。

    （二）通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2022年6月24日上午9:15～9:25，上午9:30～11:30和下午1:00～
3:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    （三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年6月24日上午9:15，结束时间为
2022年6月24日下午3:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

    五、备查文件
    《关于批准<江铃汽车股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知>的
董事会决议》。
                                           江铃汽车股份有限公司
                                                  董事会
                                             2022 年 5 月 31 日


                                                                          3
     附件 1：
                                      授权委托书
          兹全权委托        先生/女士代表我单位（个人）出席江铃汽车股份有限公
     司 2021 年度股东大会，并代为行使表决权。（请对各项议案明确表示赞成、反对、
     弃权）
          委托人签名：              委托人身份证号码：
          委托人持有股数：          委托人股东账号：
          股份类别（A 股或 B 股）：
          受托人签名：              受托人身份证号码：
          委托日期：2022 年     月     日


                                 本次股东大会议案表决意见
                                                                   备注   同意   反对   弃权
                                                                 该列打
提案编码                提案名称                                 勾的栏
                                                                 目可以
                                                                   投票
   100    总议案                                                     √
非累积投票议案：
   1.00   公司 2021 年度董事会工作报告                             √
   2.00   公司 2021 年度监事会工作报告                             √
   3.00   公司 2021 年度报告及摘要                                 √
   4.00   公司 2021 年度财务报告                                   √
   5.00   公司 2021 年度利润分配预案                               √
   6.00   关 于 公 司 与 江 铃 汽 车 集 团 财 务 有 限 公 司的     √
          2022 年度日常性关联交易框架方案
   7.00   关于公司与江铃汽车集团有限公司及其控股                   √
          子公司的 2022 年度日常性关联交易框架方案
   8.00   关于公司与江西江铃进出口有限责任公司及                   √
          其控股子公司的 2022 年度日常性关联交易框
          架方案
   9.00   关于公司与福特及其控股子公司的 2022 年度                 √
          日常性关联交易框架方案
  10.00   关于公司与南昌宝江钢材加工配送有限公司                   √
          的 2022 年度日常性关联交易框架方案
  11.00   关于公司与麦格纳动力总成（江西）有限公司                 √
          （原名“格特拉克（江西）传动系统有限公司”）
          的 2022 年度日常性关联交易框架方案
  12.00   关于公司与南昌江铃华翔汽车零部件有限公                   √
          司的 2022 年度日常性关联交易框架方案
  13.00   关于公司与江西江铃汽车集团改装车有限公                   √
          司及其控股子公司的 2022 年度日常性关联交

                                                                                        4
        易框架方案
14.00   关于公司与中国兵器装备集团有限公司及其       √
        控股子公司的 2022 年度日常性关联交易框架
        方案
15.00   关于公司与江西江铃李尔内饰系统有限公司       √
        的 2022 年度日常性关联交易框架方案
16.00   关于公司与南昌佛吉亚排气控制技术有限公       √
        司的 2022 年度日常性关联交易框架方案

  附件 2：
                             出席股东大会回执
  致：江铃汽车股份有限公司
      截止 2022 年 6 月 20 日，我单位（个人）持有江铃汽车股份有限公司股票
  股，拟参加公司 2021 年度股东大会。
      出席人签名：
      股东账号：
      股东签署：（盖章）

  注：授权委托书和回执剪报及复印均有效。




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