证券代码： 000553（200553） 证券简称：安道麦A(B)     公告编号： 2019-49号




                       安道麦股份有限公司
            第八届董事会第十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。




     安道麦股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议通过
 电子邮件方式通知了所有董事，并于 2019 年 10 月 30 日以现场及视频会议方式
 召开。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。

     本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件和公
 司章程的规定。出席会议的董事审议并通过如下议案：

 1. 关于《2019 年第三季度报告》的议案

     会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了本议案。本议
 案具体内容详见同日披露的《2019 年第三季度报告》。

 2. 关于银行贷款的议案

     根据公司生产经营业务发展情况，为保障公司生产经营流动资金和业务发展
 投资资金的需要，公司拟向银行融资。

     授权公司总裁兼首席执行官或任何其所授权的人士，根据银行授信落实情况
 和公司资金需要情况，具体办理贷款事宜，签署各项相关法律文件。

     会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了本议案。

 3. 关于与关联方蓝星工程有限公司签署补充性《设计、采购和施工总承包(EPC)
    协议》的议案

     关联董事杨兴强回避了表决。会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决
 结果审议通过了本议案。本议案具体内容详见同日披露的《关于与关联方蓝星工
 程有限公司签署补充性《设计、采购和施工总承包(EPC)协议》的关联交易公告》。
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    公司独立董事对第 3 项议案发表了独立意见，具体内容见同日披露于巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。



    特此公告。




                                                 安道麦股份有限公司董事会

                                                        2019 年 10 月 31 日




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