证券代码:000553(200553) 证券简称:安道麦A(B) 公告编号:2021-29号 安道麦股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安道麦股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第九届监事会第一 次会议于 2021 年 6 月 23 日通过电子邮件方式通知了所有监事,并于 2021 年 6 月 28 日以传签方式召开。会议应当参与传签的监事 3 人,实际参与传签的监事 3 人。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件和公 司章程的规定。出席会议的监事审议并通过如下议案: 关于选举公司第九届监事会主席的议案 根据公司《章程》及公司监事会议事规则的有关规定,经监事提议,选举江 成岗先生为公司第九届监事会主席,任期与本届监事会任期一致。 会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了该议案。 特此公告。 安道麦股份有限公司监事会 2021 年 6 月 29 日 1