证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦A(B) 公告编号：2021-22号
安道麦股份有限公司
2020 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形；
2. 本次股东大会未变更以往股东大会通过的决议。
二、会议召开情况
1. 现场会议召开时间：2021 年 5 月 21 日 14:30 开始
2. 召开地点：北京市朝阳区朝阳公园南路 10 号院 7 号楼 6 层
3. 召开方式：现场表决与网络投票相结合
4. 召集人：公司董事会
5. 主持人：Erik Fyrwald
6. 网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 5 月 21 日上午
9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进
行网络投票的具体时间为：2021 年 5 月 21 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
1
7. 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深
圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
1. 股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 18 人，代表股份 1,763,069,700 股，占上市公司总股份
的 75.2124%。其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 2,417,491 股，占上市公
司总股份的 0.1031%。通过网络投票的股东 11 人，代表股份 1,760,652,209 股，占
上市公司总股份的 75.1093%。
2. B 股股东出席情况：
通过现场和网络投票的 B 股股东 8 人，代表股份 2,419,391 股，占上市公司 B 股股
份总数的 1.4483%。其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 2,417,491 股，占上
市公司 B 股股份总数的 1.4472%。通过网络投票的股东 1 人，代表股份 1,900 股，
占上市公司 B 股股份总数的 0.0011%。
3. 中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 17 人，代表股份 54,618,941 股，占上市公司总股份
的 2.3300%。其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 2,417,491 股，占上市公司
总股份的 0.1031%。通过网络投票的股东 10 人，代表股份 52,201,450 股，占上市公
司总股份的 2.2269%。
董事、监事、部分高级管理人员及公司聘请的见证律师参加了会议。
四、提案审议和表决情况
本次股东会议以现场投票和网络投票相结合的方式，对以下议案进行了表决：
(一) 关于《2020 年年度报告全文及摘要》的议案
1. 总表决情况：
同意 1,763,069,699 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 100.0000%；反
对 1 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，
2
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000%。其
中：
（1）B 股股东的表决情况：
同意 2,419,391 股，占出席会议 B 股股东所持有效表决权股份的 100.0000%；反对 0
股，占出席会议 B 股股东所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议 B 股股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
（2）中小股东表决情况：
同意 54,618,940 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000%；反对
1 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
2. 表决结果：本议案作为普通表决事项，经出席本次股东大会的股东所持有效表决
权股份总数的 1/2 以上同意通过。
(二) 关于 2020 年度财务决算报告的议案
1. 总表决情况：
同意 1,763,069,699 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 100.0000%；反
对 1 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000%。其
中：
（1）B 股股东的表决情况：
同意 2,419,391 股，占出席会议 B 股股东所持有效表决权股份的 100.0000%；反对 0
股，占出席会议 B 股股东所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议 B 股股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
（2）中小股东表决情况：
同意 54,618,940 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000%；反对
1 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
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2. 表决结果：本议案作为普通表决事项，经出席本次股东大会的股东所持有效表决
权股份总数的 1/2 以上同意通过。
(三) 关于 2020 年度利润分配预案的议案
1. 总表决情况：
同意 1,763,069,699 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 100.0000%；反
对 1 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000%。其
中：
（1）B 股股东的表决情况：
同意 2,419,391 股，占出席会议 B 股股东所持有效表决权股份的 100.0000%；反对 0
股，占出席会议 B 股股东所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议 B 股股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
（2）中小股东表决情况：
同意 54,618,940 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000%；反对
1 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
2. 表决结果：本议案作为普通表决事项，经出席本次股东大会的股东所持有效表决
权股份总数的 1/2 以上同意通过。
(四) 关于 2020 年度内部控制评价报告的议案
1. 总表决情况：
同意 1,763,069,699 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 100.0000%；反
对 1 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000%。其
中：
（1）B 股股东的表决情况：
4
同意 2,419,391 股，占出席会议 B 股股东所持有效表决权股份的 100.0000%；反对 0
股，占出席会议 B 股股东所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议 B 股股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
（2）中小股东表决情况：
同意 54,618,940 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000%；反对
1 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
2. 表决结果：本议案作为普通表决事项，经出席本次股东大会的股东所持有效表决
权股份总数的 1/2 以上同意通过。
(五) 关于 2020 年度董事会工作报告的议案
1. 总表决情况：
同意 1,763,069,699 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 100.0000%；反
对 1 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000%。其
中：
（1）B 股股东的表决情况：
同意 2,419,391 股，占出席会议 B 股股东所持有效表决权股份的 100.0000%；反对 0
股，占出席会议 B 股股东所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议 B 股股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
（2）中小股东表决情况：
同意 54,618,940 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000%；反对
1 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
2. 表决结果：本议案作为普通表决事项，经出席本次股东大会的股东所持有效表决
权股份总数的 1/2 以上同意通过。
(六) 关于聘任 2021 年度财务报表和内部控制审计机构的议案
5
1. 总表决情况：
同意 1,762,730,907 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9808%；反
对 338,793 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0192%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
其中：
（1）B 股股东的表决情况：
同意 2,419,391 股，占出席会议 B 股股东所持有效表决权股份的 100.0000%；反对 0
股，占出席会议 B 股股东所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议 B 股股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
（2）中小股东表决情况：
同意 54,280,148 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.3797%；反对
338,793 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.6203%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0%。
2. 表决结果：本议案作为普通表决事项，经出席本次股东大会的股东所持有效表决
权股份总数的 1/2 以上同意通过。
(七) 关于 2021 年度日常关联交易预计的议案
本议案涉及关联交易事项，先正达集团股份有限公司、荆州沙隆达控股有限公司为
公司实际控制人中国化工集团有限公司控制的企业，构成公司的关联股东，其分别
持有公司股份 1,708,450,759 股、119,687,202 股。上述关联股东对本议案回避表决。
1. 总表决情况：
同意 54,618,940 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 100.0000%；反对
1 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000%。其中：
（1）B 股股东的表决情况：
6
同意 2,419,391 股，占出席会议 B 股股东所持有效表决权股份的 100.0000%；反对 0
股，占出席会议 B 股股东所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议 B 股股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
（2）中小股东表决情况：
同意 54,618,940 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000%；反对
1 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
2. 表决结果：本议案作为普通表决事项，经出席本次股东大会的股东所持有效表决
权股份总数的 1/2 以上同意通过。
(八) 关于 2020 年度监事会工作报告的议案
1. 总表决情况：
同意 1,763,069,699 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 100.0000%；反
对 1 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000%。其
中：
（1）B 股股东的表决情况：
同意 2,419,391 股，占出席会议 B 股股东所持有效表决权股份的 100.0000%；反对 0
股，占出席会议 B 股股东所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议 B 股股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
（2）中小股东表决情况：
同意 54,618,940 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000%；反对
1 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
2. 表决结果：本议案作为普通表决事项，经出席本次股东大会的股东所持有效表决
权股份总数的 1/2 以上同意通过。
(九) 关于注销回购股份及减少注册资本的议案
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1. 总表决情况：
同意 1,763,069,699 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 100.0000%；反
对 1 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000%。其
中：
（1）B 股股东的表决情况：
同意 2,419,391 股，占出席会议 B 股股东所持有效表决权股份的 100.0000%；反对 0
股，占出席会议 B 股股东所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议 B 股股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
（2）中小股东表决情况：
同意 54,618,940 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000%；反对
1 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
2. 表决结果：本议案作为特别表决事项，经出席本次股东大会的股东所持有效表决
权股份总数的 2/3 以上同意通过。
(十) 关于修订公司章程的议案
1. 总表决情况：
同意 1,763,067,799 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9999%；反
对 1,900 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0001%；弃权 1 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
其中：
（1）B 股股东的表决情况：
同意 2,417,491 股，占出席会议 B 股股东所持有效表决权股份的 99.9215%；反对 1,900
股，占出席会议 B 股股东所持有效表决权股份的 0.0785%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议 B 股股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
（2）中小股东表决情况：
8
同意 54,617,040 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9965%；反对
1,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0035%；弃权 1 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
2. 表决结果：本议案作为特别表决事项，经出席本次股东大会的股东所持有效表决
权股份总数的 2/3 以上同意通过。
(十一) 关于公司董事会换届选举暨提名非独立董事的议案
本议案采用累积投票制，各非独立董事分别选举。
11.01 选举 Erik Fyrwald 先生为公司第九届董事会非独立董事
1. 总表决情况：
同意 1,762,762,207 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9826%。其
中：
（1）B 股股东的表决情况：
同意 2,417,491 股，占出席会议 B 股股东所持有效表决权股份的 99.9215%。
（2）中小股东表决情况：
同意 54,311,448 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.4370%。
2. 表决结果：本子议案作为普通表决事项，经出席本次股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的 1/2 以上同意通过，Erik Fyrwald 先生当选公司第九届董事会非独立
董事。
11.02 选举 Chen Lichtenstein 先生为公司第九届董事会非独立董事
1. 总表决情况：
同意 1,762,762,207 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9826%。其
中：
（1）B 股股东的表决情况：
9
同意 2,417,491 股，占出席会议 B 股股东所持有效表决权股份的 99.9215%。
（2）中小股东表决情况：
同意 54,311,448 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.4370%。
2. 表决结果：本子议案作为普通表决事项，经出席本次股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的 1/2 以上同意通过，Chen Lichtenstein 先生当选公司第九届董事会非
独立董事。
11.03 选举安礼如先生为公司第九届董事会非独立董事
1. 总表决情况：
同意 1,762,728,910 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9807%。其
中：
（1）B 股股东的表决情况：
同意 2,417,491 股，占出席会议 B 股股东所持有效表决权股份的 99.9215%。
（2）中小股东表决情况：
同意 54,278,151 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.3761%。
2. 表决结果：本子议案作为普通表决事项，经出席本次股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的 1/2 以上同意通过，安礼如先生当选公司第九届董事会非独立董事。
(十二) 关于公司董事会换届选举暨提名独立董事的议案
本议案采用累积投票制，各独立董事分别选举。独立董事候选人的任职资格和独立
性已经深交所备案审核无异议。
12.01 选举葛明先生为公司第九届董事会独立董事
1. 总表决情况：
同意 1,762,762,209 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9826%。其
中：
10
（1）B 股股东的表决情况：
同意 2,417,491 股，占出席会议 B 股股东所持有效表决权股份的 99.9215%。
（2）中小股东表决情况：
同意 54,311,450 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.4370%。
2. 表决结果：本子议案作为普通表决事项，经出席本次股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的 1/2 以上同意通过，葛明先生当选公司第九届董事会独立董事。
12.02 选举席真先生为公司第九届董事会独立董事
1. 总表决情况：
同意 1,763,067,699 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9999%。其
中：
（1）B 股股东的表决情况：
同意 2,417,491 股，占出席会议 B 股股东所持有效表决权股份的 99.9215%。
（2）中小股东表决情况：
同意 54,616,940 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9963%。
2. 表决结果：本子议案作为普通表决事项，经出席本次股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的 1/2 以上同意通过，席真先生当选公司第九届董事会独立董事。
(十三) 关于公司监事会换届选举暨提名非职工代表监事的议案
本议案采用累积投票制，各非职工代表监事分别选举。
13.01 选举刘建华先生为公司第九届监事会非职工代表监事
1. 总表决情况：
同意 1,762,727,908 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9806%。其
中：
11
（1）B 股股东的表决情况：
同意 2,417,491 股，占出席会议 B 股股东所持有效表决权股份的 99.9215%。
（2）中小股东表决情况：
同意 54,277,149 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.3742%。
2. 表决结果：本子议案作为普通表决事项，经出席本次股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的 1/2 以上同意通过，刘建华先生当选公司第九届监事会非职工代表
监事。
13.02 选举袁苑女士为公司第九届监事会非职工代表监事
1. 总表决情况：
同意 1,763,066,702 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9998%。其
中：
（1）B 股股东的表决情况：
同意 2,417,491 股，占出席会议 B 股股东所持有效表决权股份的 99.9215%。
（2）中小股东表决情况：
同意 54,615,943 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9945%。
2. 表决结果：本子议案作为普通表决事项，经出席本次股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的 1/2 以上同意通过，袁苑女士当选公司第九届监事会非职工代表监
事。
上述议案的具体内容详见公司于 2021 年 3 月 31 日及 2021 年 4 月 29 日在巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告。
五、律师出具的法律意见
1. 律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
2. 律师姓名：王宁远、董阳光
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3. 结论性意见：
北京市金杜律师事务所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
法律、法规及《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格、召集人资格合法有效；
本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
六、备查文件
1. 本次股东大会决议；
2. 本次股东大会律师见证意见书。
特此公告。
安道麦股份有限公司董事会
2021 年 5 月 22 日
13
