证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦A(B) 公告编号：2020-50号
安道麦股份有限公司
2020 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形；
2. 本次股东大会未变更以往股东大会通过的决议。
二、会议召开情况
1. 现场会议召开时间：2020 年 9 月 7 日 14:30 开始
2. 召开地点：北京市朝阳区朝阳公园南路 10 号院 7 号楼 6 层
3. 召开方式：现场表决与网络投票相结合
4. 召集人：公司董事会
5. 主持人：Erik Fyrwald
6. 网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 9 月 7 日上午
9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进
行网络投票的具体时间为：2020 年 9 月 7 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
1
7. 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深
圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
1. 股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 30 人，代表股份 1,750,112,999 股，占上市公司总股份
的 74.6597%。其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 1,823,827 股，占上市公
司总股份的 0.0778%。通过网络投票的股东 24 人，代表股份 1,748,289,172 股，占
上市公司总股份的 74.5819%。
2. B 股股东出席情况：
通过现场和网络投票的 B 股股东 18 人，代表股份 6,334,160 股，占上市公司 B 股股
份总数的 3.7918%。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 908,727 股，占上
市公司 B 股股份总数的 0.5440%。通过网络投票的股东 13 人，代表股份 5,425,433
股，占上市公司 B 股股份总数的 3.2478%。
3. 中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 29 人，代表股份 41,662,240 股，占上市公司总股份
的 1.7773%。其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 1,823,827 股，占上市公司
总股份的 0.0778%。通过网络投票的股东 23 人，代表股份 39,838,413 股，占上市公
司总股份的 1.6995%。
董事、监事、部分高级管理人员及公司聘请的见证律师参加了会议。
四、提案审议和表决情况
本次股东会议以现场投票和网络投票相结合的方式，对以下议案进行了表决：
(一) 关于与中国化工财务有限公司续签《金融服务协议》的议案
本议案涉及关联交易事项，先正达集团股份有限公司、荆州沙隆达控股有限公司为
公司实际控制人中国化工集团有限公司控制的企业，构成公司的关联股东，其分别
持有公司股份 1,708,450,759 股、119,687,202 股。上述关联股东对本议案回避表决。
2
1. 总表决情况：
同意 35,678,594 股，占出席会议所有股东所持股份的 85.6377%；反对 5,983,646 股，
占出席会议所有股东所持股份的 14.3623%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。其中：
（1）B 股股东的表决情况：
同意 2,187,033 股，占出席会议 B 股股东所持股份的 34.5276%；反对 4,147,127 股，
占出席会议 B 股股东所持股份的 65.4724%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议 B 股股东所持股份的 0.0000%。
（2）中小股东表决情况：
同意 35,678,594 股，占出席会议中小股东所持股份的 85.6377%；反对 5,983,646 股，
占出席会议中小股东所持股份的 14.3623%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
2. 表决结果：本议案作为普通表决事项，经出席本次股东大会的股东所持股份总数
的 1/2 以上同意通过。
(二) 关于为全资子公司提供担保的议案
1. 总表决情况：
同意 1,746,828,499 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8123%；反对 3,284,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1877%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。其中：
（1）B 股股东的表决情况：
同意 3,056,360 股，占出席会议 B 股股东所持股份的 48.2520%；反对 3,277,800 股，
占出席会议 B 股股东所持股份的 51.7480%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议 B 股股东所持股份的 0.0000%。
（2）中小股东表决情况：
3
同意 38,377,740 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.1164%；反对 3,284,500 股，
占出席会议中小股东所持股份的 7.8836%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
2. 表决结果：本议案作为普通表决事项，经出席本次股东大会的股东所持股份总数
的 1/2 以上同意通过。
(三) 关于回购公司部分境内上市外资股（B 股）股份的方案（需逐项表决）
3.01 回购股份的用途
1. 总表决情况：
同意 1,750,089,999 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9987%；反对 23,000 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0013%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。其中：
（1）B 股股东的表决情况：
同意 6,334,060 股，占出席会议 B 股股东所持股份的 99.9984%；反对 100 股，占出
席会议 B 股股东所持股份的 0.0016%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议 B 股股东所持股份的 0.0000%。
（2）中小股东表决情况：
同意 41,639,240 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9448%；反对 23,000 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0552%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
2. 表决结果：本子议案作为特别表决事项，经出席本次股东大会的股东所持股份总
数的 2/3 以上同意通过。
3.02 回购股份的种类
1. 总表决情况：
4
同意 1,750,089,999 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9987%；反对 23,000 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0013%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。其中：
（1）B 股股东的表决情况：
同意 6,334,060 股，占出席会议 B 股股东所持股份的 99.9984%；反对 100 股，占出
席会议 B 股股东所持股份的 0.0016%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议 B 股股东所持股份的 0.0000%。
（2）中小股东表决情况：
同意 41,639,240 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9448%；反对 23,000 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0552%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
2. 表决结果：本子议案作为特别表决事项，经出席本次股东大会的股东所持股份总
数的 2/3 以上同意通过。
3.03 回购股份的方式
1. 总表决情况：
同意 1,750,089,999 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9987%；反对 23,000 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0013%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。其中：
（1）B 股股东的表决情况：
同意 6,334,060 股，占出席会议 B 股股东所持股份的 99.9984%；反对 100 股，占出
席会议 B 股股东所持股份的 0.0016%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议 B 股股东所持股份的 0.0000%。
（2）中小股东表决情况：
同意 41,639,240 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9448%；反对 23,000 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0552%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
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2. 表决结果：本子议案作为特别表决事项，经出席本次股东大会的股东所持股份总
数的 2/3 以上同意通过。
3.04 回购股份的价格区间
1. 总表决情况：
同意 1,750,089,999 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9987%；反对 23,000 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0013%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。其中：
（1）B 股股东的表决情况：
同意 6,334,060 股，占出席会议 B 股股东所持股份的 99.9984%；反对 100 股，占出
席会议 B 股股东所持股份的 0.0016%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议 B 股股东所持股份的 0.0000%。
（2）中小股东表决情况：
同意 41,639,240 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9448%；反对 23,000 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0552%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
2. 表决结果：本子议案作为特别表决事项，经出席本次股东大会的股东所持股份总
数的 2/3 以上同意通过。
3.05 回购股份的数量及占总股本的比例
1. 总表决情况：
同意 1,750,089,999 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9987%；反对 23,000 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0013%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。其中：
（1）B 股股东的表决情况：
6
同意 6,334,060 股，占出席会议 B 股股东所持股份的 99.9984%；反对 100 股，占出
席会议 B 股股东所持股份的 0.0016%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议 B 股股东所持股份的 0.0000%。
（2）中小股东表决情况：
同意 41,639,240 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9448%；反对 23,000 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0552%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
2. 表决结果：本子议案作为特别表决事项，经出席本次股东大会的股东所持股份总
数的 2/3 以上同意通过。
3.06 用于回购的资金总额
1. 总表决情况：
同意 1,750,089,999 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9987%；反对 23,000 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0013%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。其中：
（1）B 股股东的表决情况：
同意 6,334,060 股，占出席会议 B 股股东所持股份的 99.9984%；反对 100 股，占出
席会议 B 股股东所持股份的 0.0016%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议 B 股股东所持股份的 0.0000%。
（2）中小股东表决情况：
同意 41,639,240 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9448%；反对 23,000 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0552%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
2. 表决结果：本子议案作为特别表决事项，经出席本次股东大会的股东所持股份总
数的 2/3 以上同意通过。
3.07 回购的资金来源
7
1. 总表决情况：
同意 1,749,736,739 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9785%；反对 23,000 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0013%；弃权 353,260 股（其中，因未投票默认
弃权 353,260 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0202%。其中：
（1）B 股股东的表决情况：
同意 5,980,800 股，占出席会议 B 股股东所持股份的 94.4214%；反对 100 股，占出
席会议 B 股股东所持股份的 0.0016%；弃权 353,260 股（其中，因未投票默认弃权
353,260 股），占出席会议 B 股股东所持股份的 5.5771%。
（2）中小股东表决情况：
同意 41,285,980 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.0969%；反对 23,000 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0552%；弃权 353,260 股（其中，因未投票默认
弃权 353,260 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.8479%。
2. 表决结果：本子议案作为特别表决事项，经出席本次股东大会的股东所持股份总
数的 2/3 以上同意通过。
3.08 回购股份的期限
1. 总表决情况：
同意 1,749,736,739 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9785%；反对 23,000 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0013%；弃权 353,260 股（其中，因未投票默认
弃权 353,260 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0202%。其中：
（1）B 股股东的表决情况：
同意 5,980,800 股，占出席会议 B 股股东所持股份的 94.4214%；反对 100 股，占出
席会议 B 股股东所持股份的 0.0016%；弃权 353,260 股（其中，因未投票默认弃权
353,260 股），占出席会议 B 股股东所持股份的 5.5771%。
（2）中小股东表决情况：
8
同意 41,285,980 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.0969%；反对 23,000 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0552%；弃权 353,260 股（其中，因未投票默认
弃权 353,260 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.8479%。
2. 表决结果：本子议案作为特别表决事项，经出席本次股东大会的股东所持股份总
数的 2/3 以上同意通过。
3.09 本次股份回购事宜的具体授权
1. 总表决情况：
同意 1,749,736,739 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9785%；反对 23,000 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0013%；弃权 353,260 股（其中，因未投票默认
弃权 353,260 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0202%。其中：
（1）B 股股东的表决情况：
同意 5,980,800 股，占出席会议 B 股股东所持股份的 94.4214%；反对 100 股，占出
席会议 B 股股东所持股份的 0.0016%；弃权 353,260 股（其中，因未投票默认弃权
353,260 股），占出席会议 B 股股东所持股份的 5.5771%。
（2）中小股东表决情况：
同意 41,285,980 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.0969%；反对 23,000 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0552%；弃权 353,260 股（其中，因未投票默认
弃权 353,260 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.8479%。
2. 表决结果：本子议案作为特别表决事项，经出席本次股东大会的股东所持股份总
数的 2/3 以上同意通过。
3.10 回购股份符合相关规定
1. 总表决情况：
同意 1,749,736,739 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9785%；反对 23,000 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0013%；弃权 353,260 股（其中，因未投票默认
弃权 353,260 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0202%。其中：
9
（1）B 股股东的表决情况：
同意 5,980,800 股，占出席会议 B 股股东所持股份的 94.4214%；反对 100 股，占出
席会议 B 股股东所持股份的 0.0016%；弃权 353,260 股（其中，因未投票默认弃权
353,260 股），占出席会议 B 股股东所持股份的 5.5771%。
（2）中小股东表决情况：
同意 41,285,980 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.0969%；反对 23,000 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0552%；弃权 353,260 股（其中，因未投票默认
弃权 353,260 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.8479%。
2. 表决结果：本子议案作为特别表决事项，经出席本次股东大会的股东所持股份总
数的 2/3 以上同意通过。
3.11 股份回购后续事宜
1. 总表决情况：
同意 1,749,736,739 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9785%；反对 23,000 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0013%；弃权 353,260 股（其中，因未投票默认
弃权 353,260 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0202%。其中：
（1）B 股股东的表决情况：
同意 5,980,800 股，占出席会议 B 股股东所持股份的 94.4214%；反对 100 股，占出
席会议 B 股股东所持股份的 0.0016%；弃权 353,260 股（其中，因未投票默认弃权
353,260 股），占出席会议 B 股股东所持股份的 5.5771%。
（2）中小股东表决情况：
同意 41,285,980 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.0969%；反对 23,000 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0552%；弃权 353,260 股（其中，因未投票默认
弃权 353,260 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.8479%。
2. 表决结果：本子议案作为特别表决事项，经出席本次股东大会的股东所持股份总
数的 2/3 以上同意通过。
10
上 述 议 案 的 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2020 年 8 月 21 日 在 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告。
五、律师出具的法律意见
1. 律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
2. 律师姓名：韩骐瞳、韩泽伟
3. 结论性意见：
北京市金杜律师事务所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
法律、法规及《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格、召集人资格合法有效；
本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
六、备查文件
1. 本次股东大会决议；
2. 本次股东大会律师见证意见书。
特此公告。
安道麦股份有限公司董事会
2020 年 9 月 8 日
11
