证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦A(B)     公告编号：2020-18号


                        安道麦股份有限公司
         第八届董事会第二十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。




     安道麦股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第二
十四次会议于 2020 年 3 月 27 日通过电子邮件方式通知了所有董事，并于 2020
年 3 月 30 日以现场及视频会议方式召开。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5
人。

    本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件和公
司章程的规定。出席会议的董事审议并通过如下议案：

1. 关于《2019 年度业绩快报》的议案

    董事会以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了本议案。

2. 关于银行贷款的议案

    根据公司生产经营业务发展情况，为保障公司生产经营流动资金的需要，同
意公司向银行申请 2020 年度流动资金综合授信（包括但不限于流动资金贷款、
银行承兑汇票、贸易融资、国内信用证等）。

    授权公司任意一名董事、总裁兼首席执行官或任何其所授权的人士，根据银
行授信落实情况和公司资金需要情况，具体办理贷款事宜，签署各项相关法律文
件。

    董事会以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了本议案。

    特此公告。

                                                安道麦股份有限公司董事会

                                                         2020 年 3 月 31 日

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