证券代码：000553（200553）       证券简称：安道麦A(B)          公告编号：2021-38

号


                           安道麦股份有限公司
     关于中国化工集团有限公司股权无偿划转的提示性公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。




                                 重要内容提示

      本次权益变动系国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资
委”）将中国中化集团有限公司（以下简称“中化集团”）和中国化工集团有限公
司（以下简称“中国化工集团”）的全部股权无偿划转至中国中化控股有限责任公
司（以下简称“中国中化”），导致中国中化间接收购中国化工集团下属控股公司
合计持有的安道麦股份有限公司（以下简称“公司”）78.47%的股份（以下简称“本
次收购”）。

      根据《上市公司收购管理办法》第六十三条规定，本次收购符合免于发
出要约的情形。

         本次收购完成后，先正达集团股份有限公司（以下简称“先正达集团”）
作为公司的控股股东、国务院国资委作为公司的实际控制人未发生变化。



      一、本次权益变动基本情况

      2021 年 3 月 31 日，公司收到中国化工集团来函，根据国务院国资委《关于
中国中化集团有限公司与中国化工集团有限公司重组的通知》，经国务院批准，
中化集团与中国化工集团实施联合重组，新设由国务院国资委代表国务院履行出
资人职责的新公司，中化集团和中国化工集团整体划入该新公司。具体内容详见
公司于 2021 年 4 月 1 日在指定信息披露媒体上披露的《关于中国中化集团有限
公司与中国化工集团有限公司重组获得批准的公告》（公告编号：2021-10 号）。

    2021 年 8 月 30 日，公司收到中国中化出具的《中国中化控股有限责任公司
关于启动联合重组相关程序的说明》，中国中化决定自说明出具之日起，按照相
关规定办理中化集团与中国化工集团所属上市公司的收购程序。

    本次收购前，中国中化未持有公司的股份；中国化工集团通过下属控股公司
先正达集团和荆州沙隆达控股有限公司（以下简称“荆州沙隆达”）合计持有公司
1,828,137,961 股股份（占公司总股本的 78.47%）。公司的控股股东为先正达集团，
实际控制人为国务院国资委。

    本次收购前，公司的股权控制关系如下图所示：




    注：荆州沙隆达与先正达集团于 2021 年 8 月 9 日签订《股份划转协议》，荆州沙隆达拟
将其持有的公司 5.14%股份无偿划转至先正达集团，截至公告日，前述划转所涉股份过户登
记手续尚未完成。




    中国中化通过国有股权无偿划转方式取得中化集团及中国化工集团 100%的
股权。本次收购完成后，中国中化通过中国化工集团下属控股公司先正达集团和
荆州沙隆达间接控制公司 1,828,137,961 股股份（占公司总股本的 78.47%）。公司
的控股股东仍为先正达集团，实际控制人仍为国务院国资委。
    本次收购完成后，公司的股权控制关系如下图所示：




    注：荆州沙隆达与先正达集团于 2021 年 8 月 9 日签订《股份划转协议》，荆州沙隆达拟
将其持有的公司 5.14%股份无偿划转至先正达集团，截至公告日，前述划转所涉股份过户登
记手续尚未完成。



     二、所涉后续事项及风险提示

    本次权益变动的详细内容，详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的
《安道麦股份有限公司收购报告书摘要》。上述股东权益变动事项涉及信息披露
义务人披露收购报告书以及豁免要约收购等后续工作，公司将根据进展情况及时
履行信息披露义务。

    敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。



    特此公告。



                                                      安道麦股份有限公司董事会
2021 年 8 月 31 日