证券代码： 000553（200553） 证券简称：安道麦A(B)        公告编号： 2020-7号




                         安道麦股份有限公司
            第八届董事会第二十一次会议决议公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。




       安道麦股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第二
十一次会议于 2020 年 2 月 24 日通过电子邮件方式通知了所有董事，并于 2020
年 2 月 26 日以现场及视频会议方式召开。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5
人。

       本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件和公
司章程的规定。出席会议的董事审议并通过如下议案：


1. 关于变更公司高级管理人员的议案

       2020 年 2 月 26 日，公司董事会收到 Chen Lichtenstein 先生的辞职函。Chen
Lichtenstein 先生因拟在先正达集团股份有限公司担任首席财务官并承担其战略
及整合之职责，特辞去公司总裁兼首席执行官职务。（注：先正达集团股份有限
公司为本公司控股股东中国化工农化有限公司新近设立的全资子公司，中国化工

农化有限公司目前正在将其直接持有的本公司全部股份划转至该公司，详情请见
公司于 2020 年 1 月 6 日披露于巨潮资讯网的 2020-1 号公告）。

       上述辞职自董事会任命的新的总裁兼首席执行官于 2020 年 3 月 1 日就任之

日起生效。Chen Lichtenstein 先生辞职后，仍将继续在公司及其下属全资子公司
ADAMA Agricultural Solutions Ltd. (“Solutions”)担任董事职务。




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    公司董事会聘任 Ignacio Dominguez 先生担任公司总裁兼首席执行官（公司
法定代表人）。公司首席财务官 Aviram Lahav 先生兼任公司副首席执行官。上述
两项任职将自 2020 年 3 月 1 日起生效。

    截至本公告披露日，Chen Lichtenstein 先生未持有公司股份。

    公司董事会谨此就 Chen Lichtenstein 先生在任职期间对公司发展做出的重要
贡献给予高度评价并深表谢意。

    董事会以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。


2. 关于公司高级管理人员薪酬的议案

    公司董事会同意：（1）为便捷支付 Ignacio Dominguez 先生的薪酬，公司与
全资子公司 Solutions 签署相关协议，通过 Solutions 向 Ignacio Dominguez 先生支
付自其被聘任为总裁兼首席执行官之日起的薪酬；（2）鉴于公司首席财务官

Aviram Lahav 先生现兼任公司副首席执行官并担任 Solutions 的首席执行官，相
应调整其薪酬；（3）根据 2019 年 2 月 22 日披露于巨潮资讯网的《公司高级管理
人员薪酬政策》，基于公司高级管理人员 Chen Lichtenstein, Aviram Lahav, Michal
Arlosoroff 及包括安礼如在内的 Solutions 的其他高级职员为公司与控股股东及其
子公司合作最大化所做出的贡献，批准向该等员工授予短期激励项下的薪酬。

    关联董事 Chen Lichtenstein、安礼如回避了表决。会议以 3 票同意，0 票反
对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。


3. 关于《非独立董事薪酬方案》的议案

    董事会审议通过《非独立董事薪酬方案》如下：

    （1）在公司及/或任何一家子公司担任管理职务的非独立董事，按照其所担

任的管理职务领取相应的薪酬，不另行领取董事薪酬；

    （2）在公司或任何一家子公司未担任管理职务的非独立董事，公司薪酬与
考核委员会可根据对该董事的综合评价，授予其与相关消费者物价指数相挂钩的

不超过 30,000 美元的月度董事薪酬（外加增值税，如适用）。


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    董事会以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。

    本议案尚需提交股东大会审议。


4. 关于为全资子公司提供担保的议案

    董事会同意为全资子公司安道麦安邦（江苏）有限公司的借款，向银行提供
连带责任保证。 借款及担 保详情可参 见公司同日 披露在巨 潮资讯网

www.cninfo.com.cn 的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

    会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了本议案。

    本议案尚需提交股东大会审议批准。


5. 关于签署《股权购买协议之补充协议》的议案

    董事会同意公司与江苏辉丰生物农业股份有限公司签署《股权收购协议之补

充协议》。详情可参见公司同日披露在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于
签署<股权购买协议之补充协议>的公告》。

    会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了本议案。

    特此公告。

                                                 安道麦股份有限公司董事会

                                                          2020 年 2 月 27 日



总裁兼首席执行官简历

    Ignacio Dominguez 先生，1960 年出生，西班牙国籍，在被董事会聘任为公

司总裁兼首席执行官之前，Ignacio Dominguez 先生系公司全资子公司 ADAMA
Agricultural Solutions Ltd.的首席商务官及执行委员会成员，已在安道麦集团工作
近二十年，具有二十多年的农化行业从业经验。Ignacio Dominguez 先生拥有马
德里康普顿斯大学物理学硕士学位，精通自动演算、微处理器人工智能结构和编
程语言。



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    Ignacio Dominguez 先生未直接或间接持有本公司股份。Ignacio Dominguez
先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、以及其他董事、监事和高级
管理人员不存在关联关系；Ignacio Dominguez 先生从未受过中国证监会及其他有

关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范
运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；Ignacio Dominguez 先生不是失信被执行人；
任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求。




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