证券代码：000553（200553）    证券简称：安道麦A(B)    公告编号：2019-21号


                        安道麦股份有限公司
             第八届董事会第十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。




     安道麦股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议通过
 电子邮件方式通知了所有董事，并于 2019 年 3 月 29 日以传签方式召开。会议应
 当参与传签的董事 5 人，实际参与传签的董事 5 人。


     本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件和公
 司章程的规定。出席会议的董事审议并通过如下议案：


 1. 关于对外担保暨关联交易的议案


 鉴于：


    (1) 2019 年 3 月 19 日，中国化工农化有限公司(以下简称“农化公司”)、中
          国农化国际有限公司(以下简称“农化国际”)与公司签署了《股权转让协
          议》，约定由农化国际将其所持江苏安邦电化有限公司（以下简称“安
          邦电化”）100%的股权转让予公司(以下简称“交易”)；


    (2) 安邦电化此前曾为公司控股股东下属子公司的银行债务，向中国工商银
          行股份有限公司盱眙支行（以下简称“银行”）提供了最高额连带责任
          保证(以下简称“《最高额保证合同》”)；


    (3) 为解除安邦电化在上述《最高额保证合同》项下的担保义务，农化公司
          正在与银行协商将上述《最高额保证合同》项下的担保提供方由安邦电

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      化替换为农化公司。于本公告日，农化公司已履行完毕上述解除安邦电
      化担保事项的内部决策程序，银行正在履行其内部决策程序；


   (4) 公司控股股东农化公司向公司出具了《关于解除待转让子公司担保的承
      诺函》，承诺在交易交割后，若公司及/或安邦电化因《最高额保证合同》
      的存在、变更、履行或解除而遭受任何损失，农化公司将对公司进行赔
      偿，并保护安邦电化及/或公司免于受到解除安邦电化上述担保事项迟延
      的其他不利后果。


    董事会同意安邦电化在交易交割后，继续履行上述《最高额保证合同》，直
至银行履行完毕其内部决策程序，解除安邦电化的担保义务。


    关联董事杨兴强、安礼如回避了表决。会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃
权的表决结果审议通过了本议案。


    本议案尚需提交股东大会审议批准。


    特此公告。




                                              安道麦股份有限公司董事会

                                                         2019 年 3 月 30 日




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