证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦A(B)      公告编号：2021-7号




                      安道麦股份有限公司
           第八届监事会第十六次会议决议公告

 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    安道麦股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会第十
六次会议于 2021 年 3 月 26 日通过电子邮件方式通知了所有监事，并于 2021 年 3
月 29 日以现场及视频会议方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

    本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件和公
司章程的规定。出席会议的监事审议并通过如下议案：

1. 关于 2020 年度监事会工作报告的议案

    会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2020 年度监
事会工作报告》。本议案尚需股东大会审议批准。

    2020 年度，公司监事会本着向股东大会负责、向全体股东负责的态度，严
格遵守国家法律法规、公司《章程》和公司《监事会议事规则》的相关规定，忠
实勤勉尽责，充分发挥了监事会在公司中应有的作用。

    （一）报告期会议召开情况

    报告期内，公司监事会共召开了 4 次会议。

    1. 2020 年 4 月 27 日召开的第八届监事会第十二次会议，审议通过了 2019
年度监事会工作报告、2019 年年度报告、2020 年第一季度报告等 11 项议案。

    2. 2020 年 8 月 19 日召开的第八届监事会第十三次会议，审议通过了 2020
年半年度报告及 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。


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    3. 2020 年 10 月 28 日召开的第八届监事会第十四次会议，审议通过了关于变
更募集资金用途、补选第八届监事会非职工代表监事的议案。

    4. 2020 年 10 月 29 日召开的第八届监事会第十五次会议，审议通过了 2020
年第三季度报告。

    （二）独立监督意见

    监事会成员列席（出席）了 2020 年度公司董事会历次会议和公司 2020 年度
召开的股东大会，参与了公司重大决策的讨论，充分发表了独立监督意见。

    公司监事会对 2020 年度监督事项无异议。

2. 关于《2020 年年度报告全文及摘要》的议案

    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2020 年年度报告的程序符合法
律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。

3. 关于 2020 年度财务决算报告的议案

    会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。

4. 关于 2020 年度利润分配预案的议案

    会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。

5. 关于 2020 年度内部控制评价报告的议案

    监事会认为公司已经建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法
规的要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效的执行，保证了公司
业务活动的正常开展，保护了公司资产的安全和完整。公司《2020 年度内部控
制评价报告》符合《企业内部控制基本规范》等规定的要求，报告真实、客观地
评价了公司内部控制制度的建立、健全和执行情况。

    会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。



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6. 关于聘任 2021 年度财务报表和内部控制审计机构的议案

    会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。

7. 关于《募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》的议案

    会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。




    特此公告。



                                              安道麦股份有限公司监事会

                                                        2021 年 3 月 31 日




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