证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦A(B)     公告编号：2021-27号




                       安道麦股份有限公司
             第九届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。




     安道麦股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第一
 次会议于 2021 年 6 月 23 日通过电子邮件方式通知了所有董事，并于 2021 年 6
 月 28 日以传签方式召开。会议应当参与传签的董事 5 人，实际参与传签的董事
 5 人。

     本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件和公
 司章程的规定。出席会议的董事审议并通过如下议案：

 1. 关于为控股子公司提供担保的议案

     公司同意为控股子公司安道麦辉丰（江苏）有限公司的用信业务，向相关融
 资银行提供连带责任保证。

     本议案具体内容详见同日披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》。

     会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了本议案。



     特此公告。




                                                  安道麦股份有限公司董事会

                                                           2021 年 6 月 29 日




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