证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦A(B)    公告编号：2020-68号




                      安道麦股份有限公司
         第八届董事会第二十九次会议决议公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。




    安道麦股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第二
十九次会议于 2020 年 11 月 25 日通过电子邮件方式通知了所有董事，并于 2020
年 11 月 27 日以传签方式召开。会议应当参与传签的董事 5 人，实际参与传签的
董事 5 人。

    本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件和公
司章程的规定。出席会议的董事审议并通过如下议案：

1. 关于变更董事会秘书的议案

    2020 年 11 月 25 日，公司董事会收到董事会秘书李忠禧先生的辞职函，李忠
禧先生因工作调整原因辞去公司董事会秘书职务，其在公司其他任职不变。公司
谨此就李忠禧先生在任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

    经公司董事会推荐、董事会提名委员会审查通过，同意聘任郭治先生为董事
会秘书，任期自董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。

    郭治先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，在本次董事会
会议召开之前，其董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审查无异议，符合《深
圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务
代表资格管理办法》等的有关规定。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会秘书变更及聘任证券事务代
表的公告》（公告编号：2020-69 号）。

     独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容见同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

    董事会以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。
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2. 关于聘任证券事务代表的议案

    公司证券事务代表梁吉勤先生因工作调整原因，不再担任公司证券事务代表
职务, 其在公司其他任职不变。公司谨此就梁吉勤先生在任职期间对公司发展做
出的贡献表示衷心感谢。

    董事会拟聘任王竺君女士为证券事务代表，协助公司董事会秘书工作，任期
自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。

    王竺君女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格
符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及
证券事务代表资格管理办法》等有关规定。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会秘书变更及聘任证券事务代
表的公告》（公告编号：2020-69 号）。

    董事会以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。

    特此公告。

                                               安道麦股份有限公司董事会

                                                       2020 年 11 月 28 日




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