安道麦股份有限公司
         2022 年度独立董事述职报告

    作为安道麦股份有限公司（以下简称“公司”）的独立
董事，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事规则》、
《独立董事工作制度》等文件和《公司章程》的有关规定，
勤勉尽责、审慎独立地履行职责，及时关注公司经营情况和
财务状况，积极按时出席相关会议，认真审议董事会各项议
案，对公司相关事项发表公正、客观的独立意见，切实维护
了公司和全体股东的合法权益。现将 2022 年度的工作情况
汇报如下：


    一、关于落实中央企业深化改革三年行动要求
    作为公司独立董事，本人积极支持国务院国资委关于中
央企业深化改革三年行动要求在公司的落地实施，督促公司
不断加强财务管理水平，持续提升定期报告，特别是财务报
告的编制和披露质量，并提升公司 ESG 信息的披露水平。


    二、参加会议情况
    2022 年，公司共召开 10 次董事会，审议议题共 28 项；
召开股东大会 2 次，审议议题共 10 项。本人以视频会议的
方式参加了全部会议，未对董事会审议的各项议案及其他相

                           1
 关事项提出异议。具体情况如下：
                             独立董事出席董事会情况

           本报告期应 现场   以通讯   委托
独立董事                                     缺席 是否连续两次未 独立董事列席
           参加董事会 出席   方式参   出席
  姓名                                       次数   亲自参加会议   股东大会次数
             次数     次数   加次数   次数
  葛明        10       0       10      0      0         否              2

         2022 年，公司共召开 2 次薪酬及考核委员会会议、5 次
 审计委员会会议及 1 次提名委员会会议。作为董事会审计委
 员会的主任委员，以及薪酬及考核委员会和提名委员会的委
 员，本人参加了全部专门委员会会议，向公司董事会提出建
 设性意见。
         针对董事会的各项议题，本人均提前认真准备，通过听
 取公司管理层及第三方咨询机构的情况介绍、查阅有关资料
 等方式，积极了解议题事项内容。对于公司的日常关联交易、
 对外担保、控股股东及关联方是否占用公司资金、聘任高级
 管理人员、聘用会计师事务所、内部控制、利润分配、衍生
 品投资及风险控制、高级管理人员薪酬等事项予以了积极关
 注。会上，本人认真审议议案，积极参与讨论并提出合理的
 建议，有效地履行了独立董事的职责，较好地维护了公司整
 体利益以及全体股东特别是中小股东的合法权益，对董事会
 决策的科学性、客观性以及公司的良性发展都起到了积极的
 作用。



                                       2
      三、发表独立意见情况
      2022 年度，本人对以下事项发表了独立意见：
     发表时间                             针对事项                    意见结论

                      1. 与中国化工农化有限公司拟签署安徽石化委托
2022 年 1 月 3 日                                                      同意
                      经营管理协议

                      1. 2021 年度公司控股股东及其关联方是否占用公
                      司资金、对外担保情况
                      2. 聘请 2022 年度财务报表审计机构及 2022 年度
                      内部控制审计机构；
                      3. 2021 年度利润分配预案；
                      4. 2022 年度日常关联交易预计；
2022 年 3 月 29 日    5. 2021 年度募集资金存放与使用情况；             同意
                      6. 2021 年内部控制评价报告；
                      7. 涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务；
                      8. 中国化工财务有限公司与中化集团财务有限责
                      任公司 2021 年风险评估报告；
                      9. 衍生品投资及风险控制情况；
                      10. 高级管理人员薪酬

2022 年 4 月 11 日    1. 聘任公司首席财务官                            同意

                      1. 2022 年上半年度控股股东及其关联方是否占用
                      公司资金、对外担保情况；
2022 年 8 月 29 日                                                     同意
                      2. 公司衍生品投资及风险控制情况；
                      3. 中化集团财务有限责任公司风险评估报告；

2022 年 12 月 14 日   1. 关联方 5000 万美元信用贷款暨关联交易          同意




      四、其他工作情况
      在日常工作中，本人与公司总裁兼首席执行官、以及董


                                      3
事会秘书等高管人员保持定期沟通，持续了解公司日常经营
管理情况，关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒
体对公司的报道、评价，及时获悉公司各项重大事项的进展
情况。公司董事会通过的决议，在董事的监督下，均得到了
落实执行。2022 年，本人积极学习相关法律法规和规章制度，
参加中国证监会、湖北证监局及深圳证券交易所组织的关于
定期报告、公司治理和廉洁的相关培训，不断提高自己的履
职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建
议，促进公司进一步规范运作，切实加强对公司和投资者合
法权益的保护。


    五、廉洁从业情况
    本人 2022 年未出现任何违反廉洁相关法律、法规和国
有资产监管机构相关规定的情况。




                          4
（此页为 2022 年度独立董事述职报告的签署页）




独立董事：




                          葛明




                                               2023 年 3 月 19 日




                                  5