证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦A(B)     公告编号：2023-14号




                       安道麦股份有限公司
            第九届董事会第二十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。




      安道麦股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第二
 十次会议于 2023 年 3 月 15 日通过电子邮件方式通知了所有董事，并于 2023 年
 3 月 20 日以传签方式召开。会议应当参与传签的董事 5 人，实际应当参与传签的
 董事 5 人。

     本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件和公
 司章程的规定。出席会议的董事审议并通过如下议案：

 1. 关于召开 2022 年度股东大会的议案

     公司董事会同意于 2023 年 4 月 12 日以现场投票和网络投票相结合的表决方
 式召开公司 2022 年度股东大会，审议第九届董事会第十九次会议通过的第一项
 至第五项、第八项、第九项、第十项议案、第九届董事会第十八次会议通过的第
 二项议案以及第九届监事会第八次会议通过的第一项议案。

     会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了本议案。



     特此公告。




                                                  安道麦股份有限公司董事会

                                                          2023 年 3 月 21 日



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