证券代码:000553(200553) 证券简称:安道麦A(B) 公告编号:2022-17号 安道麦股份有限公司 2021 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形; 2. 本次股东大会未变更以往股东大会通过的决议。 二、会议召开情况 1. 现场会议召开时间:2022 年 4 月 21 日 14:30 开始 2. 召开地点:北京市朝阳区朝阳公园南路 10 号院 7 号楼 6 层 3. 召开方式:现场表决与网络投票相结合 4. 召集人:公司董事会 5. 主持人:安礼如 6. 网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 4 月 21 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进 行网络投票的具体时间为:2022 年 4 月 21 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 1 7. 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《深 圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。 三、会议的出席情况 1. 股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东 23 人,代表股份 1,911,747,780 股,占上市公司总股份 的 82.0559%。其中:通过现场投票的股东 3 人,代表股份 393,027 股,占上市公司 总股份的 0.0169%。通过网络投票的股东 20 人,代表股份 1,911,354,753 股,占上 市公司总股份的 82.0390%。 2. B 股股东出席情况: 通过现场和网络投票的 B 股股东 3 人,代表股份 392,427 股,占上市公司 B 股股份 总数的 0.3596%。其中:通过现场投票的股东 2 人,代表股份 392,427 股,占上市 公司 B 股股份总数的 0.2569%。通过网络投票的股东 1 人,代表股份 156,800 股, 占上市公司 B 股股份总数的 0.1027%。 3. 中小股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的中小股东 22 人,代表股份 83,609,819 股,占上市公司总股份 的 3.5887%。其中:通过现场投票的股东 3 人,代表股份 393,027 股,占上市公司 总股份的 0.0169%。通过网络投票的股东 19 人,代表股份 83,216,792 股,占上市公 司总股份的 3.5718%。 4. 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况: 公司在任董事 5 人,出席 3 人,公司董事长 Erik Fyrwald 及公司董事 Chen Lichtenstein 因工作原因未出席本次股东大会,其余董事均出席本次股东大会; 公司在任监事 3 人,出席 3 人; 公司董事会秘书出席会议;公司部分高级管理人员列席参加。 公司聘请的见证律师参加了会议。 四、提案审议和表决情况 2 本次股东会议以现场投票和网络投票相结合的方式,对以下议案进行了表决: (一) 关于《2021 年年度报告全文及摘要》的议案 1. 总表决情况: 同意 1,911,587,680 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9916%;反 对 156,800 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0082%;弃权 3,300 股 (其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0002%。其中: (1)B 股股东的表决情况: 同意 392,427 股,占出席会议外资股股东所持有股份的 71.4508%;反对 156,800 股, 占出席会议外资股股东所持股份的 28.5492%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000%。 (2)中小股东表决情况: 同意 83,449,719 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.8085%;反对 156,800 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 0.1875%;弃权 3,300 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0039%。 2. 表决结果:本议案作为普通表决事项,经出席本次股东大会的股东所持有效表决 权股份总数的 1/2 以上同意通过。 (二) 关于 2021 年度财务决算报告的议案 1. 总表决情况: 同意 1,911,587,680 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9916%;反对 160,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0084%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃 权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。其中: (1)B 股股东的表决情况: 3 同意 392,427 股,占出席会议外资股股东所持有股份的 71.4508%;反对 156,800 股, 占出席会议外资股股东所持股份的 28.5492%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000%。 (2)中小股东表决情况: 同意 83,449,719 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.8085%;反对 160,100 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 0.1915%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 2. 表决结果:本议案作为普通表决事项,经出席本次股东大会的股东所持有效表决 权股份总数的 1/2 以上同意通过。 (三) 关于 2021 年度利润分配预案的议案 1. 总表决情况: 同意 1,911,587,680 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9916%;反对 160,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0084%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃 权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。其中: (1)B 股股东的表决情况: 同意 392,427 股,占出席会议外资股股东所持有股份的 71.4508%;反对 156,800 股, 占出席会议外资股股东所持股份的 28.5492%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000%。 (2)中小股东表决情况: 同意 83,449,719 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.8085%;反对 160,100 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 0.1915%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 2. 表决结果:本议案作为普通表决事项,经出席本次股东大会的股东所持有效表决 权股份总数的 1/2 以上同意通过。 (四) 关于 2021 年度内部控制评价报告的议案 4 1. 总表决情况: 同意 1,911,587,680 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9916%;反对 160,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0084%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃 权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。其中: (1)B 股股东的表决情况: 同意 392,427 股,占出席会议外资股股东所持有股份的 71.4508%;反对 156,800 股, 占出席会议外资股股东所持股份的 28.5492%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000%。 (2)中小股东表决情况: 同意 83,449,719 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.8085%;反对 160,100 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 0.1915%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 2. 表决结果:本议案作为普通表决事项,经出席本次股东大会的股东所持有效表决 权股份总数的 1/2 以上同意通过。 (五) 关于 2021 年度董事会工作报告的议案 1. 总表决情况: 同意 1,911,587,680 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9916%;反对 160,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0084%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃 权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。其中: (1)B 股股东的表决情况: 同意 392,427 股,占出席会议外资股股东所持有股份的 71.4508%;反对 156,800 股, 占出席会议外资股股东所持股份的 28.5492%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000%。 (2)中小股东表决情况: 5 同意 83,449,719 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.8085%;反对 160,100 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 0.1915%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 2. 表决结果:本议案作为普通表决事项,经出席本次股东大会的股东所持有效表决 权股份总数的 1/2 以上同意通过。 (六) 关于聘任 2022 年度财务报表和内部控制审计机构的议案 1. 总表决情况: 同意 1,911,319,880 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9776%;反对 427,900 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0224%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃 权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。其中: (1)B 股股东的表决情况: 同意 392,427 股,占出席会议外资股股东所持有股份的 71.4508%;反对 156,800 股, 占出席会议外资股股东所持股份的 28.5492%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000%。 (2)中小股东表决情况: 同意 83,181,919 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.4882%;反对 427,900 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 0.5118%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 2. 表决结果:本议案作为普通表决事项,经出席本次股东大会的股东所持有效表决 权股份总数的 1/2 以上同意通过。 (七) 关于 2022 年度日常关联交易预计的议案 本议案涉及关联交易事项,先正达集团股份有限公司为中国化工集团有限公司控制 的企业,构成公司的关联股东,其持有公司股份 1,828,137,961 股。上述关联股东对 本议案回避表决。 1. 总表决情况: 6 同意 83,449,719 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8085%;反对 160,100 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.1915%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。其中: (1)B 股股东的表决情况: 同意 392,427 股,占出席会议外资股股东所持有股份的 71.4508%;反对 156,800 股, 占出席会议外资股股东所持股份的 28.5492%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000%。 (2)中小股东表决情况: 同意 83,449,719 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.8085%;反对 160,100 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 0.1915%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 2. 表决结果:本议案作为普通表决事项,经出席本次股东大会的股东所持有效表决 权股份总数的 1/2 以上同意通过。 (八) 关于 2021 年度监事会工作报告的议案 1. 总表决情况: 同意 1,911,587,680 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9916%;反对 160,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0084%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃 权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。其中: (1)B 股股东的表决情况: 同意 392,427 股,占出席会议外资股股东所持有股份的 71.4508%;反对 156,800 股, 占出席会议外资股股东所持股份的 28.5492%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000%。 (2)中小股东表决情况: 同意 83,449,719 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.8085%;反对 160,100 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 0.1915%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 7 2. 表决结果:本议案作为普通表决事项,经出席本次股东大会的股东所持有效表决 权股份总数的 1/2 以上同意通过。 (九) 关于修订《安道麦股份有限公司关联交易管理制度》的议案 1. 总表决情况: 同意 1,907,708,365 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7887%;反对 4,039,415 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.2113%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃 权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。其中: (1)B 股股东的表决情况: 同意 0 股,占出席会议外资股股东所持有股份的 0.0000%;反对 549,227 股,占出 席会议外资股股东所持股份的 100.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000%。 (2)中小股东表决情况: 同意 79,570,404 股,占出席会议的中小股东所持股份的 95.1687%;反对 4,039,415 股,占出席会议的中小股东所持股份的 4.8313%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 2. 表决结果:本议案作为普通表决事项,经出席本次股东大会的股东所持有效表决 权股份总数的 1/2 以上同意通过。 上 述 议 案 的 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 3 月 31 日 在 巨 潮 资 讯 网 (http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告。 五、律师出具的法律意见 1. 律师事务所名称:北京市金杜律师事务所 2. 律师姓名:王宁远、韩骐瞳 3. 结论性意见: 北京市金杜律师事务所认为,本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上 市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 8 法律、法规及《公司章程》的有关规定;出席会议人员资格、召集人资格合法有效; 本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。 六、备查文件 1. 本次股东大会决议; 2. 本次股东大会律师见证意见书。 特此公告。 安道麦股份有限公司董事会 2022 年 4 月 22 日 9