安道麦A:第八届董事会第十七次会议决议公告2019-10-31
证券代码: 000553(200553) 证券简称:安道麦A(B) 公告编号: 2019-49号
安道麦股份有限公司
第八届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
安道麦股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十七次会议通过
电子邮件方式通知了所有董事,并于 2019 年 10 月 30 日以现场及视频会议方式
召开。会议应出席董事 5 人,实际出席董事 5 人。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件和公
司章程的规定。出席会议的董事审议并通过如下议案:
1. 关于《2019 年第三季度报告》的议案
会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了本议案。本议
案具体内容详见同日披露的《2019 年第三季度报告》。
2. 关于银行贷款的议案
根据公司生产经营业务发展情况,为保障公司生产经营流动资金和业务发展
投资资金的需要,公司拟向银行融资。
授权公司总裁兼首席执行官或任何其所授权的人士,根据银行授信落实情况
和公司资金需要情况,具体办理贷款事宜,签署各项相关法律文件。
会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了本议案。
3. 关于与关联方蓝星工程有限公司签署补充性《设计、采购和施工总承包(EPC)
协议》的议案
关联董事杨兴强回避了表决。会议以 4 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决
结果审议通过了本议案。本议案具体内容详见同日披露的《关于与关联方蓝星工
程有限公司签署补充性《设计、采购和施工总承包(EPC)协议》的关联交易公告》。
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公司独立董事对第 3 项议案发表了独立意见,具体内容见同日披露于巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关内容。
特此公告。
安道麦股份有限公司董事会
2019 年 10 月 31 日
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