证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦A(B)      公告编号：2022-1号




                      安道麦股份有限公司
             第九届董事会第七次会议决议公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。




    安道麦股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议于 2021
年 12 月 22 日在第六次会议期间通知了所有董事，并于 2021 年 12 月 31 日以传
签方式召开。关联董事 Erik Fyrwald 先生、Chen Lichtenstein 先生对本次会议审
议议案应回避表决，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。

    本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件和公
司章程的规定。出席会议的董事审议并通过如下议案：

   1.   关于拟签署安徽石化委托经营管理协议的议案

    2017 年公司重大资产重组时，公司的间接控股股东中国化工集团有限公司
（以下简称“化工集团”）出具承诺函，将采取适当方式逐步解决其间接持有的
安徽省石油化工集团有限责任公司（以下简称“安徽石化”）与公司的同业竞争
问题，相关方式包括但不限于采取受托经营等合理商业手段。为充分发挥公司的
专业管理和运营优势，及时履行化工集团向公司作出的承诺，化工集团全资控股
子公司中国化工农化有限公司（以下简称“农化公司”）拟将其直接持有的安徽
石化委托公司经营管理。为明确公司与农化公司关于安徽石化委托经营管理事项
的权利义务，公司第九届董事会第七次会议审议批准公司与农化公司签署《关于
安徽省石油化工集团有限责任公司之委托经营管理协议》。本次交易构成关联交
易。

    本议案具体内容详见同日披露的《关于与关联方签署委托经营管理协议的公
告》。

    关联董事 Erik Fyrwald 先生、Chen Lichtenstein 先生回避表决。会议以 3 票
同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了本议案。


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    公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容见同日
披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。




    特此公告。




                                             安道麦股份有限公司董事会

                                                       2022 年 1 月 4 日




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