证券代码：   000550      证券简称：     江铃汽车   公告编号：   2022—015
             200550                     江铃 B

                      江铃汽车股份有限公司
                        董事会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、会议通知情况
     江铃汽车股份有限公司（以下简称“江铃汽车”或“公司”）董事会于 2022
年 5 月 20 日以专人邮件形式向全体董事发出了此次董事会相关议案。

    二、会议召开时间、地点、方式
    本次董事会会议于 2022 年 5 月 20 日至 5 月 27 日以书面表决形式召开。会
议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的
规定。

     三、董事会出席会议情况
     应出席会议董事 9 人，实到 9 人。

     四、会议决议
     与会董事以书面表决形式通过以下决议：

     1、因退休，刘淑英女士不再担任公司副总裁职务。此人事变动自 2022 年 6
月 1 日起生效。

    同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    上述变动后，刘淑英女士不再担任本公司任何职务。截止本公告披露日，刘
淑英女士未持有本公司股份。

    2、经总裁提名，董事会批准聘任公司副总裁丁文敏先生为公司执行副总裁。
此人事变动自 2022 年 6 月 1 日起生效。

     同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

      3、董事会批准《江铃汽车股份有限公司关于召开 2021 年度股东大会的通
知》。

     同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。




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      《江铃汽车股份有限公司关于召开 2021 年度股东大会的通知》全文刊登于
同 日 的 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 香 港 商 报 》 以 及 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn。

     特此公告。

                                                     江铃汽车股份有限公司
                                                            董事会
                                                       2022 年 5 月 31 日




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