证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦A(B)       公告编号：2019-46号

                      安道麦股份有限公司
             第八届监事会第十次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。



    安道麦股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十次会议通过邮
件方式通知了所有监事，并于 2019 年 8 月 21 日以现场及视频会议方式召开。会
议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

     本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件和公
司章程的规定。出席会议的监事审议并通过如下议案：

1. 关于《2019 年半年度报告全文及摘要》的议案

    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2019 年半年度报告的程序符合
法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了本议案。

2. 关于会计政策变更的议案

     监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部相关通知而做出，变更内容符
合财政部的相关规定，不存在损害公司和全体股东的利益的情形。

     会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。

3. 关于《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

     会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了该议案。

特此公告。

                                                  安道麦股份有限公司监事会

                                                          2019 年 8 月 22 日


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