证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦A(B) 公告编号：2019-26号
安道麦股份有限公司
2018 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形；
2. 本次股东大会未变更以往股东大会通过的决议。
二、会议召开情况
1. 现场会议召开时间：2019 年 4 月 10 日 14:30
2. 召开地点：北京市朝阳区朝阳公园南路 10 号院 7 号楼 6 层
3. 召开方式：现场表决与网络投票相结合
4. 召集人：公司董事会
5. 主持人：董事 安礼如
6. 网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 4 月 10 日上午
9:30—11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票
的具体时间为 2019 年 4 月 9 日下午 15:00 至 2019 年 4 月 10 日下午 15:00 的任意时
间。
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7. 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深
圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
1. 股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 30 人，代表股份 1,845,224,813 股，占上市公司总股份
的 75.4214%。其中：通过现场投票的股东 12 人，代表股份 2,762,614 股，占上市公
司总股份的 0.1129%。通过网络投票的股东 18 人，代表股份 1,842,462,199 股，占
上市公司总股份的 75.3085%。
2. B 股股东出席情况：
通过现场和网络投票的 B 股股东 10 人，代表股份 1,533,711 股，占上市公司 B 股股
份总数的 0.9181％。其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 1,323,792 股，占上
市公司 B 股股份总数的 0.7925％。通过网络投票的股东 1 人，代表股份 209,919 股，
占上市公司 B 股股份总数的 0.1257％。
3. 中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 29 人，代表股份 34,341,774 股，占上市公司总股份
的 1.4037％。其中：通过现场投票的股东 12 人，代表股份 2,762,614 股，占上市公
司总股份的 0.1129％。通过网络投票的股东 17 人，代表股份 31,579,160 股，占上市
公司总股份的 1.2908％。
部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师参加了会议。
四、提案审议和表决情况
本次股东会议以现场投票和网络投票相结合的方式，对以下议案进行了表决：
(一) 关于《2018 年年度报告全文及摘要》的议案
1. 总表决情况：
同意 1,844,483,512 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9598%；反对 741,301 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0402%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。其中：
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（1）B 股股东的表决情况：
同意 1,533,711 股，占出席会议 B 股股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席
会议 B 股股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议 B 股股东所持股份的 0.0000%。
（2）中小股东表决情况：
同意 33,600,473 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.8414%；反对 741,301 股，
占出席会议中小股东所持股份的 2.1586%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
2. 表决结果：本议案作为普通表决事项，经出席本次股东大会的股东所持股份总数
的 1/2 以上同意通过。
(二) 关于 2018 年度董事会工作报告的议案
1. 总表决情况：
同意 1,844,474,812 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9594%；反对 750,001 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0406%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。其中：
（1）B 股股东的表决情况：
同意 1,525,011 股，占出席会议 B 股股东所持股份的 99.4327%；反对 8,700 股，占
出席会议 B 股股东所持股份的 0.5673%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议 B 股股东所持股份的 0.0000%。
（2）中小股东表决情况：
同意 33,591,773 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.8161%；反对 750,001 股，
占出席会议中小股东所持股份的 2.1839%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
2. 表决结果：本议案作为普通表决事项，经出席本次股东大会的股东所持股份总数
的 1/2 以上同意通过。
(三) 关于 2018 年度财务决算报告的议案
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1. 总表决情况：
同意 1,844,468,812 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9590%；反对 747,301 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0405%；弃权 8,700 股（其中，因未投票默认弃
权 8,700 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0005%。其中：
（1）B 股股东的表决情况：
同意 1,525,011 股，占出席会议 B 股股东所持股份的 99.4327%；反对 0 股，占出席
会议 B 股股东所持股份的 0.0000%；弃权 8,700 股（其中，因未投票默认弃权 8,700
股），占出席会议 B 股股东所持股份的 0.5673%。
（2）中小股东表决情况：
同意 33,585,773 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.7986%；反对 747,301 股，
占出席会议中小股东所持股份的 2.1761%；弃权 8,700 股（其中，因未投票默认弃
权 8,700 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0253%。
2. 表决结果：本议案作为普通表决事项，经出席本次股东大会的股东所持股份总数
的 1/2 以上同意通过。
(四) 关于聘任财务报表和内部控制审计机构的议案
1. 总表决情况：
同意 1,844,424,912 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9566%；反对 55,201 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0030%；弃权 744,700 股（其中，因未投票默认
弃权 8,700 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0404%。其中：
（1）B 股股东的表决情况：
同意 1,525,011 股，占出席会议 B 股股东所持股份的 99.4327%；反对 0 股，占出席
会议 B 股股东所持股份的 0.0000%；弃权 8,700 股（其中，因未投票默认弃权 8,700
股），占出席会议 B 股股东所持股份的 0.5673%。
（2）中小股东表决情况：
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同意 33,541,873 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.6708%；反对 55,201 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.1607%；弃权 744,700 股（其中，因未投票默认
弃权 8,700 股），占出席会议中小股东所持股份的 2.1685%。
2. 表决结果：本议案作为普通表决事项，经出席本次股东大会的股东所持股份总数
的 1/2 以上同意通过。
(五) 关于 2018 年度监事会工作报告的议案
1. 总表决情况：
同意 1,844,468,812 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9590%；反对 11,301 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%；弃权 744,700 股（其中，因未投票默认
弃权 8,700 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0404%。其中：
（1）B 股股东的表决情况：
同意 1,525,011 股，占出席会议 B 股股东所持股份的 99.4327%；反对 0 股，占出席
会议 B 股股东所持股份的 0.0000%；弃权 8,700 股（其中，因未投票默认弃权 8,700
股），占出席会议 B 股股东所持股份的 0.5673%。
（2）中小股东表决情况：
同意 33,585,773 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.7986%；反对 11,301 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0329%；弃权 744,700 股（其中，因未投票默认
弃权 8,700 股），占出席会议中小股东所持股份的 2.1685%。
2. 表决结果：本议案作为普通表决事项，经出席本次股东大会的股东所持股份总数
的 1/2 以上同意通过。
(六) 关于变更募集资金用途的议案
本议案涉及关联交易事项，中国化工农化有限公司、荆州沙隆达控股有限公司为公
司实际控制人中国化工集团有限公司控制的企业，构成公司的关联股东，其分别持
有公司股份 1,810,883,039 股、119,687,202 股。上述关联股东对本议案回避表决。
1. 总表决情况：
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同意 33,480,873 股，占出席会议非关联股东所持股份的 97.4931%；反对 808,301 股，
占出席会议非关联股东所持股份的 2.3537%；弃权 52,600 股（其中，因未投票默认
弃权 8,700 股），占出席会议非关联股东所持股份的 0.1532%。其中：
（1）B 股股东的表决情况：
同意 1,525,011 股，占出席会议 B 股股东所持股份的 99.4327%；反对 0 股，占出席
会议 B 股股东所持股份的 0.0000%；弃权 8,700 股（其中，因未投票默认弃权 8,700
股），占出席会议 B 股股东所持股份的 0.5673%。
（2）中小股东表决情况：
同意 33,480,873 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.4931%；反对 808,301 股，
占出席会议中小股东所持股份的 2.3537%；弃权 52,600 股（其中，因未投票默认弃
权 8,700 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1532%。
2. 表决结果：本议案作为普通表决事项，经出席本次股东大会的非关联股东所持股
份总数的 1/2 以上同意通过。
(七) 关于对外担保暨关联交易的议案
本议案涉及关联交易事项，中国化工农化有限公司、荆州沙隆达控股有限公司为公
司实际控制人中国化工集团有限公司控制的企业，构成公司的关联股东，其分别持
有公司股份 1,810,883,039 股、119,687,202 股。上述关联股东对本议案回避表决。
1. 总表决情况：
同意 33,524,773 股，占出席会议所有非关联股东所持股份的 97.6210%；反对 72,301
股，占出席会议所有非关联股东所持股份的 0.2105%；弃权 744,700 股（其中，因
未投票默认弃权 8,700 股），占出席会议所有非关联股东所持股份的 2.1685%。其中：
（1）B 股股东的表决情况：
同意 1,525,011 股，占出席会议 B 股股东所持股份的 99.4327 %；反对 0 股，占出席
会议 B 股股东所持股份的 0.0000%；弃权 8,700 股（其中，因未投票默认弃权 8,700
股），占出席会议 B 股股东所持股份的 0.5673%。
（2）中小股东表决情况：
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同意 33,524,773 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.6210%；反对 72,301 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.2105%；弃权 744,700 股（其中，因未投票默认
弃权 8,700 股），占出席会议中小股东所持股份的 2.1685%。
2. 表决结果：本议案作为普通表决事项，经出席本次股东大会的非关联股东所持股
份总数的 1/2 以上同意通过。
上述议案的具体内容详见公司于 2019 年 3 月 22 日和 3 月 30 日在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告。
五、律师出具的法律意见
1. 律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
2. 律师姓名：康娅忱、朱骁
3. 结论性意见：
北京市金杜律师事务所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
法律、法规及《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格、召集人资格合法有效；
本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
六、备查文件
1. 本次股东大会决议；
2. 本次股东大会律师见证意见书。
特此公告。
安道麦股份有限公司董事会
2019 年 4 月 11 日
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