证券代码： 000553（200553） 证券简称：安道麦A(B)    公告编号： 2021-34号




                       安道麦股份有限公司
              第九届董事会第三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。


     安道麦股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第三
 次会议于 2021 年 8 月 12 日通过电子邮件方式通知了所有董事，并于 2021 年 8
 月 24 日以传签方式召开。于本次会议召开前，公司第九届董事会第二次会议通
 过视频会议方式，对本次会议的相关议案进行了讨论。本次会议应当参与传签的
 董事 5 人，实际参与传签的董事 5 人。

     本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件和公
 司章程的规定。出席会议的董事审议并通过如下议案：

 1. 关于《2021 年半年度报告全文及摘要》的议案

      会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了本议案。

 2. 关于《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

      会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了本议案。

 3.   关于《中国化工财务有限公司风险评估报告》的议案

     为确保公司在中国化工财务有限公司的资金安全，公司对其业务、经营资质
 和风险状况进行了评估，并出具了风险评估报告。

      会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了本议案。

      特此公告。

                                                   安道麦股份有限公司董事会

                                                           2021 年 8 月 26 日


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