证券代码:000553(200553) 证券简称:安道麦A(B) 公告编号:2020-50号 安道麦股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形; 2. 本次股东大会未变更以往股东大会通过的决议。 二、会议召开情况 1. 现场会议召开时间:2020 年 9 月 7 日 14:30 开始 2. 召开地点:北京市朝阳区朝阳公园南路 10 号院 7 号楼 6 层 3. 召开方式:现场表决与网络投票相结合 4. 召集人:公司董事会 5. 主持人:Erik Fyrwald 6. 网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 9 月 7 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进 行网络投票的具体时间为:2020 年 9 月 7 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 1 7. 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《深 圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。 三、会议的出席情况 1. 股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东 30 人,代表股份 1,750,112,999 股,占上市公司总股份 的 74.6597%。其中:通过现场投票的股东 6 人,代表股份 1,823,827 股,占上市公 司总股份的 0.0778%。通过网络投票的股东 24 人,代表股份 1,748,289,172 股,占 上市公司总股份的 74.5819%。 2. B 股股东出席情况: 通过现场和网络投票的 B 股股东 18 人,代表股份 6,334,160 股,占上市公司 B 股股 份总数的 3.7918%。其中:通过现场投票的股东 5 人,代表股份 908,727 股,占上 市公司 B 股股份总数的 0.5440%。通过网络投票的股东 13 人,代表股份 5,425,433 股,占上市公司 B 股股份总数的 3.2478%。 3. 中小股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的中小股东 29 人,代表股份 41,662,240 股,占上市公司总股份 的 1.7773%。其中:通过现场投票的股东 6 人,代表股份 1,823,827 股,占上市公司 总股份的 0.0778%。通过网络投票的股东 23 人,代表股份 39,838,413 股,占上市公 司总股份的 1.6995%。 董事、监事、部分高级管理人员及公司聘请的见证律师参加了会议。 四、提案审议和表决情况 本次股东会议以现场投票和网络投票相结合的方式,对以下议案进行了表决: (一) 关于与中国化工财务有限公司续签《金融服务协议》的议案 本议案涉及关联交易事项,先正达集团股份有限公司、荆州沙隆达控股有限公司为 公司实际控制人中国化工集团有限公司控制的企业,构成公司的关联股东,其分别 持有公司股份 1,708,450,759 股、119,687,202 股。上述关联股东对本议案回避表决。 2 1. 总表决情况: 同意 35,678,594 股,占出席会议所有股东所持股份的 85.6377%;反对 5,983,646 股, 占出席会议所有股东所持股份的 14.3623%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。其中: (1)B 股股东的表决情况: 同意 2,187,033 股,占出席会议 B 股股东所持股份的 34.5276%;反对 4,147,127 股, 占出席会议 B 股股东所持股份的 65.4724%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 B 股股东所持股份的 0.0000%。 (2)中小股东表决情况: 同意 35,678,594 股,占出席会议中小股东所持股份的 85.6377%;反对 5,983,646 股, 占出席会议中小股东所持股份的 14.3623%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 2. 表决结果:本议案作为普通表决事项,经出席本次股东大会的股东所持股份总数 的 1/2 以上同意通过。 (二) 关于为全资子公司提供担保的议案 1. 总表决情况: 同意 1,746,828,499 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8123%;反对 3,284,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1877%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃 权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。其中: (1)B 股股东的表决情况: 同意 3,056,360 股,占出席会议 B 股股东所持股份的 48.2520%;反对 3,277,800 股, 占出席会议 B 股股东所持股份的 51.7480%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 B 股股东所持股份的 0.0000%。 (2)中小股东表决情况: 3 同意 38,377,740 股,占出席会议中小股东所持股份的 92.1164%;反对 3,284,500 股, 占出席会议中小股东所持股份的 7.8836%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 2. 表决结果:本议案作为普通表决事项,经出席本次股东大会的股东所持股份总数 的 1/2 以上同意通过。 (三) 关于回购公司部分境内上市外资股(B 股)股份的方案(需逐项表决) 3.01 回购股份的用途 1. 总表决情况: 同意 1,750,089,999 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9987%;反对 23,000 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0013%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。其中: (1)B 股股东的表决情况: 同意 6,334,060 股,占出席会议 B 股股东所持股份的 99.9984%;反对 100 股,占出 席会议 B 股股东所持股份的 0.0016%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议 B 股股东所持股份的 0.0000%。 (2)中小股东表决情况: 同意 41,639,240 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9448%;反对 23,000 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0552%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 2. 表决结果:本子议案作为特别表决事项,经出席本次股东大会的股东所持股份总 数的 2/3 以上同意通过。 3.02 回购股份的种类 1. 总表决情况: 4 同意 1,750,089,999 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9987%;反对 23,000 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0013%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。其中: (1)B 股股东的表决情况: 同意 6,334,060 股,占出席会议 B 股股东所持股份的 99.9984%;反对 100 股,占出 席会议 B 股股东所持股份的 0.0016%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议 B 股股东所持股份的 0.0000%。 (2)中小股东表决情况: 同意 41,639,240 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9448%;反对 23,000 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0552%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 2. 表决结果:本子议案作为特别表决事项,经出席本次股东大会的股东所持股份总 数的 2/3 以上同意通过。 3.03 回购股份的方式 1. 总表决情况: 同意 1,750,089,999 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9987%;反对 23,000 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0013%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。其中: (1)B 股股东的表决情况: 同意 6,334,060 股,占出席会议 B 股股东所持股份的 99.9984%;反对 100 股,占出 席会议 B 股股东所持股份的 0.0016%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议 B 股股东所持股份的 0.0000%。 (2)中小股东表决情况: 同意 41,639,240 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9448%;反对 23,000 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0552%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 5 2. 表决结果:本子议案作为特别表决事项,经出席本次股东大会的股东所持股份总 数的 2/3 以上同意通过。 3.04 回购股份的价格区间 1. 总表决情况: 同意 1,750,089,999 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9987%;反对 23,000 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0013%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。其中: (1)B 股股东的表决情况: 同意 6,334,060 股,占出席会议 B 股股东所持股份的 99.9984%;反对 100 股,占出 席会议 B 股股东所持股份的 0.0016%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议 B 股股东所持股份的 0.0000%。 (2)中小股东表决情况: 同意 41,639,240 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9448%;反对 23,000 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0552%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 2. 表决结果:本子议案作为特别表决事项,经出席本次股东大会的股东所持股份总 数的 2/3 以上同意通过。 3.05 回购股份的数量及占总股本的比例 1. 总表决情况: 同意 1,750,089,999 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9987%;反对 23,000 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0013%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。其中: (1)B 股股东的表决情况: 6 同意 6,334,060 股,占出席会议 B 股股东所持股份的 99.9984%;反对 100 股,占出 席会议 B 股股东所持股份的 0.0016%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议 B 股股东所持股份的 0.0000%。 (2)中小股东表决情况: 同意 41,639,240 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9448%;反对 23,000 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0552%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 2. 表决结果:本子议案作为特别表决事项,经出席本次股东大会的股东所持股份总 数的 2/3 以上同意通过。 3.06 用于回购的资金总额 1. 总表决情况: 同意 1,750,089,999 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9987%;反对 23,000 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0013%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。其中: (1)B 股股东的表决情况: 同意 6,334,060 股,占出席会议 B 股股东所持股份的 99.9984%;反对 100 股,占出 席会议 B 股股东所持股份的 0.0016%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议 B 股股东所持股份的 0.0000%。 (2)中小股东表决情况: 同意 41,639,240 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9448%;反对 23,000 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0552%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 2. 表决结果:本子议案作为特别表决事项,经出席本次股东大会的股东所持股份总 数的 2/3 以上同意通过。 3.07 回购的资金来源 7 1. 总表决情况: 同意 1,749,736,739 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9785%;反对 23,000 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0013%;弃权 353,260 股(其中,因未投票默认 弃权 353,260 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0202%。其中: (1)B 股股东的表决情况: 同意 5,980,800 股,占出席会议 B 股股东所持股份的 94.4214%;反对 100 股,占出 席会议 B 股股东所持股份的 0.0016%;弃权 353,260 股(其中,因未投票默认弃权 353,260 股),占出席会议 B 股股东所持股份的 5.5771%。 (2)中小股东表决情况: 同意 41,285,980 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.0969%;反对 23,000 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0552%;弃权 353,260 股(其中,因未投票默认 弃权 353,260 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.8479%。 2. 表决结果:本子议案作为特别表决事项,经出席本次股东大会的股东所持股份总 数的 2/3 以上同意通过。 3.08 回购股份的期限 1. 总表决情况: 同意 1,749,736,739 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9785%;反对 23,000 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0013%;弃权 353,260 股(其中,因未投票默认 弃权 353,260 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0202%。其中: (1)B 股股东的表决情况: 同意 5,980,800 股,占出席会议 B 股股东所持股份的 94.4214%;反对 100 股,占出 席会议 B 股股东所持股份的 0.0016%;弃权 353,260 股(其中,因未投票默认弃权 353,260 股),占出席会议 B 股股东所持股份的 5.5771%。 (2)中小股东表决情况: 8 同意 41,285,980 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.0969%;反对 23,000 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0552%;弃权 353,260 股(其中,因未投票默认 弃权 353,260 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.8479%。 2. 表决结果:本子议案作为特别表决事项,经出席本次股东大会的股东所持股份总 数的 2/3 以上同意通过。 3.09 本次股份回购事宜的具体授权 1. 总表决情况: 同意 1,749,736,739 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9785%;反对 23,000 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0013%;弃权 353,260 股(其中,因未投票默认 弃权 353,260 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0202%。其中: (1)B 股股东的表决情况: 同意 5,980,800 股,占出席会议 B 股股东所持股份的 94.4214%;反对 100 股,占出 席会议 B 股股东所持股份的 0.0016%;弃权 353,260 股(其中,因未投票默认弃权 353,260 股),占出席会议 B 股股东所持股份的 5.5771%。 (2)中小股东表决情况: 同意 41,285,980 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.0969%;反对 23,000 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0552%;弃权 353,260 股(其中,因未投票默认 弃权 353,260 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.8479%。 2. 表决结果:本子议案作为特别表决事项,经出席本次股东大会的股东所持股份总 数的 2/3 以上同意通过。 3.10 回购股份符合相关规定 1. 总表决情况: 同意 1,749,736,739 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9785%;反对 23,000 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0013%;弃权 353,260 股(其中,因未投票默认 弃权 353,260 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0202%。其中: 9 (1)B 股股东的表决情况: 同意 5,980,800 股,占出席会议 B 股股东所持股份的 94.4214%;反对 100 股,占出 席会议 B 股股东所持股份的 0.0016%;弃权 353,260 股(其中,因未投票默认弃权 353,260 股),占出席会议 B 股股东所持股份的 5.5771%。 (2)中小股东表决情况: 同意 41,285,980 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.0969%;反对 23,000 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0552%;弃权 353,260 股(其中,因未投票默认 弃权 353,260 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.8479%。 2. 表决结果:本子议案作为特别表决事项,经出席本次股东大会的股东所持股份总 数的 2/3 以上同意通过。 3.11 股份回购后续事宜 1. 总表决情况: 同意 1,749,736,739 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9785%;反对 23,000 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0013%;弃权 353,260 股(其中,因未投票默认 弃权 353,260 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0202%。其中: (1)B 股股东的表决情况: 同意 5,980,800 股,占出席会议 B 股股东所持股份的 94.4214%;反对 100 股,占出 席会议 B 股股东所持股份的 0.0016%;弃权 353,260 股(其中,因未投票默认弃权 353,260 股),占出席会议 B 股股东所持股份的 5.5771%。 (2)中小股东表决情况: 同意 41,285,980 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.0969%;反对 23,000 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0552%;弃权 353,260 股(其中,因未投票默认 弃权 353,260 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.8479%。 2. 表决结果:本子议案作为特别表决事项,经出席本次股东大会的股东所持股份总 数的 2/3 以上同意通过。 10 上 述 议 案 的 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2020 年 8 月 21 日 在 巨 潮 资 讯 网 (http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告。 五、律师出具的法律意见 1. 律师事务所名称:北京市金杜律师事务所 2. 律师姓名:韩骐瞳、韩泽伟 3. 结论性意见: 北京市金杜律师事务所认为,本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上 市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 法律、法规及《公司章程》的有关规定;出席会议人员资格、召集人资格合法有效; 本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。 六、备查文件 1. 本次股东大会决议; 2. 本次股东大会律师见证意见书。 特此公告。 安道麦股份有限公司董事会 2020 年 9 月 8 日 11