证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦A(B)     公告编号：2020-40 号



                      安道麦股份有限公司



 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


         第八届董事会第二十六次会议决议公告

    安道麦股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第二
十六次会议于 2020 年 8 月 13 日通过电子邮件方式通知了所有董事，并于 2020
年 8 月 19 日以视频会议方式召开。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。

    本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件和公
司章程的规定。出席会议的董事审议并通过如下议案：

    1. 关于《2020 年半年度报告全文及摘要》的议案

    会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了本议案。

    2. 关于《2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

    会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了本议案。

    3. 关于与中国化工财务有限公司续签《金融服务协议》的议案

    为持续优化财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，安道
麦股份有限公司（以下简称“公司”）与中国化工财务有限公司（以下简称“财
务公司”）于 2017 年签署了《金融服务协议》（以下简称“原协议”）。根据
该协议的约定，财务公司向公司及公司全资子公司安道麦安邦（江苏）有限公司
提供相关金融服务，协议有效期为三年，至 2020 年 9 月 21 日止。

    公司愿意继续由财务公司向其提供相关金融服务，包括存款、结算、信贷及
中国银行保险监督管理委员会批准的可从事的其他业务。因此，公司有意与财务


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公司重新签署内容与原协议类似的《金融服务协议》。

    本议案具体内容详见同日披露的《关于拟与中国化工财务有限公司续签<金
融服务协议>暨关联交易公告》。

    会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。

    本议案尚需股东大会审议批准。

    4. 关于《中国化工财务有限公司风险评估报告》的议案

    为确保公司在中国化工财务有限公司的资金安全，公司对其业务、经营资质
和风险状况进行了评估，并出具了风险评估报告。

    会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了本议案。

    5. 关于公司申请银行贷款的议案

    根据公司生产经营业务发展情况，为保障公司部分生产设施搬迁与升级改造
所需资金，公司拟向银行融资。

    会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。

    6. 关于为全资子公司提供担保的议案

   （1）2020 年 3 月 30 日，公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于
为全资子公司提供担保的议案》，其中包括同意为公司全资子公司安道麦安邦（江
苏）有限公司的项目资金贷款事宜，向相关融资银行提供连带责任保证。详情可
参见《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2020-8 号）。

    公司现拟根据安道麦安邦（江苏）有限公司的实际需求，对上述相关担保金
额进行调整并更换其中一家融资银行。

   （2）董事会同意为全资子公司湖北沙隆达对外贸易有限公司的用信业务，向
相关融资银行提供连带责任保证。

    本议案具体内容详见同日披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

    会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。


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      本议案尚需股东大会审议批准。

      7. 关于回购公司部分境内上市外资股（B 股）股份的方案

      （1）回购股份的用途：为维护公司价值及股东权益，回购股份将依法注销
并相应减少公司注册资本。

      （2）回购股份的种类：境内上市外资股（B 股）股份。（下称“B 股”）

      （3）回购股份的方式：通过深圳证券交易所以集中竞价交易以及其他法律
法规允许的方式。

      （4）回购股份的价格区间：回购价格不高于港币 5.70 元/股（相当于人民币
5.10 元/股），即不高于董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司 B 股股票
交易均价（港币 3.80 元）的 150%。

      （5）回购股份的数量及占总股本的比例：

        公 司 回 购 股 份 的 数 量 上 限 为 26,000,000 股 ， 约 占 公 司 目 前 总 股 本
        2,344,121,302 股的 1.1%及 B 股总股份数 167,049,341 股的 15.6%；

        公 司 回 购 股 份 的 下 限 数 量 为 13,000,000 股 ， 约 占 公 司 目 前 总 股 本
        2,344,121,302 股的 0.55%及 B 股总股份数 167,049,341 股的 7.8%；

      具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

      （6）用于回购的资金总额：按回购股份数量的上限 26,000,000 股和回购股
份价格上限港币 5.70 元/股进行测算， 用于回购的资金总额将不超过 13,256.2 万
元人民币，折合港币不超过 14,820.0 万元（按 2020 年 8 月 18 日港币对人民币汇
率中间价 1 港币=0.89448 人民币换算；实际回购时使用港币金额按购汇当日汇率
换算，包括购汇、交易手续费等相关费用）。

      （7）回购的资金来源：公司自有资金。

      （8）回购股份的期限：自公司股东大会通过本次回购股份方案之日起不超
过 3 个月。

      （9） 本次股份回购事宜的具体授权


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     为合法、高效、有序地完成本次股份回购工作，依照相关规范性文件及公
 司章程的有关规定，公司董事会授权高级管理人员中的任意两名联合签署或办
 理与本次股份回购工作有关的全部事宜。所授权事宜包括但不限于：

    1. 在回购期限内择机回购股份，决定具体的回购时机、价格、数量等；

    2. 根据公司实际情况及股价表现，决定继续实施或者终止实施本回购方案；

    3. 本授权自公司股东大会审议通过股份回购方案之日起至上述授权事项办
理完毕之日止；

     4. 其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事项。

    （10）回购股份符合相关规定

    公司董事会审议本次回购 B 股方案前十个交易日（2020 年 8 月 5 日至 2020
年 8 月 18 日），公司 B 股股票收盘价均低于公司最近一期每股净资产。公司本
次回购 B 股事项符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第二条第
二款“（一）公司股票收盘价低于其最近一期每股净资产”的条件。

    （11）股份回购后续事宜

    根据回购股份方案，本次回购股份完成后，股份注销及减少公司注册资本并
相应修改公司章程事项需经公司股东大会审议。若公司股东大会审议通过，股份
注销及减少公司注册资本并相应修改公司章程事项需在公司披露回购结果暨股
份变动公告后三年内完成。公司董事会在提请公司股东大会审议股份注销及减少
公司注册资本并相应修改公司章程事项时，将同时提请股东大会授权董事会办理
股份注销及减少公司注册资本并相应修改公司章程事项。若公司股东大会审议未
通过，已回购股份将按相关规定在三年内转让。

    会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。

    本议案尚需股东大会审议批准。

    8. 关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案

    公司董事会同意于 2020 年 9 月 7 日以现场投票和网络投票相结合的表决方


                                   4
式召开公司 2020 年第三次临时股东大会，审议上述第 3 项、第 6 项及第 7 项议
案。

    公司独立董事对上述第 2 项至第 4 项、第 7 项议案发表了独立意见，具体内
容见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

    特此公告。

                                               安道麦股份有限公司董事会

                                                        2020 年 8 月 21 日




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