证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦A(B)     公告编号：2022-19号




                      安道麦股份有限公司
           第九届董事会第十二次会议决议公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    安道麦股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第十
二次会议于 2022 年 4 月 19 日通知了所有董事，并于 2022 年 4 月 27 日以传签方
式召开。于本次会议召开前，公司第九届董事会第十一次会议通过视频会议方式，
对本次会议的相关议案进行了讨论。本次会议应当参与传签的董事 5 人，实际参
与传签的董事 5 人。

    本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件和公
司章程的规定。出席会议的董事审议并通过如下议案：

1. 关于《2022 年第一季度报告》的议案

    会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了本议案。本议
案具体内容详见同日披露的《2022 年第一季度报告》。

2. 关于制定《安道麦股份有限公司董事会授权管理办法》的议案

    为深化国有企业改革，提高决策效率，根据《安道麦股份有限公司章程》、
《安道麦股份有限公司董事会议事规则》及有关法律、行政法规和规范性文件的
规定，并结合公司管理实际，制定董事会授权管理办法。具体内容详见同日披露
的《安道麦股份有限公司董事会授权管理办法》。

    会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了本议案。

    特此公告。

                                                安道麦股份有限公司董事会

                                                          2022 年 4 月 28 日


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