证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦A(B)               公告编号：2020-67号




                            安道麦股份有限公司
              2020 年第四次临时股东大会决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
      记载、误导性陈述或重大遗漏。



  一、重要提示

  1. 本次股东大会未出现否决议案的情形；

  2. 本次股东大会未变更以往股东大会通过的决议。

  二、会议召开情况

  1. 现场会议召开时间：2020 年 11 月 16 日 14:30 开始

  2. 召开地点：北京市朝阳区朝阳公园南路 10 号院 7 号楼 6 层

  3. 召开方式：现场表决与网络投票相结合

  4. 召集人：公司董事会

  5. 主持人：Erik Fyrwald

  6. 网络投票时间：

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 11 月 16 日上午
  9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进
  行网络投票的具体时间为：2020 年 11 月 16 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。



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7. 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深
圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

1. 股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 17 人，代表股份 50,684,595 股，占上市公司总股份的
2.1622%。其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 2,317,627 股，占上市公司总
股份的 0.0989%。通过网络投票的股东 9 人，代表股份 48,366,968 股，占上市公司
总股份的 2.0633%。

2. B 股股东出席情况：

通过现场和网络投票的 B 股股东 7 人，代表股份 1,402,527 股，占上市公司 B 股股
份总数的 0.8396%。其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 1,402,527 股，占上
市公司 B 股股份总数的 0.8396%。通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上
市公司 B 股股份总数的 0.0000%。

3. 中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 17 人，代表股份 50,684,595 股，占上市公司总股份
的 2.1622%。其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 2,317,627 股，占上市公司
总股份的 0.0989%。通过网络投票的股东 9 人，代表股份 48,366,968 股，占上市公
司总股份的 2.0633%。

董事、监事、部分高级管理人员及公司聘请的见证律师参加了会议。

四、提案审议和表决情况

本次股东会议以现场投票和网络投票相结合的方式，对以下议案进行了表决：

(一) 关于补选第八届董事会独立董事的议案

1. 总表决情况：




                                       2
同意 49,447,995 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.5602%；反对 1,236,600 股，
占出席会议所有股东所持股份的 2.4398%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。其中：

（1）B 股股东的表决情况：

同意 1,402,527 股，占出席会议 B 股股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席
会议 B 股股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议 B 股股东所持股份的 0.0000%。

（2）中小股东表决情况：

同意 49,447,995 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.5602%；反对 1,236,600 股，
占出席会议中小股东所持股份的 2.4398%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2. 表决结果：本议案作为普通表决事项，经出席本次股东大会的股东所持股份总数
的 1/2 以上同意通过。

葛明先生当选公司第八届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起，
至公司第八届董事会届满之日止。

(二) 关于变更募集资金用途的议案

1. 总表决情况：

同意 49,447,995 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.5602%；反对 1,236,600 股，
占出席会议所有股东所持股份的 2.4398%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。其中：

（1）B 股股东的表决情况：

同意 1,402,527 股，占出席会议 B 股股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席
会议 B 股股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议 B 股股东所持股份的 0.0000%。

（2）中小股东表决情况：



                                      3
同意 49,447,995 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.5602%；反对 1,236,600 股，
占出席会议中小股东所持股份的 2.4398%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2. 表决结果：本议案作为普通表决事项，经出席本次股东大会的股东所持股份总数
的 1/2 以上同意通过。

(三) 关于补选第八届监事会非职工代表监事的议案

1. 总表决情况：

同意 49,006,638 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.6894%；反对 1,677,957 股，
占出席会议所有股东所持股份的 3.3106%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。其中：

（1）B 股股东的表决情况：

同意 1,402,527 股，占出席会议 B 股股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席
会议 B 股股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议 B 股股东所持股份的 0.0000%。

（2）中小股东表决情况：

同意 49,006,638 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.6894%；反对 1,677,957 股，
占出席会议中小股东所持股份的 3.3106%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2. 表决结果：本议案作为普通表决事项，经出席本次股东大会的股东所持股份总数
的 1/2 以上同意通过。

董家辉先生当选公司第八届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会审议通过
之日起，至公司第八届监事会届满之日止。

上 述 议 案 的 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2020 年 10 月 29 日 在 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

五、律师出具的法律意见



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1. 律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

2. 律师姓名：韩骐瞳、杨淞

3. 结论性意见：

北京市金杜律师事务所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
法律、法规及《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格、召集人资格合法有效；
本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

六、备查文件

1. 本次股东大会决议；

2. 本次股东大会律师见证意见书。

特此公告。




                                                 安道麦股份有限公司董事会

                                                         2020 年 11 月 17 日




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