安道麦股份有限公司

   独立董事对第九届董事会第六次会议相关事项的

                             独立意见

    根据《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》和《独立董事制度》等相
关规定，我们作为安道麦股份有限公司（下称“公司”）独立董事，基于独立判
断的立场，就公司第九届董事会第六次会议审议的相关议案，发表如下独立意见：

   1. 关于与中化集团财务有限责任公司拟签署《金融服务协议》的独立意见

    我们认为：

    （1）中化集团财务有限责任公司（“财务公司”）是一家经中国银行保险
监督管理委员会批准的规范性非银行金融机构，财务公司根据《金融服务协议》
在经营范围内为公司及公司下属成员企业提供金融服务符合国家有关法律法规
的规定；

    （2）拟签署的《金融服务协议》遵循平等自愿的原则，定价原则公允，不
存在损害公司及中小股东利益的情形；该事项有利于提高资金收益，提升资金运
营能力；

    （3）财务公司风险评估报告充分反映了财务公司的经营资质、业务和风险
状况。作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制
度等措施都受到中国银行保险监督管理委员会的严格监管。在上述风险控制的条
件下，同意财务公司向公司及公司下属成员企业提供相关金融服务；

    （4）公司制定的《关于在中化集团财务有限责任公司存款的风险应急处置
预案》，能够有效防范、及时控制和化解公司在财务公司的资金风险，维护资金
安全；

    （5） 本次关联交易事项决策程序符合相关法律、法规的要求，表决程序符
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合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定。

   因此，我们同意该议案并提交公司股东大会审议。


   2. 关于《中化集团财务有限责任公司风险评估报告》的独立意见

    为确保公司在中化集团财务有限责任公司的资金安全，公司对其业务、经营
资质和风险状况进行评估，并提供了风险评估报告。我们认为：

    （1）中化集团财务有限责任公司持有合法有效的《金融许可证》 营业执照》。
中化集团财务有限责任公司作为非银行金融机构，其业务范围、业务流程、内部
的风险控制制度都受到中国银行保险监督管理委员会的严格监管。

    （2）我们未发现中化集团财务有限责任公司的风险管理存在重大缺陷，公
司与中化集团财务有限责任公司之间的关联存款业务目前风险可控。


   3. 关于在中化集团财务有限责任公司存款的风险应急处置预案的独立意见

    为保障公司在中化集团财务有限责任公司的存款资金安全，公司制定了《关
于在中化集团财务有限责任公司存款的风险应急处置预案》。我们认为，《关于在
中化集团财务有限责任公司存款的风险应急处置预案》有助于保障公司的资金安
全，并防范、及时控制和化解资金风险。我们同意该议案。




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（此页为安道麦股份有限公司独立董事对第九届董事会第六次会议相关事项的

独立意见之签署页）



独立董事签署：




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      葛明                                      席真




                                                   2021 年 12 月 22 日




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