证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦A(B)     公告编号：2020-22 号




                      安道麦股份有限公司
           第八届监事会第十二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。




     安道麦股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会第十
二次会议于 2020 年 4 月 24 日通过电子邮件方式通知了所有监事，并于 2020 年 4
月 27 日以视频会议方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

    本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件和公
司章程的规定。出席会议的监事审议并通过如下议案：

1. 关于 2019 年度监事会工作报告的议案

    会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2019 年度监
事会工作报告》。


    2019 年度，公司监事会本着向股东大会负责、向全体股东负责的态度，严格遵

守国家法律法规、公司《章程》和公司《监事会议事规则》的相关规定，忠实勤勉

尽责，充分发挥了监事会在公司治理中应有的作用。

（一）报告期会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开了 4 次会议。

1. 2019 年 3 月 19 日召开的第八届监事会第八次会议，审议通过了 2018 年度监事会

工作报告、2018 年年度报告等 11 项议案。

2. 2019 年 4 月 28 日召开的第八届监事会第九次会议，审议通过了公司 2019 年第一

季度报告、会计政策变更。

3. 2019 年 8 月 21 日召开的第八届监事会第十次会议，审议通过了 2019 年半年度报
告、会计政策变更及 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
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4. 2019 年 10 月 30 日召开的第八届监事会第十一次会议，审议通过了 2019 年第三

季度报告。

（二）独立监督意见

监事会成员列席了 2019 年度公司董事会历次会议和公司 2019 年度召开的股东大会，

参与了公司重大决策的讨论，充分发表了独立监督意见。

公司监事会对 2019 年度监督事项无异议。

2. 关于《2019 年年度报告全文及摘要》的议案

    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2019年年度报告的程序符合法律、
行政法规及中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。

3. 关于 2019 年度财务决算报告的议案

    会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。

4. 关于 2019 年度利润分配预案的议案

    会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。

5. 关于 2019 年度内部控制评价报告的议案

    监事会认为公司已经建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法
规的要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效的执行，保证了公司
业务活动的正常开展，保护了公司资产的安全和完整。公司《2019 年度内部控
制评价报告》符合《企业内部控制基本规范》等规定的要求，报告真实、客观地
评价了公司内部控制制度的建立、健全和执行情况。

    会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。

6. 关于聘任 2020 年度财务报表和内部控制审计机构的议案

    会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。

7. 关于《2020 年第一季度报告》的议案



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    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2020 年第一季度报告的程序符
合法律、行政法规及中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。

8. 关于《安道麦农业解决方案有限公司 2019 年度实际盈利数与利润预测数差异
     情况的说明》的议案

    会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。

9. 关于重大资产重组标的公司业绩承诺整体实现情况及相关补偿义务人拟对公
   司进行业绩补偿的议案

    会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。

10. 关于终止将募集资金用于特定投资项目的议案

    监事会认为，公司终止将募集资金用于特定投资项目，是综合考虑原募投项
目的实际情况而做出的审慎决定，有利于避免募集资金使用风险，提高募集资金
使用效率，促进公司长远发展，符合公司全体股东的利益。相关议案内容及决策
程序符合法律法规、中国证监会、深圳证券交易所相关规范性文件的要求以及公
司的有关规定，不存在损害公司及中小股东合法利益的情形。

    会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。

11. 关于《募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》的议案

    会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。



特此公告。



                                               安道麦股份有限公司监事会

                                                       2020 年 4 月 28 日




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