证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦A(B)     公告编号：2020-73号




                      安道麦股份有限公司
           第八届董事会第三十次会议决议公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


     安道麦股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第三
十次会议于 2020 年 12 月 17 日通过电子邮件方式通知了所有董事，并于 2020 年
12 月 21 日以现场及视频会议方式召开。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5
人。

    本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件和公
司章程的规定。出席会议的董事审议并通过如下议案：

1. 关于 2021 年工作计划的议案

    董事会以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。

2. 关于为全资子公司提供担保的议案

    董事会同意为全资子公司安道麦安邦（江苏）有限公司 2021 年度借款事宜
向银行等金融机构提供连带责任保证。本议案具体内容详见同日披露的《关于为
全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2020-72 号）。

    董事会以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。

3. 关于银行贷款的议案

    根据公司生产经营业务发展情况，为保障公司业务发展投资资金的需要，公
司拟向银行申请人民币贷款。

    授权公司任意一名董事、总裁兼首席执行官或任何其所授权的人士，根据银
行贷款落实情况和公司资金需要情况，具体办理贷款事宜，签署各项相关法律文
件。

    董事会以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了本议案。

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特此公告。

                 安道麦股份有限公司董事会

                        2020 年 12 月 22 日




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